マジ氏の弟、ファン・リーチェン氏の暗号化分野における「十大罪」の詳細なカウント：22,000 ETHを流用し、4年間で10件のゴミプロジェクトを推進

Foresight News

特邀专栏作者

2022-06-17 09:20

この記事は約7324文字で、全文を読むには約11分かかります

投資家を集めるためのひどい皿洗い、不正な資金移動、低品質の模倣プロジェクトのリリース...

AI要約

展開

投資家を集めるためのひどい皿洗い、不正な資金移動、低品質の模倣プロジェクトのリリース...

原文編纂：パイモン

ネチズンからマチ・ビッグ・ブラザーとして知られるジェフリー・ファンは、元台湾系アメリカ人のミュージシャンでテクノロジー起業家です。彼は2018年にフォルモサ・ファイナンシャルから2万2000ETHを流用し、その崩壊から4年間で十数件のコイン発行やNFTプロジェクトを相次いで立ち上げて失敗した。この記事では、Formosa とその後の多くのプロジェクトの紹介、他の参加者、その他の事実に基づいたファン・リーチェンの仮想通貨分野における多くの「黒歴史」を紹介します。

背景

「ミチ兄貴」ことジェフリー・ファンは、台湾在住の台湾系アメリカ人のミュージシャン兼テクノロジー起業家です。 Huang Licheng は、1991 年に結成されたポップ/ラップトリオ LA Boyz の創設メンバーとして最初に注目を集めました。 LA ボーイズは 90 年代初頭から後半にかけて活動し、13 枚のアルバムをリリースし、1997 年に解散するまでアジアで名を馳せました。

LA Boyz の成功後、Huang Licheng は 2003 年にヒップホップグループ MACHI を結成し、この機会を利用して新たな富を築きました。その後、Huang Licheng と彼の友人たちは、ワーナーミュージックが所有する MACHI と呼ばれるアジアのヒップホップ/ラップの複数のレコード会社を設立し始めました。最終的に、Huang Licheng は音楽業界からテクノロジー分野に移行し、2015 年に 17 Media (M17) を設立し、徐々にアジアで最も人気のあるライブストリーミングアプリの 1 つになりました。

2017 年、黄立成氏はミスリルを通じて仮想通貨分野への参入を開始し、「ネギ切りプロジェクト」の立ち上げにも参加し始めましたが、これらのプロジェクトのチームメンバーは多かれ少なかれ職業倫理上の問題を抱えており、しばしば問題を抱えています。次の記事では、これらの「ネギを切る」プロジェクトについて詳しく紹介します。

アイテム1：ミスリル

画像の説明

https://research.binance.com/en/projects/mithril

プロジェクト 2: フォルモサ

画像の説明

フォルモサチーム

チームは、FMFがトップCEX上場に向けて順調に進んでいることを投資家に保証すると誓った。

「次のステップは？
当社のプライベートセールで得られたすべての FMF トークンはユーザーに配布されました。現在、939 のアドレスが FMF トークンを保持しており、最初の大きな取引所上場までに 1000 のアドレスを追加したいと考えています。
今後数週間で、上位 5 つの取引所にリストされ、当社の製品ロードマップをより詳しくご紹介できるようにすることを目指しています。」
画像の説明

画像の説明

マチさんは後にこれを否定しました

画像の説明

FMFのIDEXでの取引

さらに、17 Media は当初、2018 年 6 月 7 日にニューヨーク証券取引所で IPO を開始する予定でしたが、投資家との未公開の和解問題により 1 億 1,500 万ドルを調達する計画が頓挫したため、IPO の開始は延期されました。 ZachXBTはこの件に詳しい匿名の情報筋に連絡し、その裏にある秘密を明らかにした：「M17の取引停止は、民間企業であることや規制上の制限、あるいはシティバンクの誤った業務とはほとんど関係がない。失敗の理由はM17の能力のなさにあるはずだ」監査と報告の要件を満たしているにもかかわらず、閾値入札の欠陥を克服できないということは、人々がこのビジネスモデルに適応できないことも意味します。」

上場失敗後、黄立成氏はフェイスブックで不満を表明し、IPOに参加したシティバンクとドイツ銀行を叱責した。

画像の説明

https://etherscan.io/tx/0x98b3f5b7a0dfa53b6a93a63ec5431cd6f4746b635af77362f2355b4fd6fa942a

