執法部門如何追查從Bitfinex被盜的94,000枚比特幣？
原文作者：NAMCIOS-Bitcoin Magazine
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美國司法部在2022 年2 月的一份聲明中宣布，在控制了被盜資金的錢包後，它已成功扣押了2016 年對加密交易所Bitifinex 的黑客攻擊中流失的大部分比特幣。
儘管收回週期跨度如此之大的資金顯然不太可能，但複雜且確定性的線索使執法部門能夠抓住Ilya Lichtenstein和Heather Morgan，這對夫婦試圖通過洗錢來混淆他們非法所得的比特幣。
但看似經過深思熟慮的行為實際上卻非常脆弱，充滿了失誤，這為分配給美國國稅局刑事調查部門的特工Christopher Janczewski 的工作提供了便利。這項工作最終導致Janczewski 指控Lichtenstein 和Morgan 共謀洗錢以及詐騙。
本文根據司法部和特工Janczewski 提供的賬戶，深入探討了揭露被指控的Bitfinex 黑客身份的執法工作的細微差別，以及被指控的夫婦的步驟。然而，由於官方文件沒有披露調查的關鍵步驟，作者將提供合理的場景和可能的解釋，以解決尚未回答的問題。
執法部門如何扣押被盜的比特幣？
比特幣的貨幣自主權以及抵制審查的特性，使得比特幣交易不可能被阻止，比特幣資產不可能被沒收。但是執法部門如何能夠在這種情況下抓住洗錢者的比特幣呢？
根據特工Janczewski 提出的訴訟，執法部門能夠進入Litchestein 的雲存儲，在他試圖清理被盜資金時，他保留了大部分與他的操作相關的敏感信息——包括比特幣錢包的私鑰，該錢包中擁有被盜資產的大部分。
比特幣交易的抵制審查和比特幣的主權取決於對私鑰的正確處理，因為它們是將比特幣從一個錢包轉移到另一個錢包的唯一方法。
儘管Lichtenstein 的私鑰保存在雲存儲中，但根據司法部的說法，它們使用複雜的對稱密碼技術，以至於即使是老練的技術人員也可能無法在有生之年破解它。然而，司法部並沒有回應關於如何解密文件和訪問私鑰。
對於執法部門如何破解Lichtenstein 的加密雲存儲，有一些看似合理的猜測。
第一種可能性與密碼存儲的安全性有關：執法部門可以通過某種方式獲得對密碼的訪問權限，而無需暴力破解雲中的文件。
另一種方法可能是執法部門擁有比世界上任何其他技術員更多的關於這對夫婦的個人信息和計算能力，因此針對目標文件的解密實際上是可行的，並且與司法部的聲明不矛盾。
最可能的情況是執法部門一開始就不需要解密文件，考慮到司法部的評論，這是有道理的。特工Janczewski 和他的團隊本來就可以通過某種方式獲得密碼，而不需要暴力破解雲存儲的文件。這可以通過Lichtenstein 委託創建或存儲加密技術密碼的第三方來促進，或者通過追查這對夫婦的某種失誤留下的馬腳。
為什麼要在雲存儲上保存私鑰？
Lichtenstein 將如此敏感的文件保存在在線數據庫中的原因尚不清楚。然而，一些人假設這可能與黑客行為有關，這需要他將錢包的私鑰保存在雲端。來自OXT Research 的Ergo 在社交媒體上表示：“因為這允許遠程訪問第三方”。不過，這對夫婦沒有受到執法部門的“黑客行為”指控。
與其他人合作的假設也支持本案的情況。雖然非對稱加密技術非常適合發送和接收敏感數據（因為數據使用接收者的公鑰加密，並且只能使用接收者的私鑰解密），但對稱加密技術非常適合共享對固定文件的訪問，因為密碼可以由兩方共享。
另一種假設是疏忽。黑客可能只是認為他們的密碼足夠安全，並且為了方便將其放在雲服務上，可以在世界任何地方使用互聯網進行訪問。但是這種情況仍然沒有回答這對夫婦如何獲得與黑客攻擊相關的私鑰的問題。
Bitfinex 未評論有關黑客的任何已知細節或他們是否仍在被追查。
Bitfinex 的首席技術官Paolo Ardoino 表示：“我們無法評論任何正在調查的案件的細節。”並補充說“如此重大的安全漏洞不可避免涉及多方”。
LICHTENSTEIN 和MORGAN 是如何被抓到的？
司法部的聲明稱，這對夫婦使用了多種技術試圖清洗比特幣，包括跨鏈，以及在幾個加密交易所使用虛假身份賬戶。那麼，他們的行為是如何被發現的呢？
Lichtenstein 經常會在比特幣交易所開立虛擬身份的賬戶。例如他在某一個交易所開設了8 個賬戶（根據Ergo 的說法是Poloniex），起初這些賬戶似乎不相關，也沒有微弱的聯繫。然而，根據訴訟書中的信息來看，所有這些賬戶都具有多個特徵，這些特徵暴露了這對夫婦的身份。
