彼が朱楼から立ち上がるのを見て、彼が客人をもてなしているのを見て、彼の建物が崩壊するのを見て。アメリカの老舗ライフスタイル誌「Vanity Fair」には、BitMEXの栄枯盛衰、奇妙さや規制上の疑問などを解説した4万ワードに及ぶ長文記事が掲載されている。アメリカの老舗ライフスタイル誌「Vanity Fair」には、BitMEXの栄枯盛衰、奇妙さや規制上の疑問などを解説した4万ワードに及ぶ長文記事が掲載されている。
狂った金持ちたち
アーサー・ヘイズの人生は非常にエキサイティングで、アメリカのテレビシリーズ「ビリオンズ」の富豪ボビー・アクセルロッドのように、ニューヨークを香港に置き換え、シリコンバレーの要素を注入するだけです。1秒前、ヘイズはまだ北海道でスキーをしていたが、次の瞬間には香港の中環（セントラル）の地下コートでスキルを披露していた。同時に、彼はかつて 3 兆ドル以上の資金が流れていた正体不明の仮想通貨取引所にも注目しています。異端者となったアフリカ系アメリカ人の銀行家は、銀幕スターのような美貌と富を備えた現代のフィンテックの先駆者を代表する人物だ。しかし、FBI のアーサー・ヘイズに関する説明は異なります。"金融市場の影"運用中、"軽蔑する"ローの最重要指名手配犯。ヘイズ氏の起訴状は10月に公開され、ニューヨークの検察当局は同氏を2件の重罪で逮捕し、裁判にかけることを目指しているが、同氏には懲役10年の刑が言い渡される可能性があるが、アジアでは依然として逃亡中である。これは、金融の魔術師の子供たちが銀行業界のベテランをひっくり返し、米国当局が 20 世紀の法律を 21 世紀のイノベーションに適用しようとする、新しいお金と古いお金の物語です。検察はヘイズ氏とそのビジネスパートナーを、犯罪者や汚い資金を排除するための適切なマネーロンダリング対策プログラムの導入と維持を怠ったとして銀行秘密法に違反した罪で起訴した。同時に、仮想通貨分野のヘイズの同僚らは、ヘイズが議員を混乱させ、規制当局を悩ませ、一旦広く普及すると一部の市場で最大の参加者となるオリジナル商品を制作したことで罰せられていると信じており、脅威となっている。一部の高レベルの法律専門家はさらに声を上げており、米国対アーサー・ヘイズ事件は前例のない不条理であると考えている。金のポット
ヘイズさん（35）は昨年10月、ネット上で失踪した。しかし、この大手仮想通貨プレーヤーは必ずしもとらえどころのない存在だったわけではありません。ゼネラル・モーターズで働く中産階級の家庭に生まれ、自動車大手の運命の変化にさらされたヘイズは、デトロイトとバッファローの間で形成期を過ごし、母親のバーバラが才能ある息子をニコルズ・スクールに通わせた。 1892年に設立された私立教育機関。"彼は勉強から競技場、そして永続的な友情を築くまで、あらゆる面で成功を収めてきました。"バーバラさんは、学校のウェブサイトの募金活動ページで読まれた証言の中に含まれていた。"ニコルズは彼に、成長するための学歴、刺激、そしてある時点では奨学金を与えた。"その見返りに、ヘイズは「価値のある学生がニコルズ教育の卓越性とその生涯にわたる恩恵を経験できる」ことを保証するために奨学金に資金を提供している。ウォートン大学を卒業した後、彼は香港に渡り、ドイツ銀行とシティバンクで上場投資信託（ETF）のマーケットメーカーとして働きました。上場投資信託（ETF）は、投資信託とは異なり、投資家のリスクを分散し、株式のように取引できるハイブリッド証券です。2013 年 5 月、ヘイズがキャリアを築くために全力を尽くしていたとき、ピンクのサックスリップが届きました。「銀行家たちは、誰もが自分の名前が刻まれた銃弾を持っていると言っています」と、映画『クレイジー・アジアンズ』の舞台となったシンガポールのマリーナ・ベイ・サンズ・ホテルで、ある午後、お茶をしながら彼は説明した。彼は、タイトな T シャツ、ジーンズ、そして高価な時計 (ウブロ ビッグバン) という標準的な服装をしています。 「私は結婚していませんし、子供もいませんし、何の義務もありません。私は投資銀行家だったため、睡眠も粗末ではありません。何かを作りたいのです。」ピンクのメモに戻ります。 8 年前、職を失ったヘイズ氏は、斬新な金融商品を設計する才能と、新たに見つけた仮想通貨、特にビットコインへの情熱を組み合わせて、一人でやっていくことにしました。ヘイズ氏は当初、脱税者、麻薬密売人、武器密売人、児童ポルノ、自由主義者、そして金本位制への回帰を熱望する放浪の銀行家らを含む、仮想通貨の広大な海の中では何者でもない存在だった。彼らは、旧来の銀行業界とその遅さ、口座開設や送金の際の面倒な認証要件に不満を抱いており、金融業界と政府の関係があまりにも快適になりすぎていると感じている。米国政府から始めて外に広がった彼らの観点から見ると、彼らはあたかもお金を独占し、仮想通貨の反乱に抵抗しているかのように信じ、行動していました。人々は利益を得るために匿名のデジタル資産に投資し、自分の富を隠し、体制を打ち破ります。