リスク警告:「仮想通貨」「ブロックチェーン」の名のもとでの違法な資金調達のリスクに注意してください。—銀行保険監督管理委員会など5部門
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連鎖分析:一部の報告書はテロ資金供与における仮想通貨の役割を過大評価している可能性がある
2023-10-19 05:33
Odaily News イスラエルが最近ハマスに攻撃されたことを受け、暗号データ​​分析会社チェイナリシスは、多くの人々がさまざまなテロ組織が暗号通貨をどのように使用するかを知りたいと考えており、チェイナリシスがこれらの質問に答えてほしいと述べた。しかしチェイナリシスは、想定される使用に関する一部の報告では指標が誇張され、「欠陥のある分析」が使用されている可能性があると述べた。チェイナリシスはブログ投稿で次のように書いている:「テロ資金供与は違法な暗号通貨取引量のほんの一部を占めているに過ぎないが、一部のテロ組織は資金の調達、保管、移動に暗号通貨を使用している。テロ組織は歴史的に伝統的な暗号通貨を使用しており、今後も使用し続ける可能性がある」主な資金調達手段としては、金融機関、ハワラ(非公式送金手段)、ダミー会社などの法定通貨ベースの手段が挙げられます。」