Odaily スタージャーナルによると 仮想通貨取引所ジェミニは、ユーザーが定期的に資金を預け、それをデジタル通貨に変換したり、資金を引き出したりしていることを発見し、送金の目的、仮想通貨資産の保管方法、資金源について説明を求めた。