480万ドル超の賠償！カリフォルニア州、CoinflipにビットコインATM詐欺被害者への補償を命令

Odaily星球日報ニュース カリフォルニア州金融保護・イノベーション局（DFPI）は11月4日、暗号資産ATM運営会社Coinflipに対し、州内の詐欺被害者へ480万ドル超の賠償を行うとともに、規制当局へ違法に徴収した35万ドル超の超過手数料を支払うよう命じた。この命令は同社がカリフォルニア州で運営する約500台の機器に関わるもので、違法行為の停止も求めている。

調査によると、Coinflipは2021年以降、ユーザーの本人確認が不十分で、疑わしい活動の特定・防止・報告・軽減を効果的に行えていなかった。また、関連取引はカリフォルニア州の顧客1日あたり1000ドルの上限を超えており、購入前に書面による開示を提供していない、領収書の情報が不完全であるなどの問題もあった。

DFPIによると、詐欺師は信頼できる機関を装い、口座やパソコンに問題があると偽って被害者に現金を引き出させ、近くのATMで送金させる。被害者がQRコードをスキャンして購入した暗号資産は詐欺師のウォレットに送金される。規制当局は、高齢者が特にこうした詐欺の標的になりやすいと指摘している。（Bitcoin.com News）