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NFTにおけるブラシトランザクションとは何ですか?
注文ブラッシングトランザクションは、一方では、プロジェクトの供給が需要を上回っているかのような錯覚を作り出すことである可能性があり、他方では、プラットフォームによって提供される活動報酬を獲得することである可能性があります。
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ブラッシング取引の現状
従来の証券市場や先物市場ではブラッシング取引が禁止されていますが、開発の初期段階にあるNFT市場では依然として多数のブラッシング取引が存在します。 NFTGo.ioのデータによると、現在NFT市場にはスワイプ取引を伴うプロジェクトが1,075件あり、スワイプ取引に関わるアドレスは82,000を超えています。また、ネットワーク全体でのスワイプトランザクションの回数は25万回以上に達しました。市場では、マーケティング効果を達成するためにプロジェクト当事者によっては、スワイプ注文によって「市場を引っ張る」ことがあります。これは本質的にはデータでユーザーを欺く行為です。ただし、スワイプ注文の理由や方法は数多くあり、一概には言えません。たとえば、ブラッシングトランザクションの度合いが高いトップ 10 プロジェクトの中には、いくつかの無名プロジェクトだけでなく、潜在的な優良プロジェクトである Meebits も含まれています。これは、この段階で注文スワイプ トランザクションがプロジェクトの品質を評価することはできませんが、プロジェクトの取引量の構成を理解するのには役立ちます。
, 取引高におけるチップがあまりにも「集中」している場合、投資家はこの状況に注意する必要があります。たとえば、下図はブラッシング取引が含まれる上位 10 件のプロジェクトを示しており、R*** と T*** のブラッシング取引の割合がそれぞれ 1 位と 2 位にランクされています。ほとんどのブラッシング トランザクションは、瞬間的な高周波機能、通常は長期間にわたります。 NFTGo.ioのデータによると、NFTのブラッシング取引の1ラウンドに必要なサイクルのほとんどは5分ですが、時間が長くなると価格が変動する可能性があり、もう1つは他の参加者に利益を盗まれる可能性があります。上記の目的を理解すると、行動に基づいて取引をブラッシングするための鍵を特定できます——買い手と売り手は、多くの場合、同じ人物の管理下にある単一または複数の住所を持っています。
人々がメラニアさんのブラッシング取引を発見したのと同じように、私たちもチェーンからブラッシング取引の痕跡を捕捉することができます。
1 日以内のクローズドループトランザクションも小さな高点であるのはなぜですか?調査では、これらのプロジェクトにおけるスワイプ取引には特徴があることがわかりました。通常、特定のアドレスは自身の資産内のすべての NFT を 1 日に 1 回取引し（この金額は通常比較的大きく、数万に達します）、取引は次の日に戻ってきます。閉ループを形成する日。 NFTのベースは十分に大きいため、この一見「遅い」ブラッシングトランザクションは、多くの場合、膨大な取引量を生成する可能性があり、その結果、市場の繁栄の誤ったイメージが作成されます。
副題
ブラッシングトランザクションの目的
現在、イーサリアムのNFT発行件数や一日あたりの取引量はパブリックチェーンの中でもトップクラスにあり、スワイプ取引の痕跡もある程度隠蔽しやすくなります。イーサリアムでのスワイプ取引には多額のガス手数料も消費されます. スワイプ注文のコストが高いため、スワイプ取引の実行者も逆に選別されています. これらの人々には、十分な資金と明確な戦略など、いくつかの共通の特徴があります。
市場でNFTのスワイプ注文を行う主な目的は3つあります。1つは誇大広告であり、ファンドを通じて指定されたアイテムの取引量と価格を増加させ、プレイヤーをゲームに参加させるためです。 2 つ目はマネーロンダリングで、たとえば、一部のハッカーは「汚いお金」を NFT 市場に流し、それを転送することでホワイトウォッシング プロセスを完了します。 3つ目は、$LOOKS収入を獲得し、自身のNFTの価値を高めるためであり、例えば、LooksRareで1回のスワイプ注文で$LOOKSを獲得するために、複数回の取引を行う人が一般的です。したがって、最低価格を大幅に上回る頻繁な取引、単一のNFTの同じアドレスでの異常な取引記録などを識別の根拠として使用できます。
