NFTデジタルコレクションプラットフォームは刑事告訴に関与していますが、一般的な犯罪にはどのようなものがありますか?

この記事の著者: Liu Zhengyao (上海マンキュー法律事務所上級弁護士)

NFT またはデジタル コレクション業界は、過去 2 年間で多数の刑事事件に関与しています。その中で、詐欺が最も一般的な犯罪であり、多くのプラットフォームでは簡単に 500,000 を超える可能性があるため、詐欺は最も重く処罰されやすい犯罪です。 （一部のプラットフォームへの投資は軽く100万、さらには数千万を超えることもあります。）一度詐欺の金額が50万件に達すると、今後の刑期は10年以上となり、これは重罪となります。

しかし、デジタルコレクションプラットフォームに関わる訴訟に関連した上海閔行裁判所による最近の判決は、「写真は1000ドルかかりますか？」 「デジタルコレクション」に潜む詐欺にご注意ください！ 》この事件は募金詐欺の罪で結審し、被告のシャオ・チャンとシャオ・リウは執行猶予付きの判決を受けたが、実刑判決を受けた際にシュザン・サークルに頻繁に登場した詐欺犯罪と比べると、ある意味、シャオ・シャオの罪は重い。 Zhang 氏と Xiao Liu 氏は幸運でした。

今日 Liu Lu は、デジタル コレクション プラットフォームが刑事犯罪の疑いがある場合にどのような犯罪に関与する可能性が最も高いかについて話します。これらの犯罪の違いは何ですか?

01 なぜShuzang Platformが懲罰に関与するのか？

Shuzang プラットフォームの非準拠のゲームプレイが犯罪関与の主な理由であり、Liu 弁護士が代理人を務めた多くの同様の訴訟によると、問題のプラットフォームは主に二次市場の開放に焦点を当てており、その全部または一部に次の問題:

1. 自己売買、悪質な投機行為

一部のプラットフォームは、デジタル コレクションを自分自身またはその従業員を通じて「購入」し、高値で販売する機会を待ちます。このネズミ倉庫スタイルのプレイは、本質的に一般ユーザーのネギを切り取ることになります。刑法の評価の観点からは、 「他人の財産を目的として不法占拠した」とみなされるため、詐欺の疑いがある可能性があります。

2. 追加発行

対外的には限定版であると宣伝されているが、実際にはプラットフォームが自社使用のためにコレクションの一部を発行し、価格が高騰した後に売り払っているという点では、本質的には以前の状況と同じであり、疑われる可能性もある。詐欺の。

3.偽のIP

偽のIPを宣伝して注目を集めるギミックを使い、一部では有名なアーティストを名乗っているが、実は某サイトで100元以下で見つけた美術技術者であり、単に「使っている」だけでも、そして最高のコピーを手に入れた人がそれを手に入れます。これは簡単に知的財産権の侵害、さらには犯罪となる可能性があります。

4. 偽のオンチェーン

デジタル製品または NFT と従来の電子画像の最大の違いは、それらが独自のものであり、ブロックチェーン上に独自の「場所」を持っていることですが、実際には、一部のプラットフォームが NFT を発行すると主張しているものの、実際にはチェーン上にないことがわかります。 ; または、指定されたブロックチェーン アドレスが初心者ユーザーを欺くために偽のものである場合、これらの行為も詐欺罪となります。

5. 不完全な資格

データ収集プラットフォーム、特に流通市場を開設したプラットフォームになるには、ICP および EDI ビジネス ライセンス、オンライン記事、ブロックチェーン情報サービス登録という少なくとも 3 つの資格が必要であることはわかっています。ビジネス登録とオークションビジネスライセンス 証明書が登録または承認されれば素晴らしいです。しかし、現実は非常に痩せていることが多く、シュザンに情熱を注ぐ「純真な心」だけを持っているプラ​​ットフォーマーもいます。資格が不十分だからといって必ずしも警察が来てくれるわけではありませんが、刑事犯罪に巻き込まれてからでは状況を改善するには手遅れであり、弁護士にとって有利な主張を見つけるのは困難であることがよくあります。

