米検察は、暗号資産起業家が5億ドルの資金洗浄とロシアの機密技術取得を支援したと告発した。
2025-06-09 21:43
Odaily スタージャーナルによると 米検察は、仮想通貨決済会社Evitaの創業者ユーリ・ググニン氏を制裁回避と輸出管理違反の罪で起訴した。同氏は5億ドル以上の資金洗浄とロシアによる機密技術の取得を幇助したとされている。ブルックリン連邦裁判所が公開した裁判所文書によると、ググニン氏は月曜日に電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリングなどの罪で起訴された。司法省によると、同氏はニューヨークで逮捕され、罪状認否を受けた。検察は、ググニン氏が自身の会社を利用して、輸出規制の対象となる米国製サーバーを含む海外顧客の機密電子機器の代金を支払ったほか、ロシア国営原子力企業ロスアトム向けの部品購入資金をロンダリングしたと非難している。[フィナンシャル・タイムズ]
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