태국 이민국이 불상(佛牌) 교차 국경 불법 자금 세탁 네트워크를 단속한다: 불법 자금이 암호화폐 등 수단을 이용해 출처를 위장

Odaily星球日报 보도에 따르면, 태국 이민국은 최근 경고를 발표하며 불상(佛牌) 교차 국경 매매가 활발히 성장하는 가운데, 이 시장이 중국 회색 자본 네트워크에 의해 불법 자금 세탁 통로로 악용되고 있다고 지적했다. 온라인 도박, 전화 사기, 마약 밀매에 이르기까지 일부 불법 수익이 불상 매매, 가짜 경매, 사원 임대, 암호화폐 P2P(점대점) 송금 등의 수단을 통해 합법적인 사업 수입으로 위장되고 있다.

《방콕포스트》는 태국 이민국 차장 겸 대변인 촹론(Choengron Rimpadee) 총경을 인용해, 정식 상인과 신자들은 경계심을 높이고 고객 신원을 확인하며 정식 은행 채널을 통해 거래해야 하며, 타인의 자산을 대신 보유하거나 사업 대리인 역할을 해서는 안 된다고 전했다. 태국 자금세탁방지 사무소, 중앙수사국, 사이버 경찰, 상업개발청, 세무청 및 세관 등 여러 기관이 합동으로 부처 간 정비에 나섰으며, 암호화폐 거래에 대한 모니터링을 강화하고 있다.