Odaily スタージャーナルによると 韓国の検察当局は、規制当局になりすまして被害者から総額2,270万ドルをだまし取ったとして、複数の仮想通貨詐欺容疑者を起訴した。 検察は、この組織が40代の男性4人によって首謀され、BISSNEXとBDCDPと呼ばれる偽の取引プラットフォームを運営し、本物の株式や仮想通貨取引所を装い、潜在的な被害者を欺くために一連の複雑な戦略を使用していたと指摘した。彼らはウォレットを「凍結」した後、規制当局を装い、被害者に「調査費用」を要求し、ウォレットの凍結を解除するために5,000ドル相当のUSDTを支払うよう求めた。 水原検察は引き続き捜査を進めており、捜査額はさらに増える可能性がある。ある被害者は「投資で20億ウォン（150万ドル以上）を失った被害者もおり、損失総額は500億ウォン（2270万ドル）に達するだろう」と語った（マネートゥデイ）。