スター：OKXは、Huioneグループの取引に対して厳格なマネーロンダリング防止管理を実施しており、資金を凍結したり、関連口座を解約したりする可能性があります。

OdailyのPlanet Dailyによると、OKXのCEOであるStar氏はXプラットフォームへの投稿で、Huioneグループ（Huiwangグループ）が仮想通貨業界に深刻な悪影響を及ぼしていると述べた。潜在的なリスクを考慮し、OKXは同グループが関与する取引に対して厳格なマネーロンダリング対策（AML）を実施している。Huioneに関連するすべての仮想通貨の入出金はコンプライアンス調査の対象となり、調査結果に基づき、資金凍結やアカウントサービスの停止などの措置を講じる可能性がある。

米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、そして英国外務・英連邦省（FCDO）は本日、共同で「プリンス・グループTCO」とその関連会社146社を制裁対象とした。また、Huione Groupは愛国者法第311条に基づく特別指定人物に指定された。さらに、米国司法省（DOJ）は、東南アジアにおける大規模仮想通貨詐欺に関連して、記録的な150億ドル相当のビットコインを押収した。