不合規転送は禁止に、タイの暗号資産「トラベルルール」が2027年2月27日に発効

Odaily星球日报訊 タイ証券取引委員会は暗号資産に関する「トラベルルール」を正式に確定し、デジタル資産事業者に対し、暗号資産取引ごとに送金元と受取人を特定することを義務付ける。新ルールは2027年2月27日から発効し、事業者は送金リスクに関する方針を策定し、顧客および取引相手の身元データを収集し、送金に伴って送金元・受取人情報を伝達し、取引記録を少なくとも5年間保存しなければならない（うち最初の2年間は規制要件に応じて常に提供できる状態にしておく）。また、事業者はユーザーが自己管理ウォレットの資金に対する管理権を有しているかどうかを検証する必要がある。このルールは、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を目的とし、タイの規制基準を金融活動作業部会（FATF）の国際的なマネーロンダリング対策基準に整合させるものだ。