リスク警告:「仮想通貨」「ブロックチェーン」の名のもとでの違法な資金調達のリスクに注意してください。—銀行保険監督管理委員会など5部門
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ChainArgos: Tether が 8 つの Tron ウォレットを再びブラックリストに登録
2023-11-25 06:33
Odaily は、ChainArgos の監視によると、Tether が Tron チェーン上の 8 つのウォレット アドレスを再びブラックリストに登録したと報じました。これらのウォレットは主にアジアの複数の取引所とKrakenの間で資金を送金しているようで、(確​​実ではないが)Al MutahadunやDubai For Exchangeなどのイスラエルが認可したマネーサービスプロバイダーとやり取りした可能性がある。これらのウォレットが受け取った USDT の総額は約 7,000 万ドルで、USDT 以外のトークン転送は関与していないようです。具体的なウォレットのリストは次のとおりです: TAzDmeBWuKiX1HztaxCMfTiwNRZdwNtYhb; TAnEHuXTnJSm1dJDckTxN9B3PoszcwfrGz; TY7qUGNPvqy91RoXgQujFPHJ8ocWVCHuaz; TLzLmTkpzG5zxr8MMDxutZ4aimEwUXwks b; TBY zzKUK4NU9u7NDN1r9b7546JGtPXzUSX; TRoAQif6KQAj9ewtAahTqzpUkjpaukFXCr; TPpv5jxsTso76q5n1jg1qrCNmccbRUVGKP;