SEC、CFTCがGoliath Venturesとその創業者を提訴、4億ドルの暗号資産ポンジ・スキームに関与

Odaily星球日报訊 米国証券取引委員会（SEC）と米国商品先物取引委員会（CFTC）はそれぞれ、Goliath Venturesおよびその創業者Christopher Delgadoに対し、約4億ドル規模の暗号資産ポンジ・スキームを運営した疑いで民事訴訟を提起した。SECは、同社が未登録証券の発行を通じて1300人以上の投資家から少なくとも4億2500万ドルを調達したと述べている。

SECによると、Goliath Venturesは資金を暗号資産の流動性プールに投資し、毎月3％から10％のリターンを提供すると約束していたが、実際には資金や暗号資産への投資は一切行われておらず、Christopher Delgadoは少なくとも5100万ドルを個人的な消費に流用した。CFTCは、約1600人の顧客がビットコインとイーサリアムの取引のために少なくとも3億9700万ドルを投入したと述べている。

Christopher DelgadoはSECの訴訟における和解に同意しており、具体的な条件は裁判所の承認を待っている。CFTCは資金の返還、利益の没収、民事罰、および永久禁止命令を求めている。これに先立ち、彼は電信詐欺の共謀、電信詐欺、およびマネーロンダリングの罪を認め、投資家に少なくとも2億5000万ドルの損失を与えたことを認めている。（Cointelegraph）