Tác giả gốc: Arkham

Bản dịch gốc: Khối kỳ lân

giới thiệu

Satoshi Nakamoto, người sáng lập ẩn danh của Bitcoin, là người nắm giữ Bitcoin lớn nhất, với 1,096 triệu BTC (khoảng 128 tỷ đô la). Tên gọi Arkham bắt nguồn từ một mô hình khai thác đã biết, được gọi là "Mô hình Patoshi", chứa một địa chỉ duy nhất (đã biết) mà Satoshi đã sử dụng Bitcoin. Nghiên cứu của Arkham cho thấy ông đã kiếm được khối tài sản này bằng cách khai thác 22.000 khối. Binance là sàn giao dịch nắm giữ Bitcoin cá nhân lớn nhất, với gần 250.000 BTC.

Sử dụng Arkham, chúng ta có thể xem ví nào chứa nhiều Bitcoin nhất:

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung hoạt động trên blockchain (một mạng lưới ngang hàng). Do những đặc điểm này, không ai là chủ sở hữu thực sự của toàn bộ mạng lưới Bitcoin, nhưng mỗi cá nhân có thể truy cập và sở hữu Bitcoin thông qua khóa riêng của họ.

Sự tăng giá chóng mặt của Bitcoin, đạt khoảng 124.000 đô la vào tháng 8 năm 2025 và vốn hóa thị trường đạt đỉnh 2,47 nghìn tỷ đô la, đã dẫn đến sự xuất hiện của một số tỷ phú Bitcoin và những người nắm giữ tiền điện tử giàu có khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá một số cá nhân, công ty và ví đã trở thành những người nắm giữ tiền điện tử lớn, cùng với số lượng Bitcoin mà họ nắm giữ, dựa trên dữ liệu trên chuỗi và các tuyên bố công khai.

Lưu ý: Giá Bitcoin liên tục biến động và số lượng Bitcoin mà một ví cụ thể nắm giữ có thể thay đổi theo thời gian.

Bản tóm tắt

• Satoshi Nakamoto là người nắm giữ Bitcoin lớn nhất, sở hữu khoảng 1,1 triệu Bitcoin, có giá trị khoảng 128 tỷ đô la theo giá hiện tại.
• Coinbase nắm giữ tổng cộng gần 1 triệu Bitcoin. BlackRock, Binance và Strategy lần lượt nắm giữ hơn 600.000, 450.000 và 200.000 Bitcoin.
• Chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ 198.000 bitcoin, thu giữ từ thị trường Silk Road, James Zhong và vụ tấn công Bitfinex.
• Có nhiều ví Bitcoin của các tỷ phú vô danh, hầu hết đều không hoạt động kể từ khi dòng Bitcoin đầu tiên đổ vào ví.

Người nắm giữ cá nhân lớn nhất được biết đến

Trong khi danh tính của nhiều người nắm giữ số lượng lớn Bitcoin vẫn chưa được biết, danh tính của nhiều người nắm giữ đã được tiết lộ thông qua các thông báo công khai hoặc nghiên cứu.

Satoshi Nakamoto, người sáng lập ẩn danh của Bitcoin, là người nắm giữ Bitcoin lớn nhất, với 1,1 triệu Bitcoin được phân bổ trên 22.000 địa chỉ. Là thợ đào đầu tiên của mạng lưới, ông đã đào hơn 22.000 khối từ năm 2009 đến năm 2010, kiếm được 1,1 triệu Bitcoin dưới dạng phần thưởng khối. Tuy nhiên, bất chấp những đồn đoán rằng những phần thưởng này được thu thập bởi một thực thể duy nhất, danh tính thực sự của Satoshi Nakamoto vẫn chưa rõ ràng.

Đây là địa chỉ Satoshi Nakamoto đã biết mà bạn có thể xem trên Arkham: 1 A 1 zP 1 eP 5 QGefi 2 DMPTfTL 5 SLmv 7 DivfNa.

Người nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai được biết đến là tin tặc LuBian, kẻ đã đánh cắp 127.426 Bitcoin từ LuBian vào tháng 12 năm 2020. Vào thời điểm đó, số Bitcoin này có giá trị 3,5 tỷ đô la, nhưng hiện tại giá trị đã lên tới hơn 14,8 tỷ đô la.

Năm 2013, anh em sinh đôi Winklevoss (Tyler và Cameron), những người sáng lập Gemini, tiết lộ họ đã mua 1% nguồn cung Bitcoin hiện tại. Con số này ước tính khoảng 70.000 Bitcoin (BTC). Hiện tại, anh em sinh đôi Winklevoss nắm giữ 17.688 Bitcoin, trị giá hơn 2 tỷ đô la một chút.

Năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Tim Draper đã mua 29.656 bitcoin từ Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ với giá 18,7 triệu đô la. Draper sau đó đã mua thêm 2.000 bitcoin tại phiên đấu giá bitcoin thứ hai vào tháng 12 năm 2014. Arkham hiện ước tính Draper đang nắm giữ 33.806 bitcoin, trị giá 3,95 tỷ đô la. Một số địa chỉ ví lớn nhất của Draper là:

• bc 1 qul 68 d 3 qeqhxa 2 kq 8 năm 0 l 85 awu 8 v 7 hp 2 l 3 pdag
• bc 1 qzmx 9 spvnkx 3 s 78 v 03 kswv 4 xtzp 88 tem 5 e 5 m 08 j
• bc 1 q 80 h 3 q 90 uq 0297 wxv 4 rnx 67 mzcwanwp 9 pd 489 uf

(Công bố đầy đủ: Draper là nhà đầu tư vào Arkham thông qua công ty của mình, Draper Associates.)

Đồng sáng lập MicroStrategy, Michael Saylor, tiết lộ vào tháng 11 năm 2021 rằng cá nhân ông đang nắm giữ 17.732 Bitcoin. Nổi tiếng với lập trường cực kỳ lạc quan, Saylor đã trở thành một nhân vật nổi bật trong văn hóa tiền điện tử. Ông duy trì sự hiện diện tích cực trên các phương tiện truyền thông trên Twitter và các nền tảng khác, công khai ủng hộ ý tưởng về Bitcoin.

Các công ty niêm yết công khai nắm giữ Bitcoin

Khi giá trị của Bitcoin như một tài sản kỹ thuật số dần được công nhận, các công ty niêm yết đã bắt đầu sử dụng Bitcoin như một phần trong chiến lược đầu tư hoặc đa dạng hóa dự trữ của công ty.

MicroStrategy, do Michael Saylor lãnh đạo, là công ty đại chúng lớn nhất nắm giữ Bitcoin. Công ty đã tích lũy Bitcoin kể từ tháng 8 năm 2020, với giao dịch mua gần đây nhất là 430 Bitcoin với giá 51,4 triệu đô la vào tháng 8 năm 2025. Điều này nâng tổng số Bitcoin mà công ty nắm giữ lên 629.376 Bitcoin (trị giá 72,4 tỷ đô la).

Galaxy Digital cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, giao dịch và các dịch vụ tổ chức khác. Được thành lập bởi Mike Novogratz, Galaxy Digital báo cáo đang nắm giữ 1,58 tỷ đô la Bitcoin, theo hồ sơ công khai năm 2023-2024. Tuy nhiên, con số này không bao gồm bất kỳ khoản vay hoặc tài sản thế chấp nào chưa thanh toán trên tài sản kỹ thuật số.

Thỏa thuận Arkham Visualizer của Galaxy Digital

MARA là một công ty khai thác Bitcoin được niêm yết công khai tại Bắc Mỹ và cũng là một đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn khác. Họ vận hành chín cơ sở khai thác, khai thác trung bình 24,4 Bitcoin mỗi ngày. Theo dữ liệu từ Arkham, ví trên chuỗi của MARA nắm giữ 16.975 Bitcoin (trị giá 1,98 tỷ đô la).

Tesla được cho là đang nắm giữ 10.700 Bitcoin. Thông tin này ban đầu được tiết lộ trong hồ sơ 10-K tháng 2 năm 2021 của Tesla, trong đó nêu rõ công ty đã mua 1,5 tỷ đô la Bitcoin bằng 7,5% lượng tiền mặt nắm giữ. Ban đầu, công ty tuyên bố sẽ bắt đầu chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán cho các sản phẩm của mình, nhưng sau đó đã hủy bỏ kế hoạch, với lý do là biến đổi khí hậu. Sau cuộc khủng hoảng thị trường tiền điện tử năm 2022, Tesla đã bán 75% lượng Bitcoin nắm giữ trong quý 2 năm 2022, lỗ 140 triệu đô la. Lượng Bitcoin nắm giữ của Tesla vẫn không thay đổi kể từ đó. Hiện tại, Tesla nắm giữ 11.509 Bitcoin, trị giá 1,34 tỷ đô la.

Cuối cùng, BlackRock và các nhà cung cấp ETF khác nắm giữ một lượng lớn Bitcoin trong các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của họ. BlackRock là công ty quản lý tài sản tổ chức lớn nhất nắm giữ Bitcoin, với 735.840 Bitcoin, trị giá 85,59 tỷ đô la.

