米国の仮想通貨取締措置トップ15：バイナンスの43億ドルの和解金が2位

念银思唐

读者

2023-11-27 08:40

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投資家保護違反、マネーロンダリング対策（AML）の不備、経済制裁違反などが主な告発の種類である。

原作者 -CoinGecko Lim Yu Qian

編纂 - 日常ニアン・インシタン

編集者注: CoinGecko は最近「米国規制当局対仮想通貨: 最大和解額 124 億ドル」をリリースしました。報告、米国の規制当局と大手仮想通貨企業との間の和解を精査し、国内の仮想通貨執行措置トップ15をリストアップしている。 Odaily は次のようにコンパイルします。

米国における暗号化強制措置トップ 15

現在破産した仮想通貨金融会社セルシウスは、米国の規制当局が起こした仮想通貨訴訟で、これまでで最大の和解金となる47億ドルを支払うことに同意した。セルシウスは2023年7月、同社による投資家保護違反を巡る米連邦取引委員会（FTC）との訴訟で和解した。ただし、セルシウス社の和解金の支払いは破産手続きが完了するまで延期されたことに留意すべきである。

そしてバイナンスの43億ドルの和解により、これは2番目に大きな執行措置となる。それでも、バイナンスとの和解は、運営する仮想通貨会社によるこれまでで唯一の数十億ドル規模の和解であるため、米国の規制当局にとっては「画期的な勝利」とみなされている。バイナンス司法省（DOJ）、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）を含む複数の米規制当局との訴訟解決に向け、2023年11月に有罪を認めることで合意した。

3番目に大規模な仮想通貨法執行訴訟は、別の破産した仮想通貨金融業者であるボイジャーに対するもので、同社は2023年10月にFTCと16億5000万ドルの和解に達した。セルシウスとの和解と同様に、ボイジャーの和解金支払いも破産手続きが終わるまで延期された。

これまでのところ、米国の規制当局が起こした仮想通貨訴訟のうち、1000万ドルを超える和解に至ったのはわずか15件のみだ。対照的に、違反トラッカーデータ表示, 伝統的な金融サービス業界では48件の訴訟が10億ドル以上で和解した。

米国で開始された暗号化強制措置の上位 15 件の中で、投資家保護違反、マネーロンダリング対策（AML）の不備、経済制裁違反などが主な告発の種類である。

米国の主要な暗号通貨法執行措置はいつ行われますか?

米国における大規模な暗号通貨法執行措置15件のうち、ほぼ半数（47%）が2023年に和解した。2022年11月の集中型仮想通貨取引所FTXの破綻を受け、今年は仮想通貨業界に対する規制の監視が世界的に強化されている。

また、コインベースとニューヨーク金融サービス局（NYDFS）との1億ドルの和解を皮切りに、米国規制当局との上位4件の仮想通貨訴訟和解はすべて2023年に起こったことにも言及する価値がある。

2019～2022年：米国の規制当局が8件の主要仮想通貨訴訟で和解に勝利

2019年後半、米国の規制当局はEOSの背後にある企業であるBlock.one（現B1）との間で初の大規模暗号訴訟和解に達した。当時、米国証券取引委員会（SEC）は、Block.oneが無登録証券を販売した疑いを巡り、同社と2,400万ドルの和解に達した。

SECは2020年にさらに2つの主要な仮想通貨訴訟で勝訴、このうちICO発行会社BitClaveは5月に2,934万米ドルの和解に達し、テレグラムは子会社TON Issuerによるグラムトークンの発行をめぐって6月に12億4,000万米ドルの和解に達した。 12億4,000万ドルの和解金には、12億2,000万ドルのデゴルジュメントと1,850万ドルの民事罰金が含まれている。

2021年の強気相場のさなか、米国の規制当局は再び注目を集める業界関係者に対して3つの主要な暗号通貨法執行措置を講じた。8月、仮想通貨取引所ポロニエックスとビットメックスはそれぞれ1039万ドルと1億ドルで規制当局と和解した。そして10月、ステーブルコイン発行会社テザーは、USDTが米ドル資産によって全額裏付けられていると主張して、CFTCと4,100万ドルの和解に達した。CFTCはまた、違法取引手数料に関して150万ドルの罰金を支払うことでテザーの親会社ビットフィネックスと和解した。

2022年、仮想通貨金融業者ブロックファイは米国SECおよび北米証券管理者協会（NASAA）と1億ドルの和解に達した。、同年暗号通貨取引所Bittrex、財務省と2,900万ドルの和解に達する。

15 の暗号通貨法執行措置をそれぞれ主導したのはどの規制当局ですか?

現在までに、仮想通貨訴訟を起こしている米国の規制当局7社が業界大手と15件の和解に達している。米国SECだけで8件の仮想通貨訴訟を主導または共同主導している、これらの訴訟はこれまでの和解トップ15にランクされていますが、2023年11月に調整されたバイナンスの和解にはSECが関与していなかったことは注目に値します。

これに財務省とCFTCがそれぞれ3件の仮想通貨訴訟和解を主導し、FTCが2件を主導した。一方、米国司法省、ニューヨーク金融サービス省、NASAA はそれぞれ 1 件の主要な仮想通貨訴訟の和解を主導または共同主導しました。