首先，所有Poloniex 賬戶都使用位於印度的同一個電子郵件提供商，並且擁有“風格相似”的電子郵件地址。其次，它們是通過相同的IP 地址訪問的——這是一個重要的危險信號，可以推測這些虛假賬戶都是由同一實體控制。第三，這些賬戶是在同一時間創建的，與Bitfinex 的黑客攻擊相近。此外，在交易所要求進行KYC 後，這些賬戶都不再被使用。
訴訟還稱，Lichtenstein 將多個比特幣從不同的Poloniex 賬戶提款合併到一個比特幣錢包集群中，之後他存入比特幣交易所的一個賬戶（根據Ergo 的說法是Coinbase），他之前曾為此賬戶通過了KYC。
黑客攻擊
圖片描述
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黑客攻擊
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這對夫婦通過Monero 的存款提供資金並提取BTC，試圖清洗資金。然而，執法部門通過KYC 信息踪跡用來對他們在不同託管服務中的虛構身份進行去匿名化。圖片來源：美國司法部
Ergo 表示，OXT 團隊無法驗證有關36B6mu 錢包集群的任何聲明。
“我們搜索了與錢包集群對應的36B6mu 地址，並找到了一個地址，但該地址不是傳統錢包集群的一部分。此外，時間和數量似乎與投訴中提到的不符。可能是筆誤？因此，我們無法真正驗證與36B6mu 集群有關的任何事情。”
比特幣隱私的意圖
除了被動調查者無法獨立證明的部分外，在分析訴訟書後，很明顯，Lichtenstein 和Morgan 為他們使用的幾項服務中建立了不同程度的“信任”。
首先，Lichtenstein 和Morgan 在雲存儲服務中在線保存敏感文件，該雲存儲服務容易被審查。比特幣愛好者為了加強安全性，重要的文件或私鑰應離線保存在安全的位置，最好分散保存，而不是集中的儲存在同一家託管商。
他們信任的第一個服務是暗網市場AlphaBay。儘管我們尚不清楚執法部門如何能夠發現他們的AlphaBay 交易記錄，但暗網市場經常引起執法部門懷疑，並且始終是執法工作的主要焦點。
其次，盲目假設是危險的，因為它們會導致你放鬆警惕，這通常會留下精明的調查者或黑客可以利用的失誤。在本案的情況下，Lichtenstein 和Morgan 曾一度假設他們使用瞭如此多的技術來混淆資金來源，以至於他們認為將比特幣存入擁有他們個人身份信息的賬戶是安全的——這一行為可能會導致一連串的對之前大部分的交易進行去匿名化的效果。
這對夫婦處理比特幣的另一個危險信號涉及將來自不同來源的資金聚集在一起，這使得區塊鏈分析公司和執法部門能夠合理地假設同一個人控制了這些資金——另一個去匿名化的機會。
Lichtenstein 和Morgan 確實嘗試將跨鏈作為獲得隱私的替代方案，然而，他們通過託管服務（主要是加密交易所）來執行它，這破壞了這種方案的可行性並引入了一個可以被傳喚的可信第三方。
Lichtenstein 和Morgan 還嘗試使用化名或虛構身份在加密交易所開設賬戶以隱藏他們的真實姓名。但是，這樣做的模式使調查者更加了解此類賬戶，而共同的IP 地址可以使執法部門能夠假設同一實體控制所有這些賬戶。
由於比特幣是一個透明的網絡，因此可以輕鬆地追踪資金。雖然比特幣是匿名的，但也不是沒有缺陷：使用比特幣需要具有隱私意識和小心翼翼。
追回的比特幣會發生什麼？
儘管這對夫婦已被美國執法部門指控犯有兩項罪行，但法庭仍將有一個判斷程序來確定他們是否被判有罪。 Bitfinex 的首席技術官Paolo Ardoino 表示，如果這對夫婦被判有罪並將資金歸還Bitfinex，交易所將製定行動計劃。
“在2016 年的黑客攻擊之後，Bitfinex 創造了BFX 代幣，並以1 美元的價格將它們提供給受影響的客戶。在安全漏洞發生後的八個月內，Bitfinex 用美元或加密貨幣贖回了所有BFX 代幣，或者為客戶將BFX 代幣轉換為母公司iFinex Inc 的股票，大約有5440 萬個BFX 代幣被轉換。”
Ardoino 表示，BFX 代幣的每月贖回始於2016 年9 月，最後一個BFX 代幣於次年4 月初贖回。該代幣開始以大約0.20 美元的價格交易，但價值逐漸增加到近1 美元。
根據央行等部門發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用於信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為
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