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、日刊翻訳者のクリスティーナ

世論調査によると、2019年にアメリカ人の18パーセント、ミレニアル世代の35パーセントが仮想通貨を購入しており、仮想通貨の受け入れは増加傾向にあります。

JPモルガンなどの主流金融機関も参入している。 Amazon やスターバックスなどの人気小売店では、顧客がビットコインで支払うことができるようになりました。しかし同時に、暗号通貨の分散型で半匿名性の性質により、暗号通貨は犯罪者にとってユニークな選択肢となります。近年、ビットコインなどの暗号通貨は、さまざまな商品やサービス（銃や弾薬、麻薬、個人情報など）の支払いに使用されています。

データによると、ダークウェブ市場の総売上高は2018年に若干減少したが、2019年には70％増加し、その売上高は初めて6億ドルを超えた。それだけでなく、ダークネット市場の取引は、2015 年以降、すべての暗号通貨取引に占める割合が 2 倍となり、2019 年には 0.04% から 0.08% に増加しました。

以前と同様に、ダークウェブ取引の大部分は取引所を経由します。取引所は、顧客がサプライヤーに暗号通貨を送信するための最も一般的なサービスです。

ただし、仮想通貨取引活動におけるダークネット取引の割合は依然として低い (わずか 0.08%)。しかし、最近、法執行機関の監視が強化される中でダークウェブ取引が復活しているため、取引量は増加しています。

2018年に活動していた49のダークネット市場のうち8つが2019年に閉鎖したが、2019年にはさらに8つが追加された。全体として、2012 年と 2013 年のシルクロードの全盛期を除いて、活発なダークネット市場はすべて、2019 年に他のどの年よりも多くの収益を上げました。それは、一部の市場が閉鎖しても、他の市場が余裕を取り戻して顧客の需要を満たすことができるように見えるためです。

興味深いことに、ダークネット市場の活動は、他のサービスに比べて、暗号通貨市場価格の浮き沈みやその他の季節変動の影響をあまり受けないようです。上のグラフは、2019 年のビットコイン取引総額に関してダークネット市場と他の 3 つのサービスを比較したもので、ダークネット市場の急増ははるかに小さいものです。年間を通じて、ダークネット市場の活動ははるかに小さい規模の範囲内にとどまっており、顧客の行動がビットコイン価格の変化による影響をあまり受けていないことを示唆しています。

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麻薬は未だにダークネットを支配している

ここでは医薬品市場も支配的です。しかし、他の違法商品に特化した市場も儲かります。 Joker's Stash Market と UNICC は、期間を通じて安定した人気を維持している最も典型的なマーケットの 2 つです。

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サイバー犯罪との戦い: 法執行機関は販売者を追跡すべきか、それとも市場を閉鎖すべきか?

長い間、法執行機関の戦略はダークウェブを追跡することでした。表面的には、これが最も論理的な行動のように見えます。すべてのベンダーを一度に排除できるのに、なぜ個々のベンダーを狙う必要があるのでしょうか? 法執行機関はこの戦略に従って大きな勝利を収め、AlphaBay や Hansa などのかつて著名なダークネット マーケットプレイスを閉鎖しました。ただし、市場を閉鎖する場合の問題は、他の市場がすぐにその穴を埋めてしまうということです。 2019 年末の時点で、少なくとも 49 のアクティブなダークネット マーケットがあったため、ユーザーとベンダーの両方に新しいマーケットを見つける際の選択肢が豊富にあります。それだけでなく、「Dread」のようなフォーラムで新しい市場を簡単に見つけることができます。

ナイトメア マーケットは、短期間で人気があったものの、2019 年 7 月 23 日に閉鎖されました。これまでに紹介した他の例とは異なり、ナイトメアは法執行機関によって削除されませんでした。正確に何が起こったのかは不明だが、ユーザーは7月23日以降に逃亡した。 7月末までに、ナイトメアの取引はほぼ完全に停止した。以下のデータが示すように、Nightmare が減少する一方で売上が大幅に増加したため、Empire は Nightmare の以前の事業の大部分を引き継ぎました。

ナイトメア・マーケットの閉鎖は、ダークウェブ・マーケット問題の典型です。他にも非常に多くの市場があるため、サプライヤーが最大の顧客にどの市場に行くかを伝えるのは簡単です。そのため、多くの法執行機関は個人トレーダーの逮捕に注力している。

