韓国、3人の中国人を1億200万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件で告発

Odailyの報道によると、韓国関税庁は、暗号通貨マネーロンダリング計画に関与した疑いのある3人の中国人を検察庁に送致すると発表した。

関連する容疑者は、2021年9月から2023年6月までの期間に、不正な外国為替取引を通じて約1500億ウォン（約1億1700万ドル）を移転したと告発されている。韓国関税庁によると、容疑者は国内外の暗号通貨口座と韓国の銀行口座を利用し、整形手術費用や海外教育費用の支払いを装って資金を移転していたという。この計画は、海外で暗号通貨を購入し韓国に移転し、その後ウォンに換金して地元の銀行口座に分散させ、規制を回避するというものだった。現在、この3人は韓国の外国為替取引法違反の疑いで検察庁に送致されている。