나이지리아, 수천만 달러 규모의 CBEX 사기 폭로

Odaily 스타 데일리 뉴스 나이지리아의 디지털 자산 거래 플랫폼 CBEX가 사기로 폭로되어 많은 투자자가 자금을 잃었습니다. 현지 언론은 손실액이 1조 3,000억 나이라(약 8억 달러)에 달한다고 앞서 보도했지만, 분석 결과 해당 주소는 실제로는 바이낸스 핫 월렛이었고 실제 손실액은 1,200만 달러에 가까울 수 있다고 지적했습니다.
CBEX는 자체를 "중국 베이징 주식 거래소"라고 부르지만, 실제로는 같은 이름을 가진 공식 중국 기관과는 아무런 관련이 없습니다. 이 플랫폼은 AI 양적 전략이라는 이름을 사용하며, 30일 안에 수익률을 두 배로 늘리겠다고 약속하고, 많은 투자자의 참여를 유도하며, 다른 투자자를 모집할 때는 수수료를 요구합니다. 본질적으로 이는 전형적인 폰지 사기 구조입니다. 이 프로젝트는 나이지리아 국영 언론에서 "빈곤 퇴치 프로그램"으로 홍보되어 사용자를 더욱 오도했습니다.
2025년 4월, CBEX는 갑자기 계좌를 동결해 사용자들이 돈을 인출하지 못하게 했고, 이는 대중의 분노를 촉발했습니다. 일부 투자자들은 이바단과 라고스에 있는 회사 사무실을 포위했고, 많은 피해자들이 소셜 플랫폼에서 공개적으로 손실을 공유했습니다.
독립 분석가 스펙터는 CBEX가 LWEX와 PCEX와 같은 다른 유사한 사기와 관련이 있으며, 동일한 웹사이트 아키텍처와 자본 흐름 모델을 공유하고 있다는 의심을 받고 있다고 지적했습니다. 문제의 지갑은 Elliptic이 자금 세탁과 통신 사기의 주요 허브 중 하나로 꼽은 동남아시아 결제 시스템인 Huione Pay와도 연결되어 있으며, 의심스러운 거래 금액이 240억 달러가 넘습니다. (크립토슬레이트)