Các công ty tư nhân nắm giữ Bitcoin

Mt. Gox, một sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Nhật Bản, đã đóng cửa và nộp đơn xin phá sản vào năm 2014 sau một vụ hack Bitcoin quy mô lớn. Trong những năm qua, một người được ủy thác được chỉ định đã thu hồi một phần số Bitcoin bị mất, phần lớn đã được trả lại cho các chủ nợ vào năm 2024. Ví Mt. Gox hiện nắm giữ 34.689 Bitcoin, trị giá 4,04 tỷ đô la.

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT với tổng nguồn cung lưu hành là 83,4 tỷ USD, đã báo cáo lợi nhuận ròng 1,48 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2021 và cho biết sẽ thường xuyên phân bổ 15% lợi nhuận hoạt động thực tế ròng để mua Bitcoin bắt đầu từ tháng 5. Tether hiện nắm giữ 78.601 Bitcoin, trị giá 9,14 tỷ USD.

Quỹ giao dịch trên sàn và quỹ tín thác

Arkham là đơn vị đầu tiên xác định lượng nắm giữ trên chuỗi của tất cả các ETF giao ngay Bitcoin kể từ khi ra mắt tại Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2024. Các đơn vị này bao gồm: BlackRock (735.840 BTC), Fidelity (14.000 BTC), Bitwise (40.780 BTC), Franklin Templeton (5.360 BTC), ARK Invest (43.990 BTC), Invesco (5.490 BTC), VanEck (17.090 BTC), Valkyrie (5.730 BTC) và WisdomTree (13.420 BTC).

Grayscale, một công ty quản lý tài sản cung cấp nhiều sản phẩm cho thị trường đại chúng, là công ty con của Digital Currency Group. Tài sản kỹ thuật số của tất cả các sản phẩm tài chính của Grayscale cũng được Coinbase lưu ký. Mặc dù Grayscale công khai báo cáo số dư Bitcoin của mình, họ từ chối tiết lộ các địa chỉ trên chuỗi của quỹ tín thác này—điều mà Arkham đã tìm thấy, tổng cộng 627.000 Bitcoin, trải rộng trên hơn 1.750 địa chỉ khác nhau, mỗi địa chỉ nắm giữ không quá 1.000 Bitcoin. Grayscale hiện nắm giữ 232.178 Bitcoin, trị giá 27,01 tỷ đô la.

Chính phủ nào sở hữu nhiều Bitcoin nhất?

Không giống như hầu hết các quốc gia tịch thu và nắm giữ Bitcoin thông qua các vụ bắt giữ hình sự, El Salvador và Cộng hòa Trung Phi đã mạnh dạn áp dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp. El Salvador đã mua 2.546 Bitcoin với giá 108 triệu đô la. Hơn nữa, vào tháng 11 năm 2022, Tổng thống El Salvador Nayyib Bukele tuyên bố rằng đất nước sẽ mua một Bitcoin mỗi ngày. El Salvador hiện đang nắm giữ 6.272 Bitcoin, trị giá 729,62 triệu đô la.

Ukraine cũng đã nhận được 22,8 triệu đô la tiền quyên góp Bitcoin kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Theo dữ liệu do chính phủ Ukraine công bố vào tháng 4 năm 2021, hơn 700.000 công chức đã tuyên bố sở hữu Bitcoin, với một số cá nhân nắm giữ tới 18.000 Bitcoin. Các công chức Ukraine được cho là nắm giữ tổng cộng 46.351 Bitcoin. Mặc dù về mặt kỹ thuật, số Bitcoin này của các công chức không được coi là tài sản của chính phủ, nhưng việc các công chức công khai và rộng rãi tuyên bố sở hữu Bitcoin vẫn rất đáng kể và bất thường.

Bhutan bắt đầu khai thác Bitcoin vào năm 2019. Vào tháng 5 năm 2023, quỹ đầu tư quốc gia của Bhutan, Druk Holding and Investments, đã công bố hợp tác trị giá 500 triệu đô la với Bitdeer để mở rộng hoạt động khai thác Bitcoin. Tận dụng vị trí địa lý thuận lợi, Bhutan đã xây dựng nhiều nhà máy thủy điện dọc theo các con sông băng. Giờ đây, Bhutan sẽ tận dụng nguồn tài nguyên thủy điện dồi dào và giá cả phải chăng để khai thác Bitcoin và đầu tư lợi nhuận vào phát triển quốc gia. Bhutan hiện đang nắm giữ 9.969 Bitcoin, trị giá 1,16 tỷ đô la.

