巴基斯坦연방수사국, 암호화폐 수사 부서 신설…돈세탁 및 테러 자금 조달 단속
2026-07-21 11:41
Odaily星球日报讯 파키스탄 연방수사국(FIA)이 새로 가동된 국가지휘통제센터(NC3) 내에 암호화폐 수사 부서를 설치하고, 가상자산을 통한 돈세탁 및 테러 자금 조달 활동에 대한 수사에 나선다.
FIA 테러방지국 국장 Dr Muhammad Athar Waheed는 해당 부서가 암호화폐의 범죄적 사용을 조사할 것이라고 밝혔다. 새로 설립된 파키스탄 가상자산규제청(PVARA)은 디지털 자산 규제를 담당한다. 그는 또한 국가사이버범죄수사국과 마약퇴치부대가 유사한 부서를 설립하여 암호화폐가 사이버 범죄 및 마약 거래에 사용되는 것을 대응해야 한다고 촉구했다.
NC3는 FIA의 금융범죄 도구들을 하나의 플랫폼에 통합했으며, 여기에는 자금세탁 방지 및 가상화폐 수사 부서, 인터폴 협력 지점, 오픈소스 정보, 사이버 순찰 및 다크웹 수사 부서가 포함된다. 파키스탄은 이전에 8년간 지속된 암호화폐 은행 금지를 해제하고 PVARA를 창설했으며, 암호화폐 거래소 라이선스 제도를 추진 중이다. (Decrypt)
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