央行 부총장: 가상화폐 자금세탁 단속 강화, 작년 자금세탁죄 선고 건수 2000건 초과

Odaily星球日报讯 중국인민은행 공식 계정 기사에 따르면, 중국인민은행 부총장 쉬안창넝(宣昌能)은 중국의 자금세탁 방지 업무가 고품질 발전의 새로운 단계에 진입했으며, 자금세탁 및 관련 불법 범죄 척결 성과가 뚜렷하다고 밝혔습니다. 2025년 전국적으로 형법 191조 자금세탁죄로 선고된 사건 건수는 2000건을 넘었고, 전문 자금세탁, 가상화폐 자금세탁 및 국경 간 자금세탁 활동에 대한 단속을 강화하여 자금세탁 범죄 수사, 기소, 판결의 질과 효율을 높였습니다.

범죄 조직은 각국 및 지역의 법률 제도, 규제 규칙 등의 차이와 허점을 이용해 차익을 노리며, 허위 계좌, 자금 맞교환, 가상화폐 등 다양한 방식을 사용하여 자금 흐름을 은닉합니다. 이는 각국 금융 규제 및 법 집행 당국에 새로운 도전 과제를 제기하며, 각국이 정보 공유, 사건 수사, 자금 회수 등에서 국경 간 협력과 조정을 강화해야 할 필요성이 절실히 요구됩니다.