Bithumb, 특금법 위반 제재 심의 직면, Upbit의 352억 원 벌금액 초과 가능

Odaily에 따르면 한국 언론 보도에 따르면, 한국 금융정보분석원(FIU)은 3월 16일 제재심의위원회를 개최하여 Bithumb이 '특정금융정보법'(특금법)의 반부패 의무를 위반한 것에 대한 제재 수위를 심의할 예정이다. FIU는 이전에 Bithumb에 6개월 부분 영업정지 및 대표이사에 대한 책임 경고를 포함한 사전 통지를 발송했으며, 이는 이전 Upbit가 받은 3개월 부분 영업정지 처분보다 강력한 수위이다.

알려진 바에 따르면, Bithumb의 미신고 해외 거래소와의 거래 건수는 Upbit보다 많다. 미신고 거래소 거래 건수는 제재 수위를 결정하는 주요 기준이며, 이전에 Upbit는 44,948건의 관련 거래로 인해 352억 원의 벌금 및 3개월 부분 영업정지 처분을 받았고, 단 19건만 관련된 Korbit는 27억 원의 벌금 및 기관 경고만 받았다. 이에 따라 시장에서는 Bithumb의 벌금 규모가 370억 원 이상에 이를 수 있다고 관측하고 있다. 한국 금융위원회 관계자는 Bithumb의 구체적인 제재 수위는 아직 최종 확정되지 않았다고 밝혔다.