仮想通貨ゴールドラッシュには当初、3種類のプレイヤーが集まっていた。金メッキの履歴書を持った先見の明のある人たち、資金集めのために十分な流行語を暗唱できるボイラー室の高利貸し、そして食料を手に入れる他の人たちを捕まえて金儲けしようとする避けられない寄生虫である。驚くことではないが、ヘイズ氏は賢い集団の真ん中に立っている。"私は 2013 年にアーサーから最初のビットコインを購入しました。"ニュージャージー州出身のジェハン・チューさんは、環太平洋への回り道をしたと回想する。彼はジョンズ・ホプキンス大学の学部生として独学でコーディング方法を学びましたが、ちょうど 1990 年代後半の第一次ドットコム ブームの時期でした。ニューヨークの小さなウェブ開発ショップで働いた後、サザビーズはオークションハウスのデジタル ビジネスの成長を支援するよう呼びかけました。"当社は 2000 年に有名な独立宣言を販売しました。"彼は個人の手で唯一残っていた「独立宣言」の写しを指差し、ため息をついた。814万ドルの売却後、オンライン市場が低迷する中、チュー氏はサザビーズがアジアの超富裕層顧客に対応できるよう香港へ赴き、顧客の多くは芸術品や骨董品に飽くことのない食欲を持っているように見える。Zhu Jiehan 氏は余暇を利用して、仮想通貨愛好家向けのブレーンストーミング ミーティングを開催しました。上環（ションワン）の煙の立ち込めるバーで 5 人で始まったコミュニティは、すぐに数千人のコミュニティに成長しました。2016 年までに、Zhu 氏は"OCDをキャリアに変える"は、これまでに150社以上に投資してきた仮想通貨ベンチャーキャピタル会社Keneticを設立。同時に、彼は友人のヘイズが仮想通貨の世界で手動トレーダーから業界の巨人へと成長していくのを驚きの目で見ている。アーサー・ヘイズは、ある市場でビットコインを購入し、別の市場でそれをプレミアムで売るという裁定取引からスタートしました。2013年10月まで、同氏はマウントゴックスに送った暗号通貨へのアクセスに問題があった。マウントゴックスは東京に本拠を置くビットコイン取引所で、顧客が保有するビットコインをUSD、EUR、GBP、CNYなどの伝統的な法定通貨に変換するのを支援するものだ。2014年初め、マウントゴックスはハッカーが取引所から5億ドル近くを盗んだと発表した。他のほとんどの投資や金額 (約 24,000) とは異なり、ヘイズ氏は資金を引き出すことに成功し、その過程で重要な教訓を学びました。 それがなければ安全なビットコイン エコシステムでは、取引所は単一点の障害を構成します。おそらく最も悪名高い事件はマウントゴックスであり、数十の取引所が攻撃を受け、数え切れないほどのビットコインやその他の暗号通貨が消失した。裁定取引のために、ヘイズは資金を他の場所に移すことにした。中国本土でビットコインが大幅に高値で取引されていると聞いた彼は、紙幣の束が入ったバックパックを背負ってビットコインを購入し、中国の取引所に移して人民元に交換した。"数日かけて、私は何人かの友達とバスに乗って実際に深センまで国境を越え、昼食をとり、法定金額の現金を持って国境を越えて戻ってきました。"これは巧妙なトリックで、比較的儲かったと彼は回想する。しかし、現実の世界では、国境を越えてリアルマネーを移動させることの危険性を考えたそうです。人々がデリバティブを利用してビットコインから利益を得られるオンライン取引所を構築してみませんか?ビットコインとビール
2014年1月、ヘイズは英国の優秀な数学者でプログラマーのベン・デロと会う約束をした、オックスフォード大学の学生仲間が彼を豪華な屋上のプールに連れて行ってくれたと言われている。刑務所に行く。 2005 年に卒業した後、IBM と 2 つのヘッジファンドで働き、香港に移住した後は JP モルガンで働きました。ヘイズとデロが一緒になったとき、彼らの衝撃的な命令の兆候はほとんどありませんでした。書類上では、両氏の履歴書は同じで、エリート教育を受け、大企業で勤務したことになる。ただし、誰もが例外です。自動車労働者の息子であるヘイズは、規制の厳しい投資銀行の世界を離れ、ルールが好き勝手に機能し、規制がほとんどない未開の西側の仮想通貨の世界に移りました。オックスフォード大学ウースター大学学長サー・ジョナサン氏は、デロ氏はこう語った。"学校での大きな不利を乗り越え、地元の州立学校からオックスフォードへの入学を勝ち取りました"。実際、土木技師の父親と学校教師の母親の間に生まれた彼は、アスペルガー症候群と診断される前に3つの小学校から退学になった。オックスフォード大学では数学とコンピューター サイエンスをダブル専攻し、英国で言うところのダブルファーストを獲得し、卒業時には両方の科目で完璧な GPA を獲得していました。ヘイズのビジョンを実現するために何が必要かを計画する中で、複雑なアルゴリズムや高速取引システムを設計するバックオフィスのスペシャリストであるデロは、フロントエンドの Web 開発者が必要だと述べた。ヘイズはたまたま知り合いだった。