미국 법무부는 AurumXchange 운영자가 다크 웹 실크로드를 위해 거래를 처리하고 수백만 달러를 세탁했다고 비난했습니다.

Odaily 스타 데일리 뉴스 미국 법무부가 수백만 달러를 세탁한 혐의로 암호화폐 거래소 AurumXchange의 운영자인 막시밀리아노 필리피스를 기소했습니다. Pilipis가 AurumXchange를 운영했을 때 100,000건의 거래에서 3천만 달러 이상의 자금이 거래소를 통해 거래되었으며, 그 중 일부는 다크넷 시장 Silk Road의 계좌에서 나왔습니다. 필리피스는 FBI가 실크로드를 폐쇄한 해인 2009년부터 2013년까지 허가 없이 거래소를 운영한 것으로 알려졌습니다. 법무부는 필리피스가 거래 촉진 대가로 수백만 달러의 수수료를 받았다고 주장했는데, 여기에는 당시 약 120만 달러 상당의 10,000 BTC가 포함되었습니다. 당국은 또한 필리피스가 암호화폐 거래소에 대한 연방 등록 및 보고 요구 사항을 무시하고 미국 재무부에 등록하지 않았으며 연방 정부에 거래소 활동에 대한 보고서를 제출하지 않았다고 비난했습니다. 그는 또한 KYC 규정을 이행하지 않고 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(CTF) 규정을 위반한 것으로 알려졌습니다. AurumXchange가 폐쇄된 후 당국은 Pilipis가 AurumXchange를 운영하면서 얻은 비트코인과 기타 자산을 분할하여 암호화폐를 미국 달러로 변환한 다음 이를 사용하여 인디애나주 아카디아와 노블스빌에 부동산 투자를 했다고 주장합니다. 그 과정에서 필리피스의 자산은 그가 세금 신고서를 제출하지 않고도 2019년과 2020년에 수십만 달러의 소득을 창출했습니다. 연방 대배심은 그에게 5건의 자금 세탁 혐의와 2건의 고의로 세금 신고서를 제출하지 않은 혐의로 기소된 대체 기소장을 발표했습니다. 유죄가 확정될 경우 그는 최대 10년의 징역형과 최대 25만 달러의 벌금형을 받을 수 있다. (코인텔레그래프)