中本聰、機構和巨鯨：誰持有最多比特幣？
原文作者：EarnBIT
原文編譯：白話區塊鏈
憑藉著近五億個錢包地址，比特幣已經成為一個徹底改變世界遊戲規則且注定長久的存在。
身為加密貨幣領域的王者，比特幣自2009 年低調地開始交易之後，已經走過了一段漫長而充滿挑戰的旅程，每天都有數十萬筆交易在進行，但你知道，有哪些比特幣大戶嗎？
誰是比特幣的頂級持有者？
最大的比特幣持有者是企業實體，包括一些機構和加密CEX。 CEX 在冷錢包中儲存大量用戶的加密資產。由於加密交易的特性，這些位址是不斷變動的。
全球估計有1.06 億比特幣持有者，雖然已經有4.6 億個地址用於交易，但其中2.88 億個地址沒有持有任何比特幣。
如何辨識比特幣持有者？
由於錢包之間的資金流動，大額比特幣持有者名單是不斷變化的。截至2024 年5 月15 日，根據區塊鏈瀏覽器的數據顯示，前十個地址持有的比特幣數量從69370 BTC 到248597 BTC 不等。
比特幣白皮書建議每次交易都建立一個新地址。但由於加密交易的特性，它們在某種程度上是半匿名的：如果一個人公開分享他們的錢包地址，就可以輕易追溯到他們的所有交易。
區塊鏈分析也揭示了錢包和現實身份之間的相互聯繫。調查人員、監管機構和合規團隊使用鏈上工具來檢測和預防犯罪行為。
Bitcoin.org 曾表示：「比特幣的設計目的是讓用戶以可接受的隱私方式進行結算付款，就像任何其他形式的貨幣一樣。然而，比特幣並不是匿名的，所以無法提供與現金相同水平的隱私。
中本聰的比特幣錢包
比特幣的匿名創造者中本聰的身份至今仍然是個謎，但他持有100 萬個比特幣。由於中本聰在2009 年1 月3 日挖掘了創世區塊，他的一個地址很容易找到： 1 A 1 zP 1 eP 5 QGefi 2D MPTfTL 5 SLmv 7 DivfNa。
該錢包目前大約持有99.84 個比特幣，沒有出帳交易的記錄。然而，中本聰可能還擁有數百甚至數千個其他獨立的地址。這些休眠的資金增加了他的神秘色彩。
2024 年的比特幣頭部持有者及其錢包地址
以下是根據公開數據和區塊鏈情報確定的十個最大的個人錢包及其所有者。
1）BN（冷錢包1）- 248597.48 BTC
毫不意外，全球最大的加密CEX 管理最大的錢包，持有超過所有流通比特幣的1.2% 。資金流出非常少——最近一次資金流出發生在2023 年1 月，涉及2000 BTC。
比特幣地址：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
截至2024 年5 月16 日，BN 的冷錢包統計數據。來源：BitInfoCharts
2）Bitfinex - 180010.07 BTC
Bitfinex 是一家成立於2012 年的老牌CEX。雖然曾經遭受過幾次重大安全漏洞，歷史記錄並非完美，但截至2024 年5 月15 日，它的交易量排名第10 。最近的一筆資金流出交易發生在2024 年4 月，金額為4000 BTC。
比特幣地址：b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3）Robinhood - 136295.81 BTC
Robinhood 是一家總部位於美國的零佣金交易平台，提供股票、ETF、加密貨幣和選擇權的交易。它透過用戶友好的工具和存款優惠吸引新手，但也因提倡高風險活動而受到批評。
根據BitInfoCharts 的數據，自2023 年5 月成立以來，該錢包的餘額沒有出現任何重大的資金流出。截至目前，Robinhood 尚未確認對該錢包的所有權，但Arkham Intelligence（一個區塊鏈分析平台）已將其與該錢包連結起來。
比特幣位址：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4）FBI（Bitfinex 資金）- 94643.30 BTC
該錢包中的資金是一對駭客夫婦在2016 年從Bitfinex 竊取的。美國當局已經追回了其中的部分資金（120000 BTC）。
由FBI、IRS-CI 和HSI 共同進行的調查，根據禮品卡購買記錄確定了犯罪嫌疑人。該錢包由美國聯邦當局控制，於2022 年2 月創建，在最初存款後，只有少量的資金流入交易。
被盜的Bitfinex 資金在經過23 次轉移後被整合到一個單一的錢包中。來源：Bitcoin.com
比特幣地址：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5）BN（冷錢包2）- 82833.46 BTC
相對來說，BN 的第二大錢包比較頻繁地發生資金外流。最近一次資金流出是在2024 年4 月，有超過7910 BTC 流出。
比特幣地址：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6）匿名的Mt. Gox 黑客- 79957.26 BTC
在2011 年，約有80000 BTC 被從日本的Mt. Gox 盜取。三年後，這家CEX 在曝光了盜竊、詐欺和資金管理不善的事實後停止運營，之前處理了超過70% 的比特幣買賣交易。
該錢包的歷史記錄顯示，來自前Bitfinex CEO 的未經授權的資金轉入。自2011 年以來，沒有發生資金轉出，只有一些少量存款。
比特幣地址：1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
追溯到到黑客地址的交易分佈。來源：Bitcoin.com
7）匿名持有者- 78317.03 BTC
該地址於2024 年3 月23 日激活，並沒有發生任何資金流出交易。自初始存款以來的活動非常有限，持有者仍然未知。
