오하이오 북부 지방 검찰청에 따르면, 클리블랜드 법원은 암호화폐 투자 사기로 얻은 325,060 USDT(약 32만 5천 달러)에 대한 몰수 소송을 제기했습니다. 피해자는 트럼불 카운티의 노인과 그의 누이로, 총 100만 달러가 넘는 손실을 입었습니다.

이 사건은 사기꾼들이 투자자로 위장하여 텔레그램을 통해 피해자들과 접촉하고 Crypto.com과 Strike.com에 계좌를 개설하도록 유도한 것으로 드러났습니다. 이후 사기성 투자 플랫폼으로 자금을 이체했습니다. 피해자와 그녀의 자매는 160만 달러 이상을 투자했지만 결국 자금을 인출하지 못했습니다. FBI는 온체인 분석을 통해 트론 블록체인에서 약 20만 달러의 자금 흐름을 추적하고 테더의 협조를 얻어 325,060 USDT를 동결했으며, 이 자금은 이후 미국 법 집행 기관으로 이체되었습니다.

미국 검찰은 압수된 자금을 피해자들에게 돌려주기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. FBI 클리블랜드 지부는 관련 암호화폐 사기 사건을 계속 수사하고 있습니다.