暗号通貨業界は世界規模の犯罪組織「影の金融システム」となっている。

Odaily Planet Dailyは、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が「コインランドリー」と題した一連の調査報告書を発表したと報じています。この報告書は、仮想通貨業界が国際犯罪グループによって大規模に搾取され、新たなグローバルな「影の金融システム」へと進化していることを示唆しています。調査では、犯罪資金がBinance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit、Kucoinといった主要プラットフォームを通じて流通し、北朝鮮のハッカー、中国とロシアの犯罪組織、そしてメキシコのシナロア・カルテルと関連していることが明らかになっています。

ICIJは、ブロックチェーン技術のスピード、匿名性、そして世界的なアクセス性により、犯罪組織が従来の金融監視の網を通さずに資金移動を行えるようになっていると指摘している。ICIJ事務局長のジェラルド・ライル氏は、今回の調査は2つの核心的な疑問を浮き彫りにしたと述べた。それは、大規模取引プラットフォームはどのような責任を負うのか、そしてなぜ規制当局は、この極めて隠蔽性が高く急速に拡大するシステムに追いつくのに苦労しているのか、という点だ。この調査には、35カ国から100人以上のジャーナリストが参加した。(CoinDesk)