比特幣地址：bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8）Tether（冷錢包）- 75354.08 BTC
Arkham Intelligence 證實，這家領先的穩定幣發行商從Bitfinex 的熱錢包中收到了數千個比特幣。泰達幣的錢包於2022 年9 月開始運作，在50 次交易中僅發送了0.0576 BTC。
比特幣地址：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9）BN（冷錢包3）- 75177.38 BTC
這個與BN 有關的第三大地址自2024 年3 月以來一直處於休眠狀態，在這之前它收到了價值近50 億美元的比特幣。
比特幣地址：3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
截至2024 年5 月16 日，BN 錢包的交易歷史。來源：BitInfoCharts
10）FBI（絲路資金）- 69370.17 BTC
絲綢之路是2013 年關閉的第一個現代暗網市場，用於進行毒品交易、洗錢和其他利用比特幣進行非法活動。它作為某網路的地下服務，允許使用者匿名操作。
該錢包中的比特幣並非直接來自絲綢之路。一名駭客在2012 年至2013 年期間侵入了該市場並竊取了比特幣。在2020 年，他將這些比特幣交還給了美國當局。
比特幣地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
前五的機構比特幣持有者
1）MicroStrategy Incorporated-214400 BTC
這家商業智慧供應商由加密貨幣倡導者Michael Saylor 領導，在持有BTC 的企業中排名第一。根據其2024 年第一季的財務報告，在四月進行最新收購後，其比特幣持有量達到214,400 個。
以目前的價格計算，這些持有的比特幣價值約為135 億美元，並且據報道，該公司從比特幣中獲得了大約60 億美元的紙面利潤。作為一名曾經的網路企業家，Saylor 曾一天損失60 億美元，但隨後在比特幣的上漲中賺取了數十億美元，使得公司股價飆升。
截至2024 年5 月6 日的企業和國家比特幣持有量排名。來源：Independent
憑藉超過所有已存在比特幣的1% ，MicroStrategy 擁有的加密貨幣超過任何單一國家。其持有量超過Marathon Digital Holdings 的十倍以上。
MicroStrategy 的股票被廣泛視為傳統投資者對比特幣的代理。年初至今漲幅達到138.03% ，這支持了其被納入MSCI 全球指數的決定，並計劃於5 月31 日生效。
2）Marathon Digital Holdings, Inc.
作為第二大上市企業持有者，這家美國採礦公司擁有超過17,631 個比特幣，價值超過15 億美元，其中包括該公司在早些時候售出約600 個比特幣後的持有量。
與MicroStrategy 不同，Marathon Digital 未能達到其第一季的收入預期，由於設備故障、維護和與天氣相關的障礙，挖掘的比特幣減少了34% 。這一下滑使得其股價年初至今下跌了14.01% 。
該公司計劃出售更多持有的比特幣，「以支持月度營運、管理資金儲備，並用於一般公司用途。」
3）特斯拉公司
馬斯克創立的汽車巨頭特斯拉於2021 年2 月進入比特幣市場，為了尋求多樣化的投資管道和最佳的利潤價值，收購了價值15 億美元的比特幣。隨後一年，該公司賣掉了其中的75% ，因為對中國COVID-19 封鎖造成低流動性而感到擔憂。
根據Arkham 的估計，截至2024 年4 月，這家電動車製造商擁有約11,509 個比特幣。第一季的資產負債表顯示，自2022 年第四季以來，淨數位資產保持不變。比特幣佔據了資金的絕大部分。
儘管接受DOGE作為商品的支付方式，特斯拉擁有的這種Memecoin 數量很少。其股票表現近期有所下滑，截至目前為止，年初至今跌幅達29.64% 。
4）Coinbase Global, Inc.
這家總部位於美國的公司是全球最大的上市CEX，持有超過9100 個比特幣。它在加密貨幣領域佔據重要地位，為零售用戶和機構提供服務，並託管數十萬個比特幣。
與MicroStrategy 類似，Coinbase 自2024 年初以來股價上漲。儘管SEC 進行了監管打擊，但其股價年初至今上漲了26.44% ，得益於比特幣價格的飆升。
5）Hut 8 Corp.
這家加拿大採礦公司是五大上市持有者中唯一的非美國公司，也是第二大上市採礦公司，擁有約9,100 個比特幣。
根據Benchmark 的報告，這些持有的比特幣提供了「可觀的流動性和在比特幣價格上漲期間捕捉上漲的能力。」其價值約為5.92 億美元，相當於Hut 8 市值的82% 左右。
與Marathon Digital 類似，該公司今年在財務上遇到了困難，截至目前，股價下跌了33.81% 。
小結
買入比特幣並長期持有，然後等待其升值是賺錢的方式之一，然而現在不斷發展各種資產和金融產品也提供了間接參與的機會，包括比特幣ETF （現貨和期貨）、擁有大量比特幣持股的實體的股票，以及投資於比特幣或區塊鏈相關公司的基金等。
可以看到，在機構、CEX 和服務機構的共同推動下，比特幣擁有一個複雜而廣泛的用戶群體，其用戶畫像能讓我們了解目前比特幣的參與度和採用率。
比特幣用戶的總數並不等於地址的數量。然而，每天進行的五億筆交易和至少有1 美元餘額的6700 萬個錢包表明了市場對比特幣積極的參與和不斷提高的接受度。
