加密產業已成全球犯罪“影子金融系統”

Odaily星球日報訊國際調查記者聯盟ICIJ 公佈名為「Coin Laundry」的系列調查，指出加密產業正被跨國犯罪集團大規模利用，演變為新的全球「影子金融系統」。調查顯示，犯罪資金曾流經幣安、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 與Kucoin 等大型平台，並與北韓駭客、中國與俄羅斯犯罪組織、墨西哥錫那羅亞販毒集團等有關。

ICIJ 指出，區塊鏈的高速、匿名與全球可及性，使得犯罪組織可在無傳統金融審查的情況下轉移資金。 ICIJ 執行長Gerard Ryle 表示，該調查凸顯兩個核心問題：大型交易平台在其中承擔何種責任、以及監管為何難以跟上這一高度隱蔽且迅速擴張的體系。此次調查共有來自35 個國家的100 餘名記者參與。 （CoinDesk）