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検察当局によると、このネットワークはミラノ近郊の自動車リース会社を拠点とし、ペーパーカンパニーを通じて虚偽のサービス請求書を発行し、建設や物流などの業界の関与企業が課税所得を減らすのを助けていた。関連企業が銀行送金で支払いを行った後、このネットワークは手数料を差し引いて現金で資金を返還した。ペーパーカンパニーの口座内の資金はルクセンブルク、リトアニア、ドイツの銀行に送金され、その後暗号資産取引所を通じてこの組織が管理しているとされるデジタルウォレットに入金された。捜査当局は1億1,000万ユーロを超える虚偽請求書を特定し、このネットワークが麻薬取引の収益やオンライン暗号資産投資詐欺の被害者がだまし取られた資金も処理していたことを明らかにした。（ブルームバーグ）