画像の説明

https://www.breadcrumbs.app/reports/1163

この図は、Huang Licheng と George が 2018 年 6 月 22 日に 11,000 ETH を 2 回引き出す前の、エンジェルおよびプライベートエクイティラウンドのファンドからのマルチシグネチャによる ETH の流入を示しています。

2018年6月29日、ジョージは10,500ETHをバイナンスアカウントに送金しました。現在、Binance アカウントの KYC の信頼性は不明です。

Huang Licheng に関しては、6 月末と 7 月初めに 4,980、1997、1,400、500、103 ETH を別の Binance アカウントに送金するまで、彼の 11,000 ETH は 1 つのウォレットに移動されていませんでした。 2000 ETH が czhang.eth に転送され、20 ETH が EOA ウォレットに転送されました。

上記の疑問は未解決のままです。これらの Binance アカウントとウォレットの帰属について、ETH フローの最初から一歩下がってみましょう。

1. 2018年7月26日から7月29日までに、4,980 ETHが送金されました。記録によると、この Binance アカウントには FTX と littlebang.eth という 2 つのソースから頻繁に資金が供給されています。

a) OpenSea で littlebang.eth の所有者を検索すると、ユーザー名が「Bun919tw」であることがわかります。

画像の説明

https://medium.com/cream-finance/c-r-e-a-m-project-update-9d4fd484482f

画像の説明

https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066

d) Bun Hsu はたまたま、Licheng Huang の下で FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX、MIS/MIC などのさまざまなプロジェクトと契約を結んでいました。

では、なぜFormosa Financialチームのメンバーではない人物がICOのわずか3週間後に4,980イーサリアムを受け取り、Huang Lichengの手に渡ったプロジェクト、さらには自分自身と「金銭取引」を行ったのでしょうか?

2. オンチェーン記録によると、2018年7月11日に送金された2000ETHは、最終的に6月22日までFormosa Financialのコンサルタントを務めていたCzhang Lin (czhang.eth)に流れた。

a) 2000 ETH を受け取ってから 3 週間後の、2018 年 7 月 22 日に、Czhang は弟の Yalu Lin (フォルモサ COO) に 150 ETH を送金しました。

または、同様の質問として、なぜフォルモサ・ファイナンシャルのコンサルタントとCOOがプロジェクト建設資金を受け取っているのか?

3. 2018 年 7 月 28 日の 1997 ETH の流出について: この Binance アカウントの唯一の収入源は、Mithril のエンジニアリング担当副社長で XY Finance および GalaXY Kats の現在の創設者と協力しているウォレット、harrisonhuang.eth からのものです (ウィルソン・ファン）と頻繁に交流しています。

画像の説明

そしてハリソンはウィルソンにMAYCを贈呈した

a) Twitter で harrisonhuang.eth を簡単に検索すると、彼の ENS アドレスをツイートして Wilson に返信することで、彼の Twitter アカウントを推測できます。

ハリソンは、Formosa Financial のホワイトペーパーや Web サイトにチームメンバーとして公表されていません。ここでもまた、公にはフォルモサと関連付けられていない個人アカウントがプロジェクトへの資金提供を受けました。

Huang から資金を受け取った残りの Binance アカウントは僻地です。これらのアカウントは最近他の外部アドレスや個人アドレスとやり取りしておらず、取引は単に CEX 間の移動にすぎません。

2018年7月26日、Huang LichengとMithrilはBinanceから毎月のコミュニティ通貨投票をだまし取ろうとして逮捕されました。 Lucky という名前のユーザーは、Mithril が 80,000 を超える投票用紙を受け取ったという証拠を発見しましたが、そのほとんどはわずか 2 つまたは 3 つの住所からのものでした。コミュニティ通貨投票の原則は、1BNB＝1票であり、各アカウントの投票上限は500BNBであるため、有権者は500BNBを保有していれば最大500票を獲得することができます。しかし、バイナンスはルールの中で、偽アカウントの作成はBNBの大量配布に相当し、違反者は競争から失格になると指摘した。

