6月3日、西南政法大学主催の「仮想通貨犯罪の捜査、起訴、証拠固め」セミナーが西南政法大学で盛況のうちに開催されました。セミナーでは、仮想通貨犯罪の捜査実務、法的特徴づけ、国境を越えた協力といった核心的な問題に焦点が当てられました。TRON創業者であり、上海希正法律事務所のシニアコンサルタントである孫宇塵氏が講演に招かれ、司法および学術界の専門家らと仮想通貨犯罪の課題と対策について深く議論しました。これは、新たな犯罪への対策において、ブロックチェーン業界と司法制度の連携が着実に強化されていることを示しています。
国境を越えた協力：業界と司法が共同で仮想通貨犯罪のガバナンスを模索
西南政法大学学長で党委員会副書記の林偉氏は、開会の辞で、仮想通貨犯罪は刑事司法制度に体系的な挑戦をもたらしていると指摘した。「捜査源の追跡が困難、刑事告発が困難、証拠の確定が困難」といった問題を解決するには、刑法実体法と手続法の革新を連携させ、法理論と司法実務を深く融合させることが急務である。
この文脈において、ジャスティン・サン氏は、仮想通貨の法的属性、国境を越えた証拠収集、価格決定といった重要な問題について、業界の最前線で培った深い洞察と実務経験を披露しました。彼の講演は、仮想資産の根底にある運用ロジック、取引特性、そして犯罪手法を理解するための司法制度にとって貴重な実務参考資料となり、業界の認識から司法実務への橋渡しとなりました。
同時に、北京市海淀区人民検察院の李涛検事、北京市朝陽区人民検察院第八検察部の王東副部長、西南政法大学刑事捜査学院の謝玲副学長、重慶市高級人民法院第一刑事法院の江家雲副院長、西南政法大学法学院の葉寧講師をはじめとする司法・学術界の重鎮専門家らも、それぞれの専門的観点から重要な知見を提供した。
犯罪ガバナンスの実践：ジャスティン・サンとTRONのオンチェーン実践
仮想通貨犯罪の複雑な課題に直面し、業界自身のガバナンス慣行は特に重要です。チェーン上の違法行為に効果的に対応し、取引の透明性を高め、世界の司法機関と協力して犯罪と戦うため、2024年9月、TRON、Tether、ブロックチェーン情報会社TRM Labsは共同でT3金融犯罪ユニット（T3 FCU）を設立しました。このチームは、オンチェーン取引の監視、異常行動の特定、リスク警告に重点を置いており、国内外の司法機関やコンプライアンス機関と何度も協力し、仮想資産の追跡、資産凍結、オンチェーンデータ分析などの共同調査を実施していると理解されています。
公開データによると、T3 FCUは設立以来、詐欺、ランサムウェア、麻薬密売などの分野において、世界中の法執行機関を支援し、1億5,000万ドル以上の暗号資産凍結に成功しています。TRM Labsと共同で開発したAI契約監査システムは、脆弱性検出率が98.7%に達し、米国財務省のマネーロンダリング対策基準として採用されています。
仮想通貨市場の発展と規制枠組みの段階的な導入に伴い、業界の自主規律、コンプライアンス構築、技術保護のバランスをいかに取るかは、業界にとって避けられない課題となっている。孫宇塵氏の西南政法大学セミナーへの出席は、多くの観察者から「業界の先駆者が積極的に規制・法曹界にアプローチしている」と解釈され、業界と司法の深い連携という前向きな傾向を示している。
セミナーに参加した多くの専門家は、仮想通貨によって引き起こされる新たなタイプの犯罪に直面して、司法制度は業界の最前線からの実践的な経験とデータのサポートを早急に吸収する必要があり、プラットフォームも法的ガバナンスの境界を理解し、コンプライアンスの枠組みの中で持続可能な発展を促進する必要があるとも述べた。
ブロックチェーン技術の中立性は、犯罪を自動的に抑制するものではありません。実務家とガバナンス機関の共同参加は、新たなリスクに対処するための効果的な方法になりつつあります。
