2022년 연간 상위 10개 순간 목록: 스릴 아래 여전히 따뜻한 새벽이 있습니다.

원문 편집: Bai Ze Research Institute

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첫 번째 레벨 제목

올해의 암호화폐 순간

지나가는 사람에게 2022년 암호화폐 시장을 요약해 달라고 하면 2022년은 블록체인 기술이 죽는 해라고 말할 가능성이 큽니다.

Twitter Crypto 공간에서 작년 강세장에 온 수천 명의 투자자들은 "깨어나면서" 2022년에 영원히 시장을 떠나겠다고 맹세했습니다.

그러나 머물기로 선택한 사람들에게는 조용한 한 해가 아니었습니다. 물론 암호화폐 시장이 2조 달러의 시가 총액을 잃어버리면서 모든 토큰의 가치가 급락했지만 여전히 우리를 즐겁게 하거나 적어도 할 일이 있는 주요 이벤트가 많이 있었습니다.

이전 약세장과 마찬가지로 올해의 획기적인 사건 중 일부는 가장 비참한 것으로 판명되었습니다. 2022년이 암호화폐 산업에서 가장 험난한 해가 아니라고 주장하는 사람은 거의 없습니다. 수백억 달러에 달하는 Terra, Three Arrows Capital, FTX가 불과 몇 달 간격으로 차례로 떨어지는 것을 보았습니다. 투자자들은 엄청난 손실을 입었고 업계는 몇 년 후퇴한 것처럼 느껴졌습니다.

그래도 2022년에는 긍정적인 발전이 있었습니다. ETH의 가격은 저조한 반면, Ethereum은 올해 "통합"이 마침내 완료됨에 따라 잘 해냈습니다. 우리는 또한 국가들이 전쟁, 제재, 치솟는 법정 화폐 인플레이션을 배경으로 암호화폐의 잠재력을 인정하는 것을 보았습니다.

2022년은 암호화폐 역사상 가장 변동성이 큰 해 중 하나였지만 업계는 살아남았습니다. 이 운명의 약세장에서 생태계가 살아남을 수 있는지 여부가 가장 큰 문제가 되었습니다.

하지만 현재로서는 2022년은 암호화폐 생태계에 있어 어렵긴 해도 기억에 남을 해가 될 것입니다.

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캐나다, Liberty Team 자금 지원 동결

2022년의 첫 번째 주요 암호화폐 행사는 온체인이나 온라인이 아니라 캐나다의 수도인 오타와에서 열렸습니다. 1월 22일, 수백 명의 캐나다 트럭 운전사들이 전국에서 출발하여 정부의 새로운 왕관 예방 접종 명령에 항의하기 위해 국회 의사당에 모이기 시작했습니다. 정부는 그들과의 협상을 거부했고 소위 "자유 호송대"가 거리를 장악했습니다. 호송대의 규모는 법 집행 기관이 시위대를 해산시키기 어렵게 만들었습니다.

2월 14일, 시위와 봉쇄에 대응하여 Justin Trudeau 총리는 정부에 추가 권한을 잠시 부여한 긴급법을 발동하여 캐나다 금융 기관에 기부금을 통해 시위자와 지지자를 동결하도록 명령했습니다. . 그러나 이에 굴하지 않고 시위대는 암호화폐로 눈을 돌렸고 캐나다 당국은 Liberty Convoy와 관련된 최소 34개의 암호화폐 지갑 주소를 블랙리스트에 올렸습니다. 얼마 지나지 않아 연합 경찰이 트럭 운전사를 거리에서 몰아냈고 2월 20일에는 오타와 시내가 완전히 정리되었습니다.

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우크라이나, Cryptocurrency 기부 수락 시작

러시아-우크라이나 분쟁은 올해 암호화폐를 포함한 글로벌 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 전투에서 암호화폐가 중심 무대를 차지했습니다.

분쟁이 발발한 지 며칠 만에 우크라이나 정부의 공식 트위터 계정은 기부자들이 BTC와 ETH로 기부하기를 바라며 비트코인과 이더리움 지갑 주소가 포함된 게시물을 게시했습니다. 이 트윗은 이더리움 공동 설립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 사람들에게 트위터 계정이 해킹되었을 수 있다고 경고하면서 즉각적인 혼란을 불러일으켰습니다.