02 シュザンはどのような犯罪に巻き込まれるのでしょうか？

現在、Shuzang プラットフォームに関連する主な犯罪は、詐欺、資金調達詐欺、公的預金の不法吸収の 3 つです。

1. 詐欺罪

詐欺は、準拠していない Shuzang プラットフォームによって引き起こされることが最も多い犯罪です。詐欺とは何ですか? 「刑法」の条文には、一般人の単純な理解によれば、他人の金銭をだまし取ることとは直接規定されていないが、法律実務家は、加害者が「被害者を危険な状態に陥らせるために事実を捏造し、真実を隠蔽した」かどうかを検討する可能性がある。 「誤った理解に基づいて被害者が財産を処分し、最終的に被害者は財産を失い、加害者または第三者が財産を取得することになります。」これほど多くの人が詐欺罪で有罪判決を受けている理由は、Shuzang のゲームのさまざまなプレイ方法により、このプラットフォームが「他人の財産を騙す目的」があると司法当局が信じ込むことが多いためです。よくある状況としては、上記のネズミ倉庫や悪意、誇大宣伝、大規模発行などがあります。詐欺罪で有罪判決を受けた場合、その後の有罪判決と量刑は比較的厳しいものとなり、現行の規定によれば、金額が3,000元から1万元の場合、3年以下の有期懲役に処される可能性がある（具体的な基準は異なる）。金額が50万元を超えると、10年以上の懲役が科される可能性があります。 Shuzang プラットフォームが刑事罰に関与すると、その額は容易に 50 万を超えることがわかっています。

2. 公的預金を不正に吸収する罪

回収プラットフォームでは数千から数万のコレクションを販売しており、高額な収益などを明確に宣伝するプラットフォームもあり、これが公的預金の不法吸収罪のきっかけとなる可能性がある。この犯罪の成立要件は、違法性、公然性、教唆、社会性の四要件である。違法性とは国家金融規制に違反して資金を吸収すること、公開性とはメディアを通じて国民に宣伝すること、誘引性とは資金調達プラットフォームが元利金の返済や利益の提供を約束すること、社会性とは吸収された資金の目的が不当なものであることを意味する。不特定多数の人々（逆に、親族や友人の間で資金を募ることはこの犯罪には該当しません）。 Shuzang プラットフォームは金融ライセンスを持たず、オープンなインターネットを通じてプロモーションを行っており、資金調達の対象は不特定多数であり、トラブルが発生したプラットフォームには高利回り、高リターンのインセンティブや宣伝が用意されていることが多いです。これら4つの特徴を満たした場合、司法当局が国の金融秩序を混乱させたと判断した場合、この犯罪が成立する可能性が高い。規制によれば、不法吸収額が100万を超えるか、不法預金受取人の数が150人を超えるか、または非拉致による預金者への直接的損失が50万を超えるかのいずれかの条件を満たしていれば、あなたは罰せられる可能性があります。最高3年の懲役刑を言い渡される。

3. 募金詐欺の罪

この犯罪は、今回、閔行法院で判決を受け、犯人のレッドライン行為には、主に、架空の知財当事者、インターネットを通じた不特定対象への高額利益の開示、自己売買、水増し取引などが含まれる。後期リニューアルでサーバーを停止し、プラットフォームを閉じて逃走。公的預金の不法吸収罪と募金詐欺罪の大きな違いも、集めた資金を所持するという不法な目的の有無である。資金調達詐欺罪は、不正に資金を調達する際に加害者に返済の意思がないことを意味しますが、公的預金不正吸収罪の加害者には返済の意思がないことをいいます。加害者がプラットフォームを閉鎖し、逃走し、連絡が取れなくなり、返金を拒否した場合、司法当局によって募金詐欺とみなされる可能性が非常に高くなります。この犯罪の基準は、集めた資金が10万元を超えた場合、3年以上7年以下の有期懲役に処される可能性があるというものだ。

03 おわりに

データ ストレージ市場は過去 2 年間で減少傾向にありますが、市場が低迷すればするほど、コンプライアンス活動の収益を遵守することがより重要になります。そうでないと、悪貨が良貨を駆逐してしまいます。データストレージ業界は完全にクールになるでしょう。刑事弁護士として、Liu Lu 氏は、すべてのデータ ストレージ プラットフォームが上記の危険な行為を避けるために注意を払う必要があると提案しました。管理が不十分なために退出する必要がある場合でも、プラットフォームが刑務所に巻き込まれる可能性のあるグループの権利保護事件を避けるために、合理的な退出計画を策定する必要があります。

参考文献：

マンキュー弁護士は、これまでに中国の NFT デジタル コレクションに関連する多くの有名な刑事事件を扱ってきました。「マンキュー事件 - NFTデジタルコレクションプラットフォームが詐欺容疑で逮捕され、最終的には告発なしで解決した！」 》

特別な声明:

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