サム・リードという名の若いアメリカ人プログラマーでテクノロジー伝道師だった。ヘイズはリードの講演会で知り合った。リード氏はスピーチの中で、上司が日常的にプログラマーを搾取し圧迫している新興企業に入社しないよう野心的なテクノロジー関係者に警告した。ヘイズ氏がビットコインデリバティブ取引所のアイデアをリード氏に提案したとき、リード氏は深く考えずに契約した。リードは 3 人兄弟の末っ子で、ウィスコンシン州マニトウォックで育ちました。彼の父親は空軍のネットワーク管理者で、母親は新聞編集者でした。リード家の周りには古いコンピューターがたくさんありましたが、サムはなんとかそれらを修理し、12 歳までに友人や近所の人たちのためにコンピューターのデバッグや修理をするという、お金がもらえる仕事に就きました。リード氏はヘイズ氏やデロ氏よりもはるかに若いが、仮想通貨ゲームでの在任期間が最も長い。 2009年、ワシントン大学4年生の時に、自称"ビットコインヒップスター"ビットコインが実質的に無価値だった時代に、男性はラップトップでビットコインをマイニングしていました。リード氏はこれまでに約 100 ビットコインを貯めていましたが、ハード ドライブを再フォーマットする過程で、コインへのアクセスに必要な秘密キーを誤って消去してしまい、永久にビットコインがなくなってしまいました。ヘイズ氏やデロウ氏ほど制度化されていないリード氏は、大手防衛請負業者に勤めていたが、企業社会に息苦しさを感じ、いくつかの新興企業やフリーランスの職に身を投じ、その後、2013年に香港への道を見つけた。タイの小屋に座って母校のオンラインキャリアフォーラムのビデオを録画していたリード氏は、仮想通貨ビジネスに関するヒントを共有した。彼の洞察の中には、「ゴールドラッシュでは、金を採掘したくない場合はシャベルを売ることになる。」というものがあります。リード氏は、仮想通貨を取引するための取引所を構築するというアイデアに夢中になっていると述べ、その根拠を次のように説明した。"銀行を取り除くことができれば、複雑さのほとんどを取り除くことができます。米国の法律が扱うマネーロンダリング対策 (AML) や KYC などを大幅に削減し、多くの詐欺を排除できます。インターネット上で実際に検証することができます。ヘイズ氏、デロ氏、リード氏は、ビットコイン・マーカンタイル取引所（BitMEX）と呼ばれるものについて真剣に取り組みました。ヘイズ氏が CEO、デロ氏が COO、リード氏が最高技術責任者 (CTO) です。ナスダックとベガスの出会い
BitMEX は、「ビットコインのレバレッジ契約を提供するピアツーピア取引プラットフォーム」として知られています。これにより、ユーザーは最大 100 倍のレバレッジで通貨の将来の価格に効果的に賭けることができます。つまり、BitMEX アカウントに 10,000 ドルを持つ顧客は、100 万ドル相当の取引をシームレスに実行できるということになります。この取引所の魅力は、人々が比較的少額の暗号シードマネーを投入することで大金を稼ぐことができることです。BitMEX ウェブサイトのブログ投稿で、ヘイズ氏は次のように書いています。"レバレッジを使わずに取引することは、ランボルギーニを1速ギアで運転するようなものです。安全であることはわかっていますが、それがランボルギーニを購入した理由ではありません。"彼の友人Zhu JiehanはBitMEXとNasdaqを比較し、"ナスダックがラスベガスにあったら"。人々が証拠金で非常に多くの取引を行うことによる潜在的な壊滅的な悪影響について尋ねられたとき、Zhu氏は、常に個人責任が暗号通貨精神の中心にあると主張した。"100回開けますか？まず、細かい字を必ず読んでください。お母さんはあなたがスケートボードから落ちないようにここにいるわけではありません。"Hartej Singh Sawhney 氏も、米国駐在員の仮想通貨シーンにおける多彩な人物です。彼の言葉によれば、彼のターバンは次のように作られています。"秘密の生地"作られ、同名のアパレルラインも作られました。Sawhney 氏は常に BitMEX のビジネス モデルに共感しており、次のように主張しています。"彼らはかなり洗練されたカジノ環境を運営しています。しかし、私は自由市場派であり、BitMEX は何でも思いつくことができるはずだと考えています。その条件は非常に明確です。"6 年前、BitMEX の誕生は完璧なタイミングでしたが、同時に危険も伴いました。米国当局の目には、ビットコインは悪者に好まれる通貨から（2013年には麻薬や銃の悪名高い闇市場へ）移行しつつあるとみられていた。"シルクロード"2019年の取り締まりがその例）、機関投資家がインフレに対する保険として購入し始めた投資適格資産への移行だが、それはまた、約束された巨額のリターンのためでもある。ヘイズ、デロー、リードはキャットバードの席に座り、巨万の富を築き始めた。財務に詳しい情報筋によると、３人全員が億万長者だという。しかし同時に、彼らは部外者でもあり、内部関係者全員が協力しようとしているアリーナで突然プレーした。