그러나 우크라이나 정부의 디지털 변환부는 트위터가 도난당하지 않았으며 암호화폐 기부를 받아 전쟁 구호 활동에 자금을 지원하기를 원했기 때문에 게시물이 정확하다고 확인했습니다.

우크라이나 정부는 3일 만에 3천만 달러 이상의 BTC, ETH, DOT 및 기타 디지털 자산을 모금하면서 엄청난 기부가 이어졌습니다. 누군가 CryptoPunk NFT를 기부하기도 했습니다.

초기 기부 추진은 정부가 위기 상황에서 암호화폐를 포용하기 위한 역사적인 움직임 중 하나일 뿐입니다. 3월 26일, 우크라이나 디지털 혁신부는 더 많은 자금을 마련하기 위해 전쟁 사건을 기록한 NFT를 판매하는 NFT 박물관도 출범했습니다.

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텍스트

올해 미국은 암호화폐 규제를 완전히 새로운 수준으로 끌어올렸습니다. 솔직히 말해서 미국 정부가 암호화폐를 규제하는 방식은 암호화폐 시장의 호황기에도 단편적이었지만 이제 업계가 정부에 더 명확한 규칙을 요구하는 것은 상상하기 어렵습니다.

분명히 행정부는 여전히 디지털 자산을 규제하는 방법은 고사하고 "디지털 자산이 실제로 무엇인지"를 파악하고 있습니다. 그들은 증권입니까? 아니면 상품? 어떤 면에서는 증권과 비슷하지만 다른 면에서는 그렇지 않을 수도 있습니다. 아마도 그들 중 일부는 상품이고, 다른 일부는 증권이고, 또 다른 일부는 통화일 수 있습니다. 하지만 우리는 어떤 기준으로 이러한 구별을 합니까?

의회가 이 문제를 해결하고 있습니까? 누가 규칙을 만들고 있습니까?

그 사람은 바이든 대통령입니다.

비트코인이 탄생한 지 13년 후 미국의 3개 행정부에서 바이든 대통령은 내각 부서를 포함한 거의 모든 연방 기관에 미국 암호화폐 규제 및 집행을 위한 포괄적인 계획을 마련하도록 지시하는 행정 명령을 발표했습니다. Biden의 명령이 3월에 마침내 서명되었을 때, 그것은 암호화폐 산업에 호재로 널리 여겨졌습니다. 많은 사람들이 두려워했던 가혹한 접근 방식과는 거리가 먼 바이든의 행정 명령은 단순히 각 기관이 계획을 단번에 개발하여 백악관에 제출하도록 요구하는 연구 지침일 뿐입니다.

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해커, Ronin Network에서 5억 5천만 달러 훔쳐

암호화폐 산업은 2022년에 여러 차례 세간의 이목을 끄는 해킹을 겪었지만 인기 있는 블록체인 게임인 Axie Infinity의 크로스체인 브리지인 Ronin에 대한 공격은 어떤 면에서 가장 큰 것입니다.

나중에 미국 법 집행 기관에 의해 북한 정부가 후원하는 라자루스 그룹으로 확인된 공격자는 피싱 이메일을 사용하여 9명의 로닌 검증자 중 5명을 확보했습니다. 이로 인해 공격자는 173,600 ETH와 USDC 2,550만 달러를 포함하여 총 가치가 약 5억 5,180만 달러에 달하는 자금을 훔칠 수 있었습니다.

전체 사건에서 가장 이상한 세부 사항은 뉴스가 나오기 6일 전에 해킹이 발생했으며 자금이 소진될 때까지 거의 일주일 동안 아무도 교차 체인 브리지를 관리하지 않았다는 것입니다. 이는 Axie Infinity의 개발자인 Sky Mavis와 그 파트너의 크로스체인 브릿지에 대한 초점이 부족함을 시사하지만, 느린 반응은 부분적으로 시장 상황 악화로 인해 크로스체인 브릿지의 대량 채택이 부족하기 때문일 수 있습니다. .

