大夢十年，暗網“洗錢帝”終落網| 烤仔看世界

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特邀专栏作者

2021-05-08 10:23 (UTC+8)

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擁有正確工具的調查人員可以利用加密貨幣的透明性來跟踪非法資金流動。

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擁有正確工具的調查人員可以利用加密貨幣的透明性來跟踪非法資金流動。

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照片來自Samuel Corum /Bloomberg /Getty Images

二級標題

暗網上最知名的匿名機構

法庭記錄顯示，美國當局於4 月27 日在洛杉磯逮捕了Roman Sterlingov ，並指控他在經營Bitcoin Fog 的10 年期間，利用超過120 萬個比特幣進行了洗錢犯罪，這些比特幣付款時的總價值為3.36 億美元。

美國國稅局刑事調查部門表示，Sterlingov 是一名俄羅斯和瑞典籍公民，他經營的Bitcoin Fog 允許用戶將他們的交易與其他人的交易混合，以防止有人在（利用區塊瀏覽器）查看比特幣區塊鏈時追踪任何個人的付款。而他本人，會從這些交易中抽取2% ～ 2.5% 的佣金。

據美國國稅局計算，基於每筆交易當時的匯率，Sterlingov 至少通過這項服務獲得了價值約800 萬美元的比特幣。而且，這還沒把比特幣在過去十年裡的大幅升值計算進去。

按照Sterlingov 的刑事起訴書中所記錄的內容，他在2011年底創建了該網站，同時以Akemashite Omedetou (新年快樂)這個日語假名進行宣傳。

根據該起訴書，Omedetou 在比特幣論壇BitcoinTalk 的一個帖子中宣傳說Bitcoin Fog 可以“把你的比特幣與其他用戶的混在一起”，“使用我們的服務可以隱藏你的付款信息，從而無法證明存取款存在任何联系。”

二級標題

成也蕭何，敗也蕭何

這樣小心謹慎的Sterlingov，究竟是如何落入法網的？

這還要多虧他利用的區塊鏈技術。

美國國稅局通過2011 年Sterlingov 用來建立Bitcoin Fog 服務器託管的交易，追查到了他。

起訴書中概述了Sterlingov 如何在2011 年使用數字貨幣Liberty Reserve（現已失效）支付Bitcoin Fog 的服務器託管費用，還出示了區塊鏈證據，證實了Sterlingov 用比特幣購買了Liberty Reserve 通證。

證據顯示，他先是在早期的加密貨幣交易所Mt.Gox 用歐元換取比特幣，然後通過幾個地址轉移了這些比特幣，最後在某交易所換取到了他用來建立Bitcoin Fog 域名的Liberty Reserve 通證。

美國國稅局表示，通過對這些交易的追踪，他們發現了使用Sterlingov 家庭地址和電話號碼的Mt.Gox 賬戶；此外還發現了一個谷歌賬戶，該賬戶的谷歌驅動器上有一份俄語文件，內容是隱藏比特幣支付信息的說明。該文件準確描述了Sterlingov 購買他所使用的Liberty Reserve 通證的步驟。

區塊鏈分析公司Chainalysis 的聯合創始人Jonathan Levin 說：“這個例子說明，擁有正確工具的調查人員可以利用加密貨幣的透明性來跟踪非法資金流動。”

這個案子還表明，曾經被廣泛認為是可以進行匿名、不可追踪交易的比特幣，在許多情況下是恰恰相反的。自加密貨幣誕生以來，區塊鏈對所有通證交易的記錄，往往可以成為執法部門追踪多年前交易的一種手段。

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