Huang Lichengは、アマチュアのMithrilと密接な関係があり、MITHに860万ドルを保有していたフォルモサICOの時も同じ住所を使用していた。下の図は、当時の多数の BNB 送金口座が最大のミスリルクジラウォレットから手数料を受け取っていたことを示しています。

https://www.breadcrumbs.app/reports/1994

さらに衝撃的なのは、投票詐欺に使用された大量のBNB送金記録が、ブン・スー氏が1980ETHを受け取った日と一致しており、実際には投票の1時間も前に彼のバイナンス口座に入金されていたということだ。

オンチェーン取引を確認すると、さらに多くのBNBが500未満の量で追加のBinanceアカウントに配布されており、これはFMF資金の盗難と一致するスケジュールです。

1a) 7 月 28 日午前 3 時 25 分、Bun Hsu の Binance アカウントは 2000 ETH の送金を受け取りました

1b) 7 月 28 日午前 4 時 43 分 (UTC 時間)、43.8k BNB が Binance アカウントから送金されました (Bun も送金したと推定されています)

2a) 7 月 28 日午前 7 時 8 分にハリソンファンのバイナンス口座に 1994 ETH が入金されました

2b) 7 月 28 日午前 7 時 28 分に、30,000 BNB が Binance アカウントから引き出されました。

画像の説明

バイナンスが「クリーンアップ」した後、POLYが勝利

繰り返しになりますが、おそらくそれがフォルモサが資金を集めている理由です。

画像の説明

IDCM でのクレイジーなウォッシュトレード

プロジェクト3：まちX

2018年10月、黄立成氏とレオ・チェン氏は知的財産ソーシャルマーケット「Machi X」を立ち上げたが、前プロジェクト「ミスリル」の業績やフォルモサ事件により評判が急落し、「Machi X」の資金調達が困難になった。

投資家が自分たちのお金に何が起こったのかを最終的に知ったのは、フォルモサ事件から1年以上経ってからだった。 2019年8月12日、フォルモサの投資家は、2018年のICO終了からわずか3週間後に、盗まれたフォルモサ・ファイナンシャルのICOプライベートセール・ウォレットから22000/44000ETHが引き出されたという裏付け目的の内部文書を含む匿名電子メールを受け取った。これを証明するために、さまざまな内部文書がメールに添付されていました。

2019年に流出したこの音声では、元フォルモサCEOのライアン・テリビリニ氏が、ファン・リーチェン氏とジョージ氏による資金の流用とその後の出来事についての考えを語っている。

なぜ当時、黄立成氏とジョージに対して法的措置が取られなかったのかというと、プロジェクトに投資した多くのベンチャーキャピタルやエンジェル投資家の答えは、黄立成氏とジョージ氏は台湾では本当に著名な人物であり、事件は起こったというものだった。複数の法域で、投資家は今回の事件に単純に対処し、不必要なトラブルを回避することで合意に達した。

プロジェクト 4: クリームファイナンス

文章

翻訳者注: ここの原文には項目 5 がありません (または削除されていますか?)

プロジェクト 6: 盗品金融

画像の説明

https://www.dextools.io/app/ether/pair-explorer/0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd

トークンの発売から 1 か月半後、Swag は Cream から上場廃止になりました。

アイテム 7: ミスキャッシュ

画像の説明

https://coinmarketcap.com/currencies/mith-cash/

アイテム 8: 台風の現金

画像の説明

例えば：

https://etherscan.io/tx/0x8b8e68ed2e323be4c13e8a973817af55ebe7c6a9d5ce877dee580374aa0d7233

画像の説明

2 番目のアドレスはステークを解除して終了します

2021 年 2 月以降、Discord、Telegram、Twitter に不正な更新は投稿されていません。

プロジェクト 9: マッドゲーム

画像の説明

チームメンバーの黄立成とペンギンは2番と3番をキャストしました。

プロジェクト 10: イカ DAO

画像の説明

https://vote.squid.xyz/#/

画像の説明

Ape Finance

Huang Licheng の多くのプロジェクトでは、匿名チーム、模倣プロジェクト、FTX を通じて資金提供された新しいウォレット、短いライフサイクルというキーワードが常に同じです。そして、各プロジェクトには同じ数人の参加者がいます: Wilson、Leo、Huang Licheng。アンドリュー・カンのようなベンチャーキャピタルがなぜこの問題に目をつぶっているのかについて、彼自身は次のように述べている。