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不正な取引を特定して捕捉する方法最も基本的なブラシ パスを想定して、ブラシ トレーダーのオンチェーン動作を列挙します。まず、同じユーザーが自分のウォレット間のトランザクション用に複数のサブウォレットを作成する可能性があります。取引の準備をする前に、これらのウォレットにはやり取りに十分な資金が必要です。一部のブラシトレーダーは、親ウォレットからの直接オフサイト送金したがって、「一対多」
, そのため、この動作に基づいてユーザーが作成した複数のサブウォレット (関連付けられたウォレット) をキャプチャします。現時点では、チェーン上のデータを使用して「追跡可能な」ブラシトランザクションを実行し、元のマザーウォレットを追跡して「スワイパー」の身元を特定することができますが、資金がオフサイトに入ると、チェーンは壊れた。次に、ウォレット相関クラスタリングを実行して、ウォレット間の相互の閉ループトランザクションをキャプチャできます。他のウォレットとやり取りすることなく、中断のない高頻度トランザクション
、その疑いを判断することもできます。一部の機械的スワイプ取引は、サブウォレットを逆に識別するために、これら 2 つのオンチェーン動作に関する限定的なクエリを通じて識別できますが、欠点は、資金が市場の外から来た場合、「スワイパー」の身元を特定できないことです。知られています。
第三に、特定のNFTの過去の取引記録を確認すると、同じNFTが下限価格を大きく上回る価格で短期間に何度も取引されており、取引価格の位置は大きく変わっていません。
通常、スワイプ取引では、NFTと資金はトレーダーの最初のアドレスに返されるか、店頭取引を通じてトレーダーのウォレットに返されます。したがって、「プライマリ トレーダー - 他のアドレス - プライマリ トレーダー」のループになります。アドレスのクラスタリングと優先度に基づいてトランザクション フローを分類および分析できます。
副題
ブラッシング活動の種類
上記の分類によると、2 つの元リング間の閉ループ トランザクションの数が最も多く、次に 3 つの元リングが続くことがわかりました。
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「ノイズ」をカットし、データをマスターするにはどうすればよいでしょうか?
NFTGo.ioは最近、新しいウォッシュ取引機能（ウォッシュ取引機能）を開始しました。これは、プロジェクトの詳細ページと、価格、取引量、トレーダー、売上高、巨大クジラの追跡待機を含む主要な指標上のすべての疑わしいブラッシングアクティビティをフィルタリングできます。私たちのチームは、広範な調査、アルゴリズム分析、各リストの取引の追跡を通じて詐欺を特定する戦略を開発します。また、当社はこの機能をデータに統合し、一般に公開した最初の NFT データ分析プラットフォームの 1 つでもあります。
NFTGo.io プラットフォームは、アイテム、NFT、住所、市場、市場概要などのページ上の主要な指標に基づいて、疑わしい詐欺を自動的にフィルタリングするようになりました。
主要指標やブラシ取引フィルターを通じて実際のデータを表示できるページなど、NFTGo.io の詳細情報を確認するには、製品ドキュメントを参照してください。
🔗 https://docs.nftgo.io/docs/wash-trade-filter
副題
フィルターとフラグのブラッシング
すべてのアイテム価格チャートとイベントページの上部に、新しい「フィルターウォッシュトレード」ボタンがあります。この機能により、ユーザーはブラシ取引をフィルタリングして除外することで、市場活動をより深く理解できるようになります。
Meebits 7D データを例にとると、「フィルター取引」ボタンをオンにする前と後でデータが異なることがわかります。
「スキャルピング取引のフィルタ」ボタンを開始する前に:
フィルター ボタンがオフの場合、すべての疑わしい取引の横に赤い旗が表示され、ユーザーに警告します。ボタンを押すだけで、これらの疑わしい取引がデータから削除されます。
副題
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エピローグ
エピローグ
不正取引を回避する明確な方法はありませんが、上記のリンクから解決策を見つけることができます。たとえば、サブウォレットが取引市場とやり取りするときにKYCを追加すると、「一人の人間が複数のウォレットを持っている」という状況を識別できるようになりますが、プライバシーにもっと注意を払う一部のユーザーが取引市場から失われる可能性があります。
