Paxful、反マネーロンダリング違反で400万ドルの罰金、米司法省は犯罪資金の流れから利益を得たと指摘

Odaily ニュース 米国司法省は、暗号資産取引プラットフォームPaxful Holdings Inc.が効果的な反マネーロンダリング管理措置を確立していなかったとして、400万ドルの罰金を支払うよう命じられたと発表した。検察側は、同プラットフォームが長期間にわたり、詐欺、売春、人身売買に関連する違法資金のプラットフォーム上での流転を許容し、それから利益を得ていたと訴追している。

司法省は、Paxfulが一部の顧客の資金源が犯罪活動に関与していることを知りながらサービスを継続し、反マネーロンダリング規制が緩いことをユーザー誘致のセールスポイントとして使用していたと述べた。調査ではさらに、同プラットフォームがBackpageを含むウェブサイトの暗号資産取引を処理していたことも指摘されており、同サイトは未成年者を含む売春関連広告の掲載に使用されていたと見られている。

データによると、2015年から2022年の間に、約1,700万ドル相当のビットコインがPaxfulウォレットを通じて関連サイトに送金され、プラットフォームは少なくとも270万ドルの利益を得ていた。司法省は、Paxfulの創業者がこれによる事業成長を「Backpage効果」と呼んでいたと述べている。