PlusToken新瓶裝舊酒騙到了百億，OTC成重要出入金通道
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Plustoken 新瓶裝舊酒騙百億
2018年5月，身披“亞洲首個STO交易所”、“多功能跨鏈去中心化錢包”、“智能狗搬磚”（即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價）、“平台幣”、“幣融貸款”、“全球數字貨幣支付功能”、“區塊鏈遊戲”、“算力挖礦”等區塊鏈領域內所有熱點標籤的Plustoken 橫空出世。
憑藉著“幣王”、“千倍幣”、“8個月上漲82倍”等宣傳語，Plustoken 在短期內吸納了一批又一批投資者入局。據上裁判書披露，僅一年，Plustoken 平台共記錄註冊會員賬號近270萬個（經去除身份證重複的賬號），最大層級達到3293 層。
Plustoken 通過金融詐騙中最常見的傳銷盤模式進行擴展，即組織者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為，其本質是“龐氏騙局”，簡單來說，就是用後來者的錢發前面人的收益。
參與者首先通過“邀請碼”註冊該平台會員賬號，繳納價值500 美元以上的數字貨幣作為門檻，並開啟“智能狗”，才能獲取平台收益。這些“邀請碼”與推薦人的收益直接掛鉤。
Plustoken 曾發布的一則關於層級解釋的說明視頻充分體現了其傳銷盤性質，Plustoken 賬戶分為大戶、大咖、大神、創始四個等級，每一級在獲取“鏈接收益”（即通過上線拉下線的模式以增加自己的收入，下線發展的越多，收益則越高。）之外，還可以按層級獲得額外返佣。
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150億資金盤崩盤OTC成重要出入金通道
2019年6月27日，Plustoken 錢包出現無法提現的情況，在此期間，Plustoken 官方並未發佈公告對此情況做出解釋。
在Plustoken 停運後，有部分依舊相信Plustoken 的人士曾在其社群為其辯解，這也為利益既得者換取了轉移資產的時間。 6月28日，該平台錢包地址仍陸續收到價值約合1.5億人民幣的數字貨幣。
經查，除卻以數字貨幣支付相關平台推廣費、工作人員費用外，相關嫌疑人將數字貨幣變現，購置房產10 餘套，豪車數量。
據派盾（PeckShield）旗下的CoinHolmes 追踪顯示，OTC 是Plustoken 的主要入金渠道，逾95% 的投資者通過OTC 渠道購買數字貨幣後轉入Plustoken 的地址之中。
正文
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假借“區塊鏈”概念的詐騙攜款跑路事件在逐年增長，例如，2018年3月山西大同警方破獲的“LCC 光錐幣”案件；2018年7月涉案金額高達38億的“亞歐幣”；匯眾區塊鏈商業項目、IAC 區塊鏈、優維區塊鏈……目前，以Plustoken 來看，我國對於參雜數字貨幣的傳銷犯罪所得財產仍採取沒收所得依法追繳，上繳國庫的處置方式。
