Odaily スタージャーナルによると インド当局は、2018年に発覚し、95か国で4,000人の投資家に約24億ドルの損失をもたらした仮想通貨ポンジスキームの継続中の捜査で、ビットコネクトに関連する約1億9,000万ドル相当の仮想通貨を押収した。 Bitconnect は 2016 年に開始され、2018 年に閉鎖されました。
ビットコネクトの創設者サティシュ・クンバニ（2022年2月に米国司法省から起訴）は、プロモーターの世界的なネットワークを構築し、彼らにポンジスキームを促進するための手数料を支払っていたとみられる。 （コインテレグラフ）
インド法執行局（ED）は昨年8月、グジャラート州出身のシャイレシュ・バブラル・バットという男が誘拐、恐喝、マネーロンダリング防止法違反の疑いで逮捕されたと発表した。この事件には1億4,400万ドルを超える大規模な仮想通貨関連犯罪が絡んでいた。
バット氏は、ビットコネクトコインのプロモーターであるサティシュ・クンバニ氏に対するスーラト警察の最初の告訴に基づいてインド法務省が開始したマネーロンダリングの捜査を受けて拘留された。クンバニ容疑者は、2018年1月にビットコネクト・プラットフォームを閉鎖した後、投資家を欺いて逃亡したとされている。
バット氏はビットコネクトに投資しており、その資金を取り戻すためにクンバニの従業員2人を誘拐し、2,091ビットコイン、11,000ライトコイン、そして現在1,232.5億ルピー相当の現金1億4,500万ルピーを要求した。バット容疑者はまた、さまざまな資産を取得するために共犯者に28億9千万ルピーの恐喝金を分配した。