ZachXBT：インドの詐欺グループがソーシャルエンジニアリングで暗号資産を盗み、「自ら通報」して凍結資金の追跡を試みる

Odaily星球日报 「オンチェーン探偵」ZachXBT は事例分析を発表し、インドの詐欺グループが関与する暗号資産事件において、関係者が資産を凍結された後、むしろ法執行機関に「自ら通報」した事例が注目を集めていると述べた。

事件の発端は、あるユーザーが「2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47万5000ドル）を凍結された」とZachXBTに助けを求めたことにある。その後のオンチェーン分析により、この資金は米国ユーザーを標的とした複数のソーシャルエンジニアリング攻撃やビットコインATM関連の窃盗事件に遡ることができ、累計被害額は100万ドルを超え、複数の高齢の被害者が存在することが判明した。

調査によると、当事者は資金源について、「ローン」「ボスからの送金」「2014～2015年の投資」など、説明を何度も変えており、証拠の連鎖には明らかな矛盾が見られた。

さらに注目すべきは、このユーザーが2025年12月にインドで警察に通報し、凍結された資金の返還を試みたことだ（事件番号3207-P/2025）。その後のオンチェーン証拠とメールデータ分析により、同氏は資金の中継役「ミュール（資金運搬人）」である可能性が高く、一部の銀行書類は本人の身分情報と一致しないことが判明した。

ZachXBT は、このような事例はソーシャルエンジニアリング攻撃と国境を越えた資金移動が依然として続いていることを示しており、ユーザーは疑わしい資金源とのやり取りを避け、コンプライアンス上の凍結や法的リスクを回避するよう注意を促している。