オランダ、ZKasino詐欺容疑者を逮捕、1140万ユーロ以上の資産を押収

Odaily スタージャーナルによると 4月29日、オランダ金融情報調査局（FIOD）は詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いで26歳の男を逮捕した。捜査は、世界中の被害者が仮想通貨に3000万ドル以上を投資したギャンブルプラットフォームZKasinoの大規模詐欺に焦点を当てている。オランダ当局は1140万ユーロ（1220万ドル）以上相当の仮想通貨、不動産、高級車を押収した。犯罪捜査は4月25日に始まり、容疑者はさらに14日間拘留された。捜査の過程で、FIODは仮想通貨取引所バイナンスの金融犯罪コンプライアンスおよび調査チームと緊密に連携し、数百万ユーロの仮想通貨の確保を支援した。ここ数日間、FIODの調査チームは検察庁と協力してデジタル金融の調査を行っている。その過程で、彼らは詐欺の関係者と連絡を取ることに成功し、被害者の資金を返還するよう協力を求めた。さらなる逮捕の可能性も排除できない。以前のニュースによると、ZKasinoの共同創設者がネイティブトークンと交換するためにユーザーから3,300万米ドル近くのイーサリアムを流用し、その後失踪したとされるため、投資家らはTelegramグループ「ZKasino Legal Task Force」を設立し、ZKasinoの共同創設者を告訴した。この論争は3月23日にZigZag Exchangeの創設者Kedar IyerがXプラットフォームに関する記事を発表し、ZKasinoの共同創設者MonkeがZKasinoの立ち上げにZigZagの資金を使用したと主張して始まりました。 BlackDragonは4月23日の記事で、当初ZKasinoへの投資を計画していたことを明らかにした。しかし、BlackDragon のデューデリジェンスチームは、身元を明らかにしたことに対する ZKasino チームメンバーの反応が悪かったため、投資は行われなかったと述べました。さらに、ユーザー Cygaar は、ZKasino のブロックチェーン技術はその誇大宣伝に応えておらず、Arbitrum Nitro をベースにしたクイックビルドバージョンにすぎないと指摘しました。現時点では、ZKAS トークンの配布はまだ不明であり、プレセール中に ZKAS を購入した投資家はまだトークンを受け取っていません。