印度 집행당국이 여러 암호화폐 사기 거점을 급습했으며, 피해 대상은 외국인 투자자들이다

오데일리 플래닛 데일리 뉴스 인도 집행당국 방갈로르 지부는 7월 18일부터 19일까지 <자금세탁방지법>(PMLA)에 따라 여러 관련 장소를 급습하여 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외 거래 사기 사건을 수사했다.

범죄 조직은 소셜 프라이빗 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD 등의 토큰을 할인된 가격에 공급할 수 있다고 주장하며 외국인 투자자들을 유인해 자금을 투자하도록 했다. 이 사건의 총 관련 금액은 약 3500만 달러이며, 최초로 네덜란드 법인이 신고하여 수사가 시작되었다. 이번 작전으로 압수된 전자 기기, 지갑 증명, 그리고 가치 8700 USDT의 암호화폐 자산이 있으며, 집행 당국은 계속해서 단서를 확대하고 전체 범죄 사슬을 파헤치고 있다.