Ronin 사건은 암호화 산업에 대한 Lazarus Group의 일련의 공격의 시작을 알렸습니다. 6월에 Layer-1 네트워크 Harmony는 유사한 공격으로 약 1억 달러의 손실을 입었고 DeFiance Capital 설립자 Arthur Chung도 Lazarus Group의 표적 공격에 희생되어 많은 가치의 Azuki NFT를 잃었습니다.

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Yuga Labs는 Otherside를 소개합니다

Yuga Labs가 만든 NFT 시리즈인 Bored Ape Yacht Club(Bored Ape Yacht Club)은 2021년 NFT 대회에서 우승하여 2021년 가장 인기 있는 NFT 컬렉션이 되었지만 Yuga Labs는 2022년까지 그 행진을 늦추지 않고 있습니다. .

이 회사는 2022년 3월에 Larva Labs의 CryptoPunks 및 Meebits 라인을 인수하여 Yuga를 세계 최고의 NFT 회사로 만들고 Bored Apes가 이륙하도록 돕습니다. 회사는 또한 메타버스로 초점을 이동하면서 a16z가 주도하는 대규모 자금 조달 라운드를 받았습니다.

Yuga Labs는 가상 토지 NFT 판매로 메타버스 챕터를 시작하여 커뮤니티 구성원에게 "Otherside"로 알려진 메타버스의 토지를 소유할 수 있는 기회를 제공했습니다. 기존 커뮤니티 구성원은 충성도에 대한 보상으로 가상 토지 NFT를 무료로 받게 되며 다른 구성원은 이를 구매해야 합니다.

Bored Apes NFT의 인기가 계속 치솟으면서 Otherside 가상 땅도 올해 가장 기대되는 NFT 판매가 되었습니다. 예상대로 가스 전쟁이 이어졌고, 성공적으로 구매할 수 있는 거래에 대해 수천 달러의 수수료를 기꺼이 지출하는 사람들과 함께했습니다. Yuga Labs는 이더리움의 혼잡 문제에 대한 출시를 비난하고 계획된 제안이 통과되지는 않았지만 이더리움 네트워크를 떠날 수 있음을 암시했습니다. 이 회사는 판매로 약 3억 1천만 달러를 벌어 역사상 가장 큰 NFT 판매가 되었습니다. 2차 시장의 가격은 한때 급등했고 이후 전반적인 시장 약세로 인해 급락했습니다.

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테라 충돌

전성기에 Terra는 시가 총액 기준으로 세계에서 가장 큰 암호화폐 중 하나였으며 Terra 생태계의 가치는 400억 달러가 넘었습니다.

Terra는 기본 스테이블 코인인 UST의 성공으로 인해 2021년 말과 2022년 초에 놀라운 성장을 보일 것입니다. 대부분의 스테이블 코인과 달리 UST는 완전히 담보화되지 않습니다. UST는 미국 달러에 대한 페그를 유지하기 위해 알고리즘 메커니즘에 의존합니다. 알고리즘 시스템을 통해 사용자는 LUNA 토큰을 소각하여 새로운 UST 토큰을 발행하거나 UST를 소각하여 새로운 LUNA 토큰으로 교환할 수 있습니다.

UST의 역학은 많은 투자자들이 변동성이 큰 암호화폐를 가격 폭락으로부터 "피난처"로 스테이블 코인으로 교환하면서 약세 시장이 시작될 때 Terra 네트워크가 확장되도록 도왔습니다. 현재 UST는 Terra의 대출 플랫폼인 Anchor Protocol이 UST 대출에 대해 20%의 수익률을 제공하기 때문에 특히 매력적인 옵션입니다. 시장 참여자들이 수익률을 얻기 위해 UST로 몰리면서 점점 더 LUNA를 소각하여 LUNA 가격을 상승시킵니다.

Terra의 상승과 소셜 미디어에서 Terra 설립자 Do Kwon의 지원이 쏟아지면서 투자자들은 Terra가 암호화 시장 하락세에 전혀 영향을 받지 않는다는 감각을 갖게 된 것 같습니다. 오히려 UST가 더 매력적으로 보인다.