それらの高効率で高度なレバレッジの特性は、最終的には規制の監視の対象となり、その後、2015 年にアダム・マッケイが監督することになる潜在的に有害な金融商品を彷彿とさせます。ルイスのベストセラー本「ザ・ビッグ・ショート」 BitMEX の急速な成長にもかかわらず、恐ろしいリスクも伴います。"このことは非常に急速に発展しています、10年前には存在しませんでした、"J.クリストファー・ジャンカルロ氏は、オバマ大統領の下で強力な商品先物取引委員会（CFTC）の委員を務め、その後トランプ大統領の下でCFTC委員長を務めたと説明した。"規制は常にイノベーションに遅れをとっており、民主主義国家においては他の管轄区域に遅れることもあります。" ジャンカルロ氏は何年もの間、仮想通貨分野をカバーする包括的な規制の枠組みを創設するよう議会に圧力をかけてきた。その代わり、議員らは1930年代の法律、証券取引法と商品取引法に頼ってきたが、これらは2008年の金融危機後に改正された。それでも、ルールは依然として非常に時代遅れです。したがって、ジャンカルロ氏によれば、規制当局はBitMEXのような先駆的なプラットフォームを規制する場合、どのように規制するかを決定する必要があるという。"約 8,000 の初期プラットフォーム ツールが確認されています。"彼は言った。それぞれの場合において、規制当局は次のことを尋ねる必要があります。"副題"素晴らしいアイデア
BitMEX が何を販売しているのかを理解することは、誰に販売しているのかを理解することほど重要ではないかもしれません。私たちの初期の会話でヘイズ氏は、BitMEX は慎重であると主張しました。"米国の顧客はいない", 米国内のIPアドレスをブロックするなどの技術的な障壁が設けられており、米国の顧客はプラットフォームに参入できず、米国国内の規制当局も参入できない。しかし、米国当局者らはそうではないと述べた。彼らは、BitMEX には多くの米国ユーザーがおり、その多くが仮想プライベート ネットワーク (VPN) ソフトウェアを使用して位置情報を偽装しており、数千人が BitMEX に群がっていることを忘れていません。ヘイズ氏は、マネーロンダリング対策（AML）と顧客確認（KYC）要件の施行に全部門が専念している銀行機関出身にもかかわらず、仮想通貨の深いリバタリアンの世界にどっぷりと浸かっているため、一部の金融機関に不信感を抱いているようだ。現実から目を逸らしている。その中には、アメリカ当局は広い範囲の影響力、長い記憶、そして人々、特に野蛮な成り上がり者を打ち倒す能力がある。"ヘイズは偶像破壊者であり、"彼の友人メルテム・デミロスはこう主張した。"彼は論争を恐れていません、そしてご存知のとおり、歴史は彼らにとって優しくありませんでした。"デジタル資産投資会社コインシェアーズの最高戦略責任者であるデミロス氏は、仮想通貨界のシェリル・サンドバーグと呼ばれている。デミロスはトルコ人の両親のもとオランダで生まれ、ライス大学で数学と経済学を学ぶために10歳で米国に移住した。彼女は MIT で MBA を取得し、フィンテックとブロックチェーン戦略を教え、その後オックスフォードの学生に教えました。ヘイズとデミロが友人となり、志を同じくする者となった理由を理解するのは難しくありません。"部外者のように感じますが、"彼女が言います、"シリコンバレーから資金提供を受けていないという意味では私は女性ですし、両親も裕福ではありません。私はこの業界の多くの人々と同じバックグラウンドを持っていません。部屋に入ると、それでも人々は眉をひそめるでしょう。「ヘイズもだ」デミロスの見解では、"彼には有名なVCの支援者もおらず、他の人が持つような利点もありません。"ヘイズの原罪はゲームをプレイすることを拒否したことかもしれない。"彼は捏造やでたらめには関心がないし、シリコンバレーやシンクタンクなど、名誉のために行われる愚かなことも気にしない。彼はただ気にしないだけです...時々、人々の最大の資質は最大の欠点でもあります。"BitMEX はセーシェルに法人化され、この動きにより新興企業は急速に成長し、税金の負担を最小限に抑えることができましたが、一方西側諸国の政府は BitMEX が構築している斬新な金融商品や市場を理解することはおろか、理解することさえ困難でした。2015年の投資家向けプレゼンテーションで、ヘイズ氏は次のように述べた。"ビットコインデリバティブは世界的にまったく規制されていません...規制当局は依然として法定通貨とビットコインを交換する方法を模索中です。"素晴らしい考えですね。 「当初は規則などありませんでした。政府は規則を詳しく説明することに興味がありませんでした。指導を求めて政府に行っても、何も得られませんでした。」と朱氏は回想します。「それは違法ですか? 答えはありません。」暗号化を防ぐための不可解な布告が現れるのは事後になってからであり、通常は規制当局がこれまで詳しく説明していなかった何らかの違反に応じて出てくるものだと同氏は言う。