如何識別NFT“洗盤交易”？
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那如何用鏈上數據來識別“洗盤交易”，檢測可疑活動呢？
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在NFT 交易中，當同一用戶作為NFT 交易的買賣雙方時，就會發生“洗盤交易”。與傳統證券不同，NFT 市場不受政府監管，地址背後的真實身份難判別。因此，洗盤交易在NFT 市場非常普遍。
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為什麼有人洗NFT？
NFT 領域“洗盤”的背後有兩個主要動機。
為了製造一種流動性的假象和特定NFT 藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那裡購買NFT 時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易所錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第1 類洗盤交易。
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圖1 顯示了X2Y2 市場上的一個洗盤交易活動示例。
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從上圖中我們可以看到，同一個NFT（ID 164）相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過300 ETH。 2022 年9 月1 日，這兩個地址交易了19 次，產生了7228 ETH 的交易量，支付了36.14 ETH 的X2Y2 平台費用。而Dreadfulz 的版稅費率並不是在X2Y2 上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。
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如何識別“洗盤交易”？
我研究了一些分析平台的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：
某一特定的NFT 在同一地址每天交易超過X 次，而其他收藏品則保持不變；
同一地址正在以高頻方式進行同一NFT 交易；
在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT 系列以高頻的方式進行自銷；
A 市場的平均歷史交易價格是B 市場的X 倍；
上述假設並不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的“記分卡”，可以更有效地確定NFT 趨勢和行為。隨著時間的推移，追踪多個錢包以識別不同層次的關係的能力也至關重要。
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在圖2 中，Footprint Analytics 將他們的識別規則應用到X2Y2 和LooksRare 上交易量最大的NFT 系列。
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總結
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