40억 달러 규모 이란 제재 우회 네트워크, 두바이 암호화폐 거래 플랫폼 Shelbit를 통해 자금 이전 의혹

Odaily星球日報訊 두바이의 무면허 암호화폐 거래 플랫폼 Shelbit가 40억 달러 규모의 이란 제재 우회 네트워크의 중심에 있다는 의혹을 받고 있으며, 대규모 불법 도박 네트워크를 위해 수백만 달러 상당의 암호화폐 자금을 처리한 것으로 지목됐다.



Shelbit는 이란 출신 교포 Siavash Kayvanpour가 운영하며, 주요 암호화폐 플랫폼을 통해 수억 달러 규모의 자금을 이체하고 이란 중앙은행 및 기타 제재 대상 기관에 글로벌 시장 접근 경로를 제공한 혐의를 받고 있다. 미국 및 독립 조사관들은 이 작전이 이란 이슬람 혁명수비대와 밀접한 관련이 있는 것으로 보인다고 밝혔으나, Shelbit나 관련 도박 네트워크를 직접 통제하고 있는지는 아직 확인되지 않았다.