2022년 5월 7일, 일련의 대규모 매도가 UST의 페그에 도전하여 Terra에 경보를 울렸고 UST는 디커플링 후 잠시 회복했습니다. 이틀 뒤 UST는 다시 페그를 잃어 본격적인 '뱅크런'을 촉발했다. UST 보유자들이 UST를 LUNA 토큰으로 교환하기 위해 몰려들면서 LUNA의 공급이 크게 증가했고, 그 결과 LUNA의 가치가 하락했고, 이는 다시 UST 보유자들의 더 많은 상환으로 이어졌습니다. 5월 12일까지 UST는 $0.36까지 낮게 거래되었고 LUNA는 1센트 미만으로 떨어졌습니다.

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Celsius와 Three Arrows Capital은 유동성 위기에 처해 있습니다.

Terra 생태계가 무너지면 그 결과가 나쁠 것이라는 것을 알고 있지만 그것이 누구에게 얼마나 오래 영향을 미칠지는 아직 모릅니다. Terra는 5월에 추락하여 수백억 달러의 가치를 잃었습니다. 그러나 6월 중순, 도권의 '노력'의 결실이 중앙 집중식 암호화폐 시장에 자리를 잡았고, 그때 상황이 정말 나빠졌습니다.

6월 12일 저녁, 선도적인 중앙 집중식 암호화 대출 플랫폼인 Celsius는 고객에게 일시적으로 인출을 중단한다고 상기시켰습니다. 모두가 이것이 좋지 않다는 것을 즉시 이해했습니다. Celsius는 Terra에 투자했으며 프로젝트가 바닥을 쳤을 때 CEO Alex Mashinsky가 회사 장부에 거래를 무단으로 사용하여 불을 붙였습니다. 투자가 부실해지면서 친숙한 캐릭터들 사이에서 연쇄 반응을 일으켰습니다. Celsius는 Maker, Compound 및 Aave와 같은 분산형 플랫폼에 돈을 빌려주지만 Genesis, Galaxy Digital 및 Three Arrows Capital과 같은 중앙 집중식 암호화 엔터티에도 많은 돈을 빌려줍니다. 일부 암호 엔터티(Galaxy를 제외하고)는 돌아서서 대출을 다시 빌려주는 식으로 진행됩니다. 모든 자산을 둘러싼 전체 관리망이 이동되는 것을 보기까지는 몇 년이 걸릴 수 있지만, 이러한 회사는 수십억 달러의 평가에도 불구하고 단순히 동일한 자금을 계속해서 이동하고 있을 수 있다는 징후가 있습니다.

다음은 Three Arrows Capital입니다. Celsius가 파산을 선언한 지 며칠 만에 Three Arrows의 파산 소문이 돌기 시작했고 공동 창립자 Su Zhu와 Kyle Davies는 공개적으로 응답하지 않았습니다. 오늘날 그들은 일련의 대출을 불이행한 후 약 35억 달러의 빚을 지고 있는 것으로 생각됩니다. Babel Finance, Voyager Digital 및 BlockFi와 같은 다른 회사도 Terra의 감염에 타격을 입었고 결국 Sam Bankman-Fried의 FTX 제국에 도달할 것입니다(몇 달이 걸리더라도).

6월의 유동성 위기는 중앙 집중식 거래소의 위험성과 소위 "관리인"이 실제로 고객 자금을 보유하고 있는 정도를 끔찍하게 상기시켜 주었습니다. 이것이 CeDeFi의 핵심 가치 제안입니다. 매력적인 DeFi 수익률을 원하지만 스스로 할 시간, 지식 또는 인내심이 없다면 관리인에게 대신 해달라고 요청할 수 있습니다. 그러나 당신은 그들을 어느 정도 신뢰할 수 있어야 하고 그들은 또한 서로에게 정직해야 합니다(그들이 돈으로 하는 일).

