上海検察が仮想通貨を利用した18億元のマネーロンダリング職務犯罪事件を公表

Odailyの報道によると、上海検察の公式アカウントが仮想通貨を利用した職務犯罪事件を公表した。現地宝山区検察院は資金の貫通的な審査を通じて資金の流転チェーンを追跡し、24件24人の立件監督に成功した。検察官によると、関与した地下銀行グループの口座数が多く、処理が非常に困難で、資金取引規模が巨大であり、マネーロンダリング金額は18億元に達した。最終的に追跡・起訴を通じて、仮想通貨を利用した不正資金の海外送金を目的としたマネーロンダリング行為を摘発した。地下銀行や仮想通貨などの新たな複雑なマネーロンダリング犯罪に対し、宝山区検察院は公安機関に対し、資金口座を貫通的に調査し、資金の出所と行き先を明らかにし、電子データを固定し、正確かつ効果的に起訴するよう指導し、マネーロンダリング事件の捜査・処理の質と効果を十分に確保した。