混沌としたこの場所で、ヘイズはチャンスを見つけました。設立から1年近くの間、BitMEXのビジネスは精彩を欠いていた。 「取引しない日もあった」とヘイズ氏は振り返る。 「誰も売買しなかった」ため、プラットフォーム上での取引手数料はサーバー代をかろうじて賄い、リード氏はクレジットカードで支払った。ヘイズとデローが香港に残っている間、リードは結婚して米国に戻り、ミルウォーキーに定住し、そこでコワーキングスペースを運営している。ただし、タイムゾーンの違いが有利に働きます。デロとリードが象徴的な起業家精神を持って交代で登場"待機する", 24時間年中無休でカスタマーサポートの問題を解決します。同社の運命は2015年後半に顧客に100倍（最も近い競合他社の5倍）のレバレッジを提供し始めてから変わった。翌年、英国のEU離脱とドナルド・トランプの当選により、政治的混乱により仮想通貨の取引量が増加した。 BitMEX は、取引量の爆発的な増加に対応するために、2017 年までに 30 人の従業員を雇用する必要がありました。会社は新しい社屋に移転しましたが、すぐに再び使用できなくなりました。2018 年までに、BitMEX は毎日数十億ドルが取引される一か八かの市場になりました。ある会合でヘイズ氏は「当社は取引量の点で世界最大の取引プラットフォームだ」とコメントした。サメと子羊
2018年5月、コンセンサス（仮想通貨の世界におけるCESに相当）の初日、ヘイズ氏はマンハッタンのミッドタウンにあるヒルトンホテルにオレンジ色のランボルギーニを駐車し、こうツイートした。"今日の #Consensus2018 で私の車を見ましたか?"ある親しい友人は、ホテルに集まった何千人もの参加者たち、暴走したICOでベンチャーキャピタルの何百万ドルも燃やして仮想通貨で現金化することについて話していた投資家たちをただ笑っているだけだと主張した。しかし、振り返ってみると、知名度の高いランボルギーニは、ヘイズが自分の背中に注目を集めていたのかもしれない。確かに、社内のパートナーは自社のイメージやビジネスの繁栄に対して異なる態度をとっています。ヘイズは問題を起こすことを気にせず、金融反逆者の役に没頭した。リードは極めて目立たず、ミルウォーキーの路上で秘密主義の億万長者として活動していた。しかし、ベン・デロは主流で認められることを熱望しているようだ。 2018年にBitMEXが世界最大の仮想通貨取引所として発表されたとき、一連のイギリスの新聞は彼をこう呼んだ"英国最年少の自力億万長者"。同年10月、彼はオックスフォード大学ウースターカレッジに500万ポンドを寄付し、数か月後、ビル・ゲイツ、メリンダ、バフェットが設計した法案に署名した。"寄付の誓約"，"億万長者は、富の大部分を慈善活動に寄付することを公に約束するよう公に招待されています"。自分の決断を説明する手紙の中で、彼はこう書いた。"私がイギリスにいた 16 歳のとき、将来の夢をリストアップするように言われました。私は簡潔に答えました。コンピューター プログラマー、インターネット起業家、億万長者、私はこれらの目標を超えることができて非常に幸運であり、この誓約書に署名できたことに非常に感謝しています。"2年前、BitMEXは、香港で最も高価な不動産であり、ゴールドマン・サックス、バークレイズ、ブルームバーグ、バンク・オブ・アメリカの本拠地である長江センターの45階を賃貸した。ヘイズ、デロウ、リードが実際にこの建物に入る予定です。台北の戦い
2019 年の夏、BitMEX を介して取引される金額は驚くべきものになりました。同社は6月27日、取引高が160億ドルとなり、日々の新記録を達成したと発表した。ヘイズ氏は2日後にツイートした。"1 年間で 1 兆ドルが取引されます。統計は嘘をつきません。BitMEX はクソなことではありません。@Nouriel 水曜日にお会いしましょう。"彼がツイッターで非難していた人物は、尊敬されるニューヨーク大学の経済学教授であり、BitMEX の最も厳しい批評家でもあるヌリエル・ルービニ氏だった。ドクター・ドゥームとして知られるルービニ氏は、クリントン大統領の経済顧問評議会のメンバーであり、財務省、国際通貨基金、世界銀行での役職を歴任した。言い換えれば、彼はヘイズと同様にエリートの経歴を持っています。7月3日、両者はアジアブロックチェーンサミットの舞台で対決した。"台北紛争"、「ロッキー」のテーマが頭上で鳴り響くと、二人は並んで座った。教授が最初に話し、すぐに本題に入った。"この業界では、犯罪者、詐欺師、セールスマンなどの卑劣な行為が行われています。私の隣には、悪徳ギャンブラーや個人投資家、非認定投資家と取引している紳士がいます。"ルービニ氏はイタリア訛りの英語でこう強調した。"twitter には BitMEX Rekt という素晴らしいアカウントがあります。retk は「野郎、毎秒誰かがこいつらによって清算され、何千人もの人々が経済的困難に陥っている」という意味だ。"