미 CFTC, Cash FX Group 9억 5천만 달러 폰지 사기 혐의 제기... 참가자 최소 4억 600만 달러 손실

Odaily 보도: 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 Cash FX Group S.A. 및 CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. 및 CEO Ronald Pope, Justin Halladay를 상대로 소송을 제기하며, 이들 피고가 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영하여 미국을 포함한 대중으로부터 9억 5천만 달러 이상을 모금했으며, 이는 소매 외환 계약 거래에 사용된다고 주장했다.

CFTC는 피고들이 자금이 전문 트레이더, 독점 알고리즘 및 AI에 의해 거래된다고 허위로 주장하며 최대 주당 15%의 수익을 약속했다고 밝혔다. 실제로 Cash FX는 소량의 외환 거래만 수행했으며, 거의 모든 참가자 자금이 유용되었고, 새로운 참가자가 투입한 자금을 통해 다른 참가자들에게 허위 거래 수익을 지급하는 동시에 피고들에게 수백만 달러를 지급했다. CFTC는 Cash FX가 또한 참가자들에게 허위 계좌 명세서를 제공하여 높은 거래 수익의 환상을 유지했다고 밝혔으며, 참가자들은 최소 4억 600만 달러를 손실했다. CFTC는 피고들에게 배상, 불법 수익 추징, 민사 벌금 부과, 거래 및 등록 금지 명령과 영구 금지 명령을 내릴 것을 구하고 있다.