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著者の夫がどうやって
Web3 は富の機会をもたらしますが、一定のリスクや、人為的な罠さえも伴います。最近、Xプラットフォーム上で蔓延した「民間資金ラウンド詐欺」事件が広く注目を集めています。
Web3 のプライベート エクイティ資金調達ラウンドのほとんどには、関連する法的効果はなく、基本的には信託ベースの資金調達行為であり、投資の罠や詐欺が頻繁に発生します。詐欺師は多くの場合、豊富なプロジェクト リソースを持つコミュニティ メンバーを装い、パッケージ化を通じて独自のアイデンティティを作成し、被害者の信頼を獲得して詐欺を行います。
これまでの事件とは異なり、今回の被害者にはKOLを含む暗号化業界の上級専門家も含まれている。オデイリーの調査によると、関与した総額は422万元（権利保護団体の統計）に達し、被害者のほとんどは本土の投資家で計50人以上に上る。
オデイリーはこのレポートを通じて、投資家がより警戒し、このような詐欺を回避できることを望んでいます。以下は事件の内容であり、該当内容を被害者が説明し、Odailyがまとめたものである。
詐欺は1年以上続き、6件近くのプロジェクトに関連していた
時間は 2022 年 5 月に遡り、そのとき、Aptos やSui などの新しいパブリック チェーンが出現し始めました。本土の投資家は、Discord や Telegram で関連する中国のコミュニティを探していました。新しいパブリックチェーンを一緒に構築する、早期のチャンス。
詐欺師は、Twitter や Youtube で新しいパブリック チェーンのノード チュートリアルを公開し、自分が作成した Discord や Telegram グループにユーザーを誘導します。
以来、この詐欺師は頻繁に特典を配布したり、コミュニティで活動を行ったりすることで、コミュニティ内でプロジェクトの公式コミュニティ構築者としてのイメージを形成し、コミュニティメンバーからの信頼も厚く、関連するグループチャットによると、敬意も感じられます。彼のためのコミュニティメンバーの数。
同年 8 月、詐欺師たちはコミュニティ内で、誰もがアプトスの私募トークンによる資金調達を支援できると表明し始めました。被害者の説明によると、詐欺師は私募資金調達ラウンドに関する情報が連絡先の機関であるアラメダから来たことを明らかにした。
2022 年 8 月から 12 月にかけて、詐欺師は引き続きプライベートチャットコミュニティの人々は、Aptos の非公開資金調達ラウンドに参加するかどうか尋ねました。過去数か月間の詐欺師のパフォーマンスにより、ほとんどのコミュニティ メンバーは彼の身元を確信していたため、私募契約が締結されていない場合でも、疑うことはなく、私募に参加する機会を与えてくれた詐欺師に感謝しました。 、コミュニティの誰も反対しませんでした。
ほとんどのプロジェクトにはプライベート・エクイティ・ラウンドのロックアップ期間があるため、詐欺師もこの手法を採用し、ロックアップ期間は 1 年であると主張しています。 Aptos のトークン APT は 2022 年 10 月に開始されるため、詐欺師はプライベート セールのロック解除時刻ノードは 2023 年 11 月 12 日になると述べました。この一連の操作はWeb3の慣行により沿っており、投資家の疑念はさらに払拭される。
私募後、詐欺師らはコミュニティ活動を頻繁に開催しており、例えば、隋の関係者を名乗った最初のコミュニティAMAイベントが隋の中国人コミュニティで開催され、隋の関係者とされる人物も参加した。被害者の説明によると、このコミュニティの人口は最盛期で8,000人近くに達していたという。
この詐欺師は 1 年近くにわたってコミュニティで活動しており、APTOS 財団に参加して財団のメンバーになるなど、自身の最新情報を随時リリースしています。また、Sui 関係者とのチャットのスクリーンショットも公開しました。両者の関係については、後にリネラ・パブリック・チェーンの中核チームに加わったことを明らかにした。以下は個人の認証情報のスクリーンショットです。
この期間中、詐欺師は関連プロジェクトに関する情報を頻繁に更新し、コミュニティのメンバーも情報の説明がより現実的であると感じました。同時に、台湾、シンガポール、香港などの地域に頻繁に行き、自分のアイデンティティをパッケージ化する活動に参加しています。
目が覚めたらプライベートエクイティ詐欺が暴露されていた
11 月 12 日、私募ラウンドのロックが解除されるときが来ました。
現時点では、詐欺師はまだ「牙」を見せておらず、当局は一度にすべてのロックを解除したくないとまだコミュニティメンバーに説明していましたが、彼の絶え間ない努力の結果、11月17日に最終的に全員に解放されました。その立ち振る舞い全体がとても誠実で、まるで映画王の化身のようでした。
その後、この人物は、以前に全員が報告したウォレットアドレスをテストし、騙された各人に0.1 APTを転送して、アカウントが利用可能かどうかを確認することも提案しました。
11 月 17 日の朝、被害者は、詐欺師に関連するすべてのコミュニティが解散され、すべてのソーシャル メディア アカウントがキャンセルされ、関連する痕跡が消去されていることを発見しました。満たされました。
そのとき初めて、被害者は夢から目覚め、騙されていたことに気づきました。怒った被害者たちはソーシャルメディアに投稿し始め、詐欺師に関する情報を探すために多額のお金を費やしましたが、得られるものはほとんどありませんでした。より多くの被害者が温かさを求めてグループに参加し、積極的に対策を議論し、損失を埋め合わせようとするようになりました。
プライベートエクイティ詐欺の話はよくありますが、誰もが常に疑問を抱いています。なぜ詐欺師は成功した後も最長 1 年間も身元を偽ろうとするのでしょうか。関連プロジェクトの私募ラウンドに関する以前の情報は真実で、ロックが解除されたトークンが詐欺師自身のアカウントに送金されるまで詐欺は解散されなかったという可能性はありますか?
被害者の自己報告によると、詐欺師らはこの年、同様の手法を使用して他のコミュニティ ユーザーと個人的にチャットし続けており、Aptos の民間融資に加えて、Sui、Linera、ZKS、Starknet などのプロジェクトはすべて、詐欺を目的とした私募。
被害者の資産回復の問題に関して、中国銀行法研究協会の所長であるシャオ・サ氏はOdailyに次のように語った。また、投資対象は仮想通貨であり、その「送金」はウォレットアドレスを通じて行われますが、その記録は記録されます。インターネットを利用した場合、大手仮想通貨サイト上で照会を行う必要があるため、投資家が司法当局に報告する際に取引記録を提示する場合、ウェブサイト上の照会結果の証拠力が銀行振込記録に比べて不十分な場合があり、各種訴訟の立証基準を満たさない可能性が高いこと、第二に、ウォレットアドレスの実名情報がそのままクエリ結果に反映されないこと、領収書をどのように証明するのか、また、証拠が難しいことなども挙げられます。通貨側が取引相手と通信する。」
Odaily は、見知らぬ人の投資約束は言うまでもなく、大手機関ですら入手できない特定のプロジェクトの資金調達情報を安易に信用せず、用心深く騙されないよう注意を呼び掛けています。