彼は同社を規制に違反していると非難し、BitMEXでの取引は、"みんなレクトになるよ"ルービニ氏によると、ヘイズ氏とその仲間を除いて、彼らは手数料や手数料を稼ぎ、破産者から利益を得ている清算基金を維持しているという。ヘイズは即座に反論した。"BitMEX、レバレッジ100倍。だから何？このレバレッジをどこでも取引できます。米国には上場投資信託（ETF）と呼ばれるものがあります。素晴らしいものがあります...それは空売りのボラティリティ（に基づいています）...2018年2月、世界で最も規制された金融市場で最も流動性の高い日、これらすべての素敵な銀行がスーツを着て一流の大学に通っていました、そしてあなたのETFは下落しましたクソゼロに。レクト！"ETFの構築と宣伝を始めた人物にとって、これは奇妙な主張だ。実際、その日の講堂にはヘイズ氏の多くのファンがおり、彼らはフェイスブックのザッカーバーグのように、影響力があり安全で収益性の高いプラットフォームであるマーケット全体をゼロから作り上げたと信じていたが、人々はそのプラットフォームが必要であるとは決して知らなかった。しかし、ヘイズ氏が話すうちに、ザッカーバーグ氏との他の類似点も明らかになった。傲慢さ、権威への軽蔑、自己破壊的な口調などが台北で顕著に表れていた。規制がないとの見方もあるセイシェルで登録するというBitMEXの決定にモデレーターが疑問を呈したとき、ヘイズ氏は激怒した。"おそらく米国中心のルービニ氏は、NYDFSとニューヨーク州司法長官がこの街で唯一のゲームであり、規制されているのだから米国政府に頭を下げて頭を下げなければならないと考えているのだろう。まあ、わかりませんが、これは本当に私のゲームではありません。"米国や欧州の規制当局がセイシェルとは異なる戦略をとっていると認める可能性があるかとの質問に対し、ヘイズ氏は次のように述べた。"彼らに賄賂を渡すにはさらに費用がかかるだけです。"では、ヘイズ氏はセイシェル当局に賄賂を渡すためにいくら支払ったのでしょうか?彼の答えは次のとおりです。"ココナッツ"。数週間後、ドクター・ドゥームは「暗号通貨強盗」というタイトルの論説で反撃した。その中で彼は、オフショア取引所の組織的な違法行為について危険信号を掲げている。台北ではまだ顔を赤らめながらも、彼はBitMEXとそのCEOに怒りの焦点を当て、社内の営利トレーディングデスクを利用して自社の顧客取引をフロントランさせ、取引の半分も奪うなど、乱暴な商慣行を非難した。清算による利益 BitMEX には、プラットフォーム上で取引する人々を詐欺する強いインセンティブがあることを説明します。その後、ルービニが大政奉還を果たした。"BitMEX の内部関係者は、この取引所がロシア、イランなどのテロリストやその他の犯罪者による大規模なマネーロンダリング、つまり利益のために日常的に利用されていると私に明らかにしました。"最後に彼はこう言って規制当局を辱めた。"仮想通貨がんが転移している間、規制当局は眠っていた。"デミロス氏は台北での争いについて、より人道的な見解を示した。"これはヘイズの演技の一例であり、ヘイズはシーンを作り出すパフォーマーです。"彼女は、まったく知らない人たちが、たとえ BitMEX に興味を持っていた人たちであっても、路上でヘイズさんに近づき、ハグをしたいと願っていることに驚きました。"多くの人にとってヘイズはアイコンのようなものですが、"副題危機
2020年10月1日午前6時、FBI捜査官はボストン郊外の快適な別荘の前に車を駐車した。記録によると、この家は1年前にデラウェア州の有限責任会社によって購入され、不動産の本当の所有者であるサム・リードは手錠をかけられて連行された。数時間後、ニューヨーク州南部地区（SDNY）のオードリー・ストラウス連邦検事代理とFBIニューヨーク現地事務所長ウィリアム・スウィーニー・ジュニアは、BitMEX創設者のヘイズ氏、デロ氏、リード氏と、彼らの友人で最初に雇われたグレゴリー・ドワイヤー氏の起訴を発表した。 。これらの個人は銀行秘密法違反および違反の共謀の罪で起訴された。"適切なマネーロンダリング防止プログラムの確立、実施、維持を意図的に怠ったこと"。それぞれの罪には最高で懲役5年の刑が科せられる。当時米国にいた唯一の被告であるリード氏は、500万ドルの保証金を支払い、パスポートを返納することに同意した後、釈放された。FBIのスウィーニーはヘイズを厳しく非難した。"ある被告は、同社が米国以外の管轄区域で法人化されたのは、その管轄区域の規制当局への賄賂には「ココナッツ1個分」の費用がかかるためだとまで自慢した。"彼は警告した、"彼らは間もなく、自分たちが犯した犯罪の代償はトロピカルフルーツでは支払われず、罰金、賠償金、連邦刑が科される可能性があることを知ることになるだろう。"ルービニ教授は1年以上前から警鐘を鳴らしており、10月に連邦政府もそれに応じた。しかし、関与しているのは司法省だけではありません。商品先物取引委員会（CFTC）は、先物やオプションの販売に関連した詐欺的、操作的、虐待的な行為から個人投資家や機関投資家を保護することを目的としています。