FBIコインフィッシング法執行機関?複数のマーケットメーカーが市場操作の疑いで告発されている
原題: FBI が「価格操作」のために仮想通貨企業を罠にかけ、請求するトークンを発行
出典: Coin 68
米当局は市場操作とFBIが作成したコインの投機の疑いで仮想通貨会社4社を起訴した。
FBIがトークンを発行して罠を仕掛け、「誇大宣伝」を専門とする仮想通貨会社を起訴
米司法省は10月9日、仮想通貨企業ゴットビット、ZMクアント、CLSグローバル、マイトレードの4社とこれらの企業の幹部18人を、市場操作と仮想通貨トークンの投機の疑いで起訴した。
米検察当局は、被告4社が仮想通貨プロジェクトを設立したが、これらのプロジェクトが活発に取引され需要が高いかのように錯覚させるために虚偽の情報を提供し、ウォッシュ取引を行ったと述べた。トークン価格が一定の水準に上昇した後、被告は出荷と裁定取引を開始した。
4社はいずれも犯罪を認め、2500万ドル相当の暗号資産を押収された。
一方、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade は、これらのトークンのウォッシュトレードを実行するために雇われたマーケットメーカーです。
注目に値するのは、この事件を捜査するために、FBIが「おとり」として「NexFundAI」と呼ばれるトークンを作成し、その後マーケットメーカーを雇って市場を設立し、最終的に犯罪証拠を収集したことである。
DEXTools のデータによると、NexFundAI トークンは 2024 年 5 月末に発行されました。価格はその後数日間で急騰し、その後長い間横ばいのままでしたが、8 月末に急落し、現在は取引を停止しています。
NexFundAI トークン価格チャート、2024 年 10 月 10 日午前 10:55 の DEXTools のスクリーンショット
米司法省は、米当局が仮想通貨業界における金融犯罪を訴追するのはこれが初めてだと述べた。これは、2023年に仮想通貨詐欺によりアメリカ国民に56億ドルの被害が出たことを受けて、アメリカ当局による取り締まりが強化されていることの表れとみられている。これに先立ち、米当局はマネーロンダリングの疑いでバイナンスに43億ドルの罰金も課した。
この事件は、トークンが相互作用した際に「政府の罠に陥った」という点で暗号通貨コミュニティでも論争を巻き起こした。
しかし、過去数時間で、NexFundAIに似た名前のミームトークンが多数作成され、活発に取引されています。
NexFundAI という名前のトークンが取引されています。2024 年 10 月 10 日朝の DEXTools のスクリーンショット
ブロックチェーンアナリストの @jconorgrogan も FBI の暗号ウォレットを発見しました。