유동성 위기는 또한 주어진 제품과 상호 작용하려는 모든 사용자의 측면에서 항상 가시였던 "용어"의 경계를 테스트합니다. "신용"에 대해 Celsius는 고객 예금에 대해 원하는 것은 무엇이든 할 것임을 매우 분명히 했습니다. 그런 다음 자유롭게 거래, 저당, 대출, 양도 등을 할 수 있는 회사는 "Celsius가 지급 불능 상태가 되면... 귀하는 다음의 채권자를 제외하고는 그러한 디지털 자산의 소유권을 복원하거나 되찾지 못할 수 있습니다. 해당 법률에 따라 Celsius는 귀하의 권리 이외의 법적 구제책이나 권리를 가질 수 없습니다."

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미국 재무부 제재 토네이도 현금

Tornado Cash는 사용자가 온체인 거래 내역을 난독화하는 데 도움이 되는 개인 정보 보호 프로토콜입니다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 8일(현지시간) 해당 협정을 제재 대상에 올렸다고 밝혔다. 성명서에서 기관은 앞서 언급한 Lazarus Group을 포함한 사이버 범죄자들이 Tornado Cash를 자금 세탁 도구로 사용한다고 주장했습니다.

Circle 및 Infura와 같은 암호화 회사는 제재를 준수하기 위해 Tornado Cash와 상호 작용한 Ethereum 주소를 블랙리스트에 추가하는 즉각적인 조치를 취했습니다. 일부 DeFi 프로토콜은 프런트엔드에서 Tornado Cash와 상호 작용한 지갑이 서비스를 사용하지 못하도록 차단하여 이를 수행합니다.

OFAC의 발표에 이어 Dutch Fiscal Information and Investigation Agency는 Tornado Cash 핵심 개발자 Alexey Pertsev를 돈세탁 조장 혐의로 체포했습니다.

토네이도 캐시 제재 명령은 정부 기관이 오픈 소스 코드를 제재한 최초의 사례이기 때문에 전례가 없는 일입니다. 일부 암호화 애호가들은 이더리움이 검열 저항성을 유지하는 능력에 대해 우려를 표명할 기회를 가졌습니다.

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Ethereum이 마침내 "병합"

2022년에는 나쁜 소식이 너무 많았지만, 이더리움은 작업증명(PoW)에서 지분증명(Proof-of-Stake)으로 이동하면서 마침내 "병합"할 준비가 된 것처럼 보였기 때문에 여름 동안 업계에 약간의 위안을 가져왔습니다. PoS) - 에너지 효율 99.95% 향상 및 탄소 배출량 90% 감소.

6월의 유동성 위기 이후, 이더리움 합병에 대한 투자자의 과대 광고는 시장을 절망에서 벗어나게 하기에 충분했고, 네트워크에 대한 작업 증명 포크에 대한 이야기는 더 많은 투자자 열광에 불을 붙였습니다.

궁극적으로 합병은 2022년 9월 15일에 공식적으로 종료됩니다. 이번 합병은 비트코인 ​​출시 이후 가장 큰 암호화폐 업데이트로 환영받았으며, 이더리움 개발자들은 그 성공에 대해 널리 인정을 받았습니다.

흥미롭게도 주류 미디어의 대부분은 합병 후 이더리움의 탄소 효율성 증가에 초점을 맞추었지만 합병의 진정한 영향은 앞으로 몇 년 동안 느껴지지 않을 수 있습니다.

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FTX 충돌

2022년 가을까지 암호화폐 세계의 일시적인 어려움은 거의 표준이 되었습니다. Terra는 추락했고, 12개의 유명 기업이 여름 동안 문을 닫았고, 미 재무부는 탈중앙화 프로토콜인 Tornado Cash를 승인했습니다. 그러나 우리의 거의 무감각함에도 불구하고 2022년은 가장 지독한 재난을 마지막으로 구했습니다.

불과 한 달 전만 해도 FTX는 세계 정상에 올랐습니다. 바하마에 기반을 둔 암호화폐 거래 플랫폼은 이미지 홍보에 많은 비용을 지출하는 것으로 알려져 있으며, 이를 통해 "FTX"라는 이름을 암호화폐의 가명으로 만들었습니다. 분명히 FTX는 미국 소매 소비자를 대상으로 스포츠 이벤트와 연관시키고 Tom Brady 및 Steph Curry와 같은 스포츠 스타와 후원 계약을 체결하고 NBA의 Miami Heat를 프리미엄으로 인수합니다. 슈퍼볼에서.