CFTCは、BitMEXが未登録の取引プラットフォームを運営し、必要なマネーロンダリング対策手順を実施しなかったとして、BitMEXとその創設者に対して民事訴訟を起こした。この刑事事件は法廷監視員らを警戒させた。"わかりませんが、私はこれを長い間続けてきましたが、他に刑事訴追はなく、もちろんマネーロンダリング対策プログラムの失敗だけを理由に個別に刑事訴追されたこともありません。"ローレル・ロミス氏はそう語った。彼は金融犯罪の専門家だ。司法省に16年間勤務し、司法省初のデジタル通貨事件を起訴した。現在はオメルベニー・アンド・マイヤーズで個人開業している。暗号通貨とブロックチェーン企業がアドバイスをくれる。私がインタビューした他の司法省退役軍人と同様に、彼女もこれ以上の実質的な容疑がないことにショックを受けた。"通常、起訴状には、詐欺、クレジットカード盗難、児童ポルノ、テロ資金供与など、特定の犯罪行為の申し立てが記載されます。この起訴状には、これらのことについての申し立てはまったくありません。"(もちろん、捜査の過程で約 100,000 ページの BitMEX 文書を入手した検察官は、必要と判断した場合、新たな告訴や追加の告訴を提起する可能性があります。)対照的に、司法省が2017年にBTC-Eと呼ばれる別の仮想通貨取引所を追及したとき、同取引所は個人情報窃盗や麻薬密売の幇助など21の罪状で起訴されたほか、犯罪組織のマネーロンダリング幇助などの罪で起訴された。マウントゴックスのハッキング。ロミス氏によると、米国当局はBitMEXを通じてデジタル資産デリバティブ分野の最大かつ最も優秀なプレーヤーの創設者を訓練し、暗号通貨コミュニティ全体に次のようなメッセージを送ったという。"この業界は私たちの管轄下にあることを必ずご理解いただきたいと思います。"民事訴訟に関しては、政権の考えに詳しい関係者は、BitMEXが望んでいたものを獲得できなかったことはCFTCの管轄下では「異例」だったと述べた。実際、BitMEX のような未登録取引所は米国の個人投資家にレバレッジ商品を販売することが許可されていますが、その取引は 28 日以内に完了する必要があります。問題は、BitMEX の最も人気のある商品の一部、いわゆる永久契約が期限切れになるのではなく、取引ポジションを維持できるように設計されていることです。つまり、ヘイズ、ドリュー、リードという 3 人の抜け目ない仲間が、多数の高額な報酬を得る法律専門家の助けを得て、1936 年商品取引法という法律の餌食になったのです。これは 2010 年のドッド・フランク法によって改正されました。昨年3月に公表されたばかりの、こうした取引に関するCFTCの新たなガイダンスは、この点をさらに明確にしている。委員会は米国人は参加できないという同社の主張を受け入れなかった。民事申請によると、BitMEXの取引量と手数料のほとんどは米国の顧客からのものだという。検察側は、同社のマネーロンダリング対策（AML）や顧客確認（KYC）の方針や慣行が粉飾決算であったと主張した。BitMEX では、顧客が匿名の電子メールとパスワードでアカウントを開設し、ビットコインを入金することができます。BitMEX は、大多数のユーザーの身元や所在地を確認するための文書を収集しません。"CFTCは連邦裁判所に対し、次のように述べた。"不正に得た利益の放棄、民事上の金銭罰金、顧客の利益の返還、永久的な登録と取引の禁止、将来の違反行為の永久的な禁止を要求します。"（同社は1月、プラットフォーム上のすべてのユーザー情報が確認されたと発表した）。当局はBitMEX創設者を重大な犯罪で告発することに多くの時間を費やし、計画を立てており、広範な仮想通貨コミュニティを怒らせている。このゲームは不正行為であると強く信じている人もいます。"マネーロンダリング違反のない銀行を見せてください、そうすれば貯金箱だけを見せます。"朱潔翰は私にこう言いました。"これは二重基準です。 HSBCのマネーロンダリングで投獄されたのは誰ですか?彼らのイランとの取引やこれらすべての制裁違反について知っていますか？彼らは罰金を課されるだけです。"彼は正しかったです。 HSBCがシナロア・カルテルのために10億ドル近くを洗浄し、キューバ、イラン、リビア、スーダン、ミャンマーの制裁対象顧客のために資金を移動させたことを認めた後、司法省は銀行やその職員を起訴せず、代わりに19億2000万ドルの罰金を支払わせることを選択した。裁判所が任命したコンプライアンス監視プログラムをインストールします。これはほとんど例外ではありません。バークレイズ、BNPパリバ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ING、ロイズ・バンキング・グループ、RBS、スタンダード・チャータードはいずれも、マネーロンダリング、制裁違反、大規模な脱税などの行為に対して罰金を支払っている。高額金融の世界では、個別の企業幹部が告発されることは稀だ。"「モルガン」と「詐欺」をグーグルで検索して、何が出てくるか見てみましょう。"