홍콩 경찰, 8800만 홍콩달러 자금세탁 조직 연루된 용의자 8명 체포

Odaily 스타 데일리 뉴스 지난해부터 한 자금세탁 단체가 본토인들을 조작해 홍콩에서 은행 계좌를 개설해 8800만 달러가 넘는 검은 돈을 세탁할 수 있게 됐다. 이들 '검은 돈' 중 일부는 48건의 사기 사건과 연관돼 있다. 경찰은 어제(13일) 자금세탁 공모 혐의로 남성 7명과 여성 1명을 구속했는데, 이 중 6명은 일당의 핵심 인물이었다. 홍콩 경찰 상업 범죄 수사국은 2023년 11월 이 그룹을 표적으로 삼았습니다. 조사 결과, 이 그룹은 2023년 9월부터 2024년 3월 사이에 전화 사기 등 다양한 유형의 사기를 통해 본토인에게 홍콩에서 가짜 은행 계좌를 개설하도록 권유한 것으로 나타났습니다. . 피해자를 속이는 사기, 누드 채팅 사기, 투자 사기, 취업 사기 등. 사기꾼의 지시에 따라 피해자는 사기당한 돈을 범죄집단이 관리하는 인형계좌에 입금한 뒤, 사기꾼은 인형계좌에서 사기당한 돈을 현금으로 인출해 암호화폐 장외거래소에서 암호화폐를 구매하게 된다. OTC)와 동시에 해외 암호화폐 플랫폼에 허위 신원으로 계좌를 개설하고, 사기 자금으로 구매한 암호화폐를 입금한 뒤, 이를 여러 암호화폐 지갑으로 이체해 범죄 수익금을 세탁할 예정이다. 경찰은 또한 이 그룹이 72개의 현지 은행 계좌를 사용하여 8,800만 홍콩 달러 이상의 범죄 수익금을 세탁했으며, 이 중 670만 홍콩 달러는 48건의 사기 사건과 관련이 있다고 주장했습니다. (싱타오데일리)