CEO인 Sam Bankman-Fried(SBF)는 워싱턴 D.C.의 정치인과 규제 기관을 방문할 때 평소 티셔츠와 카고 반바지를 셔츠와 넥타이로 교환하기 위해 특별한 노력을 기울입니다. 그들은 FTX의 신뢰성과 약속을 보장합니다. 규제 개발에 있어 규제 기관과 업계 간의 협력. 그는 우아한 잡지 표지를 장식하고 FTX 행사에서 전직 국가 원수들을 초청했으며 그의 궁극적인 목표는 가능한 한 많은 돈을 벌어 모든 돈을 복지에 기부하는 것이라고 주장하면서 그의 박애주의적 성향을 과시했습니다.

따라서 FTX는 11월 초 FTX의 비공식 자매 회사인 Alameda Research(SBF가 설립하고 SBF가 완전히 통제함)의 비유동성이 FTX에 부담이 될 수 있다는 소문이 나면서 폭탄이 되었습니다. 이로 인해 FTX 플랫폼에서 "뱅크 런"이 발생하여 플랫폼이 유동성 부족에 시달렸습니다. 대부분은 FTX가 Alameda에 고객 자금을 "대출"했다고 생각합니다. Alameda는 잘못 관리되고 위험한 포지션으로 100억 달러를 잃었습니다.

증인 인터뷰와 법원 문서에 대한 자세한 내용이 밝혀지면서 FTX가 좋은 회사가 아니라 매우 나쁜 회사라는 사실이 놀랍습니다. 우리는 적어도 두 가지 사실을 알고 있습니다. FTX가 Alameda의 불량 거래를 충당하기 위해 고객 예치금에서 100억 달러를 가져갔다는 많은 증거가 있으며 그들은 그 돈을 추적하는 데 거의 신경을 쓰지 않았습니다.

거래를 잃는 것은 한 가지이지만 고객 자금을 완전히 무시하는 것은 또 다른 문제입니다. 이제 FTX가 11월 8일에 경험한 "뱅크런" 동안 출금을 중단한 것은 부분적으로 회사가 돈이 어디에 있는지조차 몰랐기 때문인 것으로 보입니다.

3일 후 FTX는 파산 신청을 했고 SBF는 CEO직을 "사임"했습니다. 새로운 CEO는 회사의 파산 및 해산을 감독하는 데 경력을 쌓은 John J. Ray III입니다. Ray는 전설적인 언어로 법원에 다음과 같이 증언했습니다.

"내 경력에서 이렇게 신뢰할 수 없는 재무 정보를 가진 이 규모의 회사를 본 적이 없습니다. 손상된 시스템 무결성 및 잘못된 규제에서 소수의 경험 없는 통제에 이르기까지 정교하지 않고 잠재적으로 손상된 개인의 손에 이 상황이 발생했습니다. 전례가 없다."

엔론의 해체를 주도한 장본인이기도 하다.

그럼에도 불구하고 SBF는 바하마에 있는 백만 달러짜리 펜트하우스에서 무분별한 공개 인터뷰와 트윗을 많이 하고 있으며 구경꾼들을 짜증나게 하고 검사의 증거 목록에 추가하는 것 외에는 아무것도 하지 않고 있습니다.

12월 13일 SBF는 바하마 경찰에 의해 공식적으로 체포되었습니다.

바하마의 공식 성명에 따르면 미국 사법부는 SBF를 정식으로 형사 고발했으며, 바하마 경찰은 미국의 공식 통보를 받아 SBF를 체포했으며 필요에 따라 그를 인도할 예정이다. The New York Times는 소식통을 인용해 SBF가 전신 사기, 전신 사기 공모, 증권 사기, 증권 사기 공모, 자금 세탁 혐의로 기소됐다고 보도했습니다.

중앙은행 및 기타 부서에서 발행한 "가상 화폐 거래의 과대 광고 위험 추가 방지 및 처리에 관한 통지"에 따르면 이 기사의 내용은 정보 공유만을 위한 것이며 어떠한 운영 및 투자를 장려하거나 지지하지 않습니다. 불법적인 금융 행위에 가담하지 마십시오.

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