11人の米国上院議員が連邦機関にバイナンスの制裁遵守状況の調査を要求

Odaily 11人の米国上院議員がスコット・ベッセント財務長官とパメラ・ボンディ司法長官に書簡を送り、バイナンスが米国の制裁及びマネーロンダリング防止要件を遵守しているかどうかの包括的な審査を要求し、2023年の和解合意の履行状況を評価するよう求めた。

書簡では関連報道を引用し、約17億ドルのデジタル資産がバイナンスを通じてイランのテロ関連組織に流れたと指摘。これにはフーシ派やイスラム革命防衛隊に関連する組織が含まれる。調査官はさらに、イラン人ユーザーによってアクセスされた1500以上のアカウントを発見し、ロシア制裁回避に関連する可能性のある活動も確認した。また、疑わしい取引を発見した一部のバイナンスコンプライアンス担当者がその後解雇されたこと、法執行機関はバイナンスの顧客情報提供への協力度が低下していると表明していることも書簡で指摘された。

上院議員クリス・ヴァン・ホーレン、ルーベン・ガジェゴ及び他の9名の上院議員がこの書簡に連署し、バイナンスが旧ソ連地域で展開する支払いカード及びステーブルコイン関連の協力プロジェクトについて懸念を示し、これらの製品が制裁回避に利用される可能性があると指摘した。上院議員らは関連機関に対し、3月13日までに審査の進捗状況を報告するよう要求した。

さらに、上院議員リチャード・ブルーメンソールも今週火曜日、バイナンスに対する議会調査を開始し、バイナンスCEOリチャード・テンに対し関連文書及び内部記録の提出を求めた。バイナンスは関連する告発を否定し、疑わしい活動を特定し当局に報告していること、イラン人ユーザーによるプラットフォーム利用を許可していないと主張している。（Cointelegraph）