香港警察、8,800万香港ドルのマネーロンダリングシンジケートに関与した容疑者8人を逮捕

Odaily スタージャーナルによると 昨年以来、マネーロンダリンググループは本土住民を操作して香港に銀行口座を開設させ、8,800万ドル以上のブラックマネーを洗浄させている。「ブラックマネー」の一部は48件の詐欺事件に関連している。警察は昨日（13日）、資金洗浄の共謀容疑で男性7人と女性1人を逮捕し、このうち6人がグループの主要メンバーだった。香港警察の商業犯罪捜査局は2023年11月にこのグループを標的にした。捜査の結果、このグループは2023年9月から2024年3月までの間、電話詐欺などさまざまな種類の詐欺を通じて本土住民に香港で偽の銀行口座を開設するよう勧誘していたことが判明した。被害者を騙す詐欺、ヌードチャット詐欺、投資詐欺、就活詐欺など。詐欺師の指示に従い、被害者は詐欺グループが管理するパペット口座に詐欺金を入金し、その後グループは騙されたお金をパペット口座から現金で引き出し、仮想通貨店頭取引所で仮想通貨を購入する。同時に、このグループは、海外の仮想通貨プラットフォームに偽の身分で口座を開設し、不正な資金で購入した仮想通貨を複数の仮想通貨ウォレットに送金して、犯罪収益を洗浄します。警察はまた、このグループが地元で開設した72の銀行口座を利用して8,800万香港ドル以上の犯罪収益を洗浄し、そのうち670万香港ドルが48件の詐欺事件に関連していたと主張した。 （シンタオ・デイリー）