オハイオ州北部地区連邦検事局によると、クリーブランドの裁判所は、仮想通貨投資詐欺によって生じたとされる325,060USDT（約32万5000ドル）の没収訴訟を起こした。被害者はトランブル郡在住の高齢男性とその妹で、合計100万ドルを超える損失を被った。

この事件では、詐欺師が投資家を装い、Telegramを通じて被害者と連絡を取り、Crypto.comとStrike.comに口座を開設するよう誘導していたことが明らかになりました。そして、詐欺師たちはこれらの不正投資プラットフォームに資金を送金しました。被害者とその妹は160万ドル以上を投資しましたが、最終的に資金を引き出すことができませんでした。FBIはオンチェーン分析を用いて、Tronブロックチェーン上で約20万ドルの資金の流れを追跡し、Tetherの協力を得て325,060USDTを凍結しました。これらの資金はその後、米国法執行機関に移送されました。

米国の検察当局は、押収した資金を被害者に返還するよう尽力すると述べた。FBIクリーブランド支部は、関連する仮想通貨詐欺の捜査を継続している。