中國男子進入“大本營”，透露日本黑幫如何利用加密貨幣洗錢？
根據mainichi近日，
報導，日本金融廳（FSA）表示，Yakuza（日本黑社會組織統稱）正利用數字貨幣進行大量洗錢行為，並利用資金進行非法恐怖活動。
近日，
媒體採訪了一位曾經為黑社會組織洗錢的中國男子。據該男子透露，他每月都要與一位黑社會組織成員在東京赤坂區的酒吧里見面，該酒吧大部分的顧客都是通過虛擬貨幣論壇或者社交媒體上結識，然後在此交流聚會。這位中國男子還記得第一次被帶到黑社會組織的“洗錢大本營”。在一間公寓裡，八男八女盯著電腦屏幕，他們的年齡大約二三十歲，有計算機工程師，也有學生。
這些成員首先將非法得到的收入購買比特幣或者以太幣，分散成小筆金額，存至多個賬戶，然後再將比特幣或以太幣轉成Zcash、Dash和Monero，之後，利用這些數字貨幣在數十個交易所中進行交易轉移，最終得到合法現金收入。由於這三種數字貨幣都存在極強的隱蔽性，交易雙方ID和交易數額都較模糊，這導致監管機構很難追踪其交易來源，所以成為不少犯罪分子洗錢的首選數字貨幣。根據媒體報導，目前，日本黑社會組織的洗錢金額大幅增加。迄今為止，日本黑社會組織已向海外轉移超過2.7億美元（大約299億日元）。根據中國男子的數據文件顯示，2016年6月，其服務的黑社會組織的資金總額為298.5億日元。通過幾百次轉賬，半年後，該黑社會組織獲利1.3億日元。
FSA認為導致黑社會組織洗錢行為猖獗的原因有二。其一，日本長期以來，警察與當地黑社會組織存在“合作關係”
，即使警察知道黑社會組織的洗錢窩點也知情不報，並且參與利潤分贓。但是，最近日本政府發出警告，如果警察與黑客勾結，將會面臨監禁。
而bitFlyer等一些其他交易所的KYC（know-your-custome）政策非常不完善，可能有助於洗錢活動。
（我是Odaily記者燕南，探索真實區塊鏈，爆料、交流請加微信nangua421262，煩請備註姓名、單位、職務和事由。）
