武漢警察、最大10億元の仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発
2023-11-21 05:59
デイリーニュース:武漢市公安局武昌区支局は「感情指導」統合センター、法執行事件管理センター、統合作戦センターの3センターと協力し、7人の逮捕チームを四川省徳陽市に派遣した。吉林省長春市と広東省東莞市は同時にインターネットを閉鎖し、仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行っていた犯罪組織の排除に成功、逮捕者27名が法律に基づき刑事拘留された。ギャングの資産は10億元に達した。捜査の結果、今年4月以来、犯罪容疑者のシャン・モウは「飛行機」ソフトウェアを通じて自分の「アップライン」に連絡して仕事を引き受け、盗んだ金を使ってギャングメンバーを組織し、インターネット上でデジタル仮想通貨を購入し、送金していたことが判明した。仮想通貨をアップライン アカウントに追加することで、電子詐欺グループが資金洗浄を行い、そこから手数料を得るのに役立ちます。暫定統計によると、このマネーロンダリング集団に関与した資金は10億元にも上る。現在、この事件はさらに処理中です。 (中央放送網)
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