ソーニー氏はこう提案する。"ウェルズ・ファーゴ、JPモルガン・チェース、彼らは全員詐欺の有罪を認めたが、彼らの量刑や罰金はいずれもヘイズの場合ほど重くはなかった。"実際、ヘイズ氏とそのパートナーに対する告発を発表する48時間前に、JPモルガンは司法省、商品先物取引委員会、SECと協議を行っていた。"解決に達した"、貴金属先物に関わるものと財務省短期証券と国債に関わるものという2つの別々の詐欺計画と闘うために同行が10億ドル近くを支払うことに合意した決議の婉曲表現である。FBIのスウィーニー氏もこの取引を発表した人物の一人で、「10年近くにわたり、多くのJPモルガンのトレーダーやセールスマンは、市場での違法行為を防止することを目的とした米国の法律を公然と無視してきた…今日のDPAは…この種の申し立ては他の人たちに強く思い出させる」と述べた。精力的に調査され追及されるだろう。」本当に？アメリカ最大の銀行であるJPモルガン・チェースは2000年以来、マネーロンダリング対策だけで20億ドル以上を含む数百億ドルの罰金を支払ってきた。しかし、その最高経営責任者兼会長のジェイミー・ダイモンとその幹部らは刑事責任を問われていない。その代わり、2020年の大統領選に立候補したダイモン氏は昨年、給与と奨励金として3150万ドルを集めた。"過去10年間の反マネーロンダリング訴訟の歴史を見ると、個々の被告が名前を挙げられているのはあまり見られない。"弁護士で仮想通貨の専門家であるリモン氏は、「もちろん、実際のマネーロンダリングの証拠ではなく、手続き違反について話しているときは、そんなことはしない。だから、これは異例なことだ。意図的だと思う。」と詳しく述べた。 （ここで）政府はメッセージを送るためにそうした決断をしたのだと思います。」もちろん、抑止力は米国の刑事司法制度の重要な部分です。しかし、検察の裁量も同様です。それが大手銀行であれ、あるいはパーデューのような大手製薬会社であれ、そのオーナーであるサックラー家のメンバーは、意図的に何百万ものアメリカ人を中毒にし、数十万人を殺害したとして告発されている（サックラー・ル家はこれを否定している）。朱氏は紳士協定について説明する際、多くの人々の意見に同調した。「エリートによって管理されているこれらの多国籍企業は、政府部門との取引に非常に熟練しています。これは見返りではなく、違法行為や法執行機関の要素を含む効果的なパートナーシップであり、慎重に設計されています。サックラー家の人々逮捕されないだろう。」"私はこれに対抗できます"元CFTC委員長のジャンカルロ氏はこう答えた。"CFTCは刑事訴訟の遂行に怠け者ではなかった。"同氏はレフコとペレグリン・ファイナンシャルの例を挙げ、両社の最高経営責任者らは後に委員会の要請により司法省により長期の懲役刑で起訴された。ジャン・カルロ氏は議会に「ビットコインを軽蔑するのではなく、オープンに扱う」よう助言したことで「暗号父」というあだ名がついた。要するに、彼は反仮想通貨ではない。昨年、CFTCがその管轄権と権限を真剣に受け止めていることを仮想通貨コミュニティに警告した元CFTC同僚らも同様だった、と同氏は述べた。"BitMEXはメモを入手できなかったようで、CFTCが制裁を科した。"それでも、この疑惑はBitMEX幹部らを不意を突いた。香港在住のデロ氏は、起訴状が出されたとき英国にいた。米国の検察当局は（コロナウイルスのパンデミックの影響もあり）まだ引き渡し手続きを開始していないが、デロに近い関係者によると、引き渡し手続きが発表されればデロが出廷する予定だという。ヘイズ氏はシンガポールに滞在している可能性があり、そこに住居があると聞いているが、裁判を受けるためにいつ米国に戻るのか、あるいは戻るのかは未解決の問題のままである。それでも、たとえ裁判で最終的に政府に敗北したり、事前に和解に達したとしても、それが必ずしも彼らの苦難の終わりを意味するわけではない。 BitMEXとその創設者らは、自分たちに不利に積み上げられたプラットフォーム上での取引で損失を被ったと主張する投資家や顧客から訴訟を起こされている。しかし、最も注目に値したのは、フランク・アマートという名の初期投資家による主張で、彼は同社の株式とされる株式の現金化を求めて訴訟を起こした。 （BitMEX Holdingsの広報担当者は、紛争が秘密保持条件で解決された後、この訴訟は取り下げられたと述べた。）アマト氏は提出書類の中で、ヘイズ氏、デロウ氏、リード氏が「ずっと前から資金を流用し始めていた…（そして）彼らが遅くとも2019年1月までに米国規制当局CFTCによる調査を受けることを知っていた」と主張した。共同創設者のリード氏は委員会に対して虚偽の発言をした。アマト訴訟に詳しい関係者は、状況を知った後、2人は自分たちに1億4000万ドルを複数回に分けて支払ったとされるが、幹部の配当金は会社の業績に基づいて支払われることが多いため、その数字は確認できなかったと語った。必ずしも偽物というわけではありませんが、億万長者が 3 人いたとしても、この数字は相当なものです。 