関連するケーススタディを次に示します。ユーザーアナリストであり、ダークウェブ市場に焦点を当てたスウェーデン警察の麻薬対策担当官であるステファン・カルマン氏に話を聞きました。

2014 年、Stefan Kalman とスウェーデン警察のチームは、Silk Road 2.0 と Evolution の両方で活動している Malvax と呼ばれるダークネット ベンダーを発見しました。 Silk Road フォーラムでの彼の活動を観察することにより、彼らは彼が他の 2 つのダークネット サイト、つまりスウェーデン固有の 2 つのダークネット マーケットプレイスである Evolution と Flugsvamp でも活動していることを知りました。マルバックスは、危険な合成アヘン剤フェンタニルを含む 280 以上の製品を販売しています。警察は、デンマークの主要民間宅配会社であるポストノルドのマークが付いた彼の荷物の一部を押収することに成功したが、彼の本当の身元はまだ解明されていない。

Malvax は、一連の難読化技術と複雑な操作によってその正体を隠しました。しかし2015年、FBIが昨年11月にSilk Road 2.0サーバーを閉鎖した後、サーバーを押収したことで、警察は絶好のチャンスを掴んだ。これらのサーバーのログを調べることで、マルバックスの名前でディーラーが使用していたビットコイン アドレスの一部を取得し、その一部を英国に拠点を置く規制取引所にまで遡ることができました。

ステファンと彼のチームは取引所に召喚状を送り、それによってマルバックスの正体、フレドリック・ロバーツソンを知るのに十分な情報が得られた。

ステファンと彼のチームがロバートソン兄弟について収集した証拠のおかげで、スウェーデンの裁判所はダークウェブで麻薬を販売したとして彼らに有罪判決を下すことができました。

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カードショップの詳細

上で述べたように、ドラッグ ストアは最も人気のある種類のダークネット市場ですが、安定した売上を達成できる唯一の種類のダークネット市場ではありません。以下では、別の人気のある市場タイプを見ていきます。

Capital One や Home Depot などの企業で大規模なセキュリティ侵害が発生し、数千万の顧客のクレジット カード情報が盗まれたという話を聞いたことがあるでしょう。この盗まれた情報がどこに行くのか疑問に思ったことはありませんか?おそらくクレジットカードショップに行った可能性が高いです。クレジット カード ショップは、ユーザーが盗まれたクレジット カード情報を購入できるダークネット マーケットのカテゴリです。

UNICCを例に挙げてみましょう

上記は一部の UNICC クレジット カードのリストです。クレジット カードの価格は 2 ドルから 15 ドルまであり、平均は約 10 ドルです。正確な価格は、いくつかの異なる要因によって異なります。一つは原点です。米国と西ヨーロッパのクレジット カードは通常、より高価です。価格に影響を与えるもう 1 つの要素は、住所や電話番号などのカード所有者の個人識別情報 (PII) です。ほとんどのオンライン ストアでは購入者にこの情報の提供を求めているため、この情報があるとクレジット カードの価格が高騰する可能性があります。

地域データによると、UNICC で盗まれたクレジット カード データを購入する人の大多数は (世界に次いで) 北米出身であり、一方、盗まれたクレジット カード データを販売する人の大部分は中国から来ています。

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ダークネット市場の次は何でしょうか?

一部のダークネット市場はすでにユーザー安全機能の実装を開始しています。たとえば、多くの企業はマルチ署名テクノロジーを採用しています。これは、資金を送金する前に、買い手と売り手が注文が完了したことを確認する必要があることを意味します。もう 1 つは、ウォレットレス エスクロー (直接預金とも呼ばれます) です。注文が入るたびに新しいワンタイムウォレットが受け取られ、買い手が預けた暗号通貨が売り手に直接送られます。

一部のダークネット市場では、法執行機関による閉鎖を回避するために新しいインフラストラクチャを導入しています。たとえば、OpenBazaar は、ブロックチェーン自体や Tor Web ブラウザーと同様に、完全に分散化された構造を持っています。ユーザーはプログラムをダウンロードして実行するだけで、Web サイトを経由せずに直接接続できます。