Tịch thu

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đứng đầu danh sách về số lượng Bitcoin bị chính phủ tịch thu, với 198.022 Bitcoin trong ví, trị giá 23,04 tỷ đô la. Số Bitcoin này đã được FBI thu hồi từ vụ tấn công Bitfinex, cũng như từ sàn giao dịch Silk Road và hacker James Zhong. Chính phủ Hoa Kỳ đã thanh lý 173.998 Bitcoin bị tịch thu từ Silk Road, thu về 65,84 triệu đô la và 41.706 Bitcoin bị tịch thu từ hacker James Zhong tại các phiên đấu giá của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (USMS) từ năm 2014 đến năm 2015, trị giá khoảng 2,21 tỷ đô la.

Vương quốc Anh nắm giữ 61.245 Bitcoin, trị giá 7,13 tỷ đô la. Cảnh sát Thủ đô đã tịch thu 61.000 Bitcoin từ Jian Wen và Zhimin Qian vào năm 2018 và đã truy cập được vào tháng 7 năm 2021.

Năm 2017, chính phủ Bulgaria đã tịch thu 213.519 Bitcoin sau một chiến dịch tội phạm. Vào thời điểm đó, số Bitcoin này chiếm 1% nguồn cung lưu hành và được định giá 3,3 tỷ đô la. Sau chiến dịch này, có tin đồn rằng chính phủ đã bán đấu giá toàn bộ số tiền thu được trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, liệu điều này có thực sự xảy ra hay không vẫn chưa rõ ràng.

Vào tháng 11 năm 2020, chính quyền Trung Quốc đã tịch thu 194.775 Bitcoin từ những kẻ điều hành mô hình Ponzi PlusToken. Số Bitcoin này đã bị tịch thu và chuyển giao cho chính quyền địa phương, nhưng không rõ liệu Trung Quốc vẫn còn nắm giữ số Bitcoin này hay đã bán chúng.

Vào tháng 7 năm 2022, Phần Lan đã thanh lý 1.889 Bitcoin bị tịch thu từ các hoạt động tội phạm trước năm 2018. Hải quan Phần Lan vẫn giữ 90 Bitcoin và một số lượng không được tiết lộ các mã thông báo khác, hiện đang chờ phán quyết của tòa án.

Ngoài ra, vào tháng 1 năm 2024, chính phủ Đức đã tịch thu 50.000 Bitcoin từ trang web phim lậu Movie 2k. Tuy nhiên, tất cả số Bitcoin này đã được bán vào tháng 7 năm 2024.

sàn giao dịch tiền điện tử

Coinbase nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất trong số các sàn giao dịch, với 974.400 Bitcoin được xác định trên chuỗi, trị giá 113,4 tỷ đô la (bao gồm tiền của chính Coinbase và tiền của khách hàng đang được lưu ký tại Coinbase). Coinbase cũng đầu tư một phần doanh thu ròng vào tài sản tiền điện tử và nắm giữ một lượng Bitcoin nhất định để hỗ trợ nhu cầu hoạt động, cho phép khách hàng rút tiền bất cứ lúc nào.

Binance và Upbit cũng là những sàn giao dịch lớn, nắm giữ lần lượt 622.280 và 170.800 Bitcoin. Ví lạnh của các sàn giao dịch lưu giữ tiền gửi của khách hàng và thường không đại diện cho quyền sở hữu của sàn giao dịch. Binance và Upbit cùng nhau nắm giữ hơn 4% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành.

Ví Bitcoin lớn nhất không có chủ sở hữu

Ngoài các sàn giao dịch tiền điện tử, còn có rất nhiều ví Bitcoin ẩn danh của các tỷ phú nắm giữ một lượng lớn Bitcoin. Mức độ hoạt động của những ví này rất khác nhau, một số ví vẫn đang tích cực thực hiện giao dịch, trong khi số khác vẫn nằm im trong thời gian dài, khiến mọi người nghi ngờ liệu chủ sở hữu của chúng có còn quyền truy cập hay không.

Trong số 10 ví hàng đầu được phân tích, sáu ví không hoạt động, trong khi bốn ví còn lại đã bị rút tiền kể từ khi thành lập. Điều thú vị là bảy trong số 10 ví Bitcoin của các tỷ phú hàng đầu được tạo ra sau tháng 1 năm 2018.

Dưới đây là bảng về những người nắm giữ Bitcoin chưa được chuyển nhượng lớn nhất, hiển thị số lượng Bitcoin họ nắm giữ, tỷ lệ cung lưu hành, trạng thái ví và quan sát trên ví của họ.

Các ví chưa được chuyển nhượng hàng đầu nắm giữ hơn 1 tỷ đô la Bitcoin

kết luận

Bitcoin đã phát triển từ một dự án ngách trong giới đam mê mật mã thành một tài sản tài chính quan trọng toàn cầu, với nhiều công ty, cá nhân và chính phủ nắm giữ. Sức hấp dẫn mạnh mẽ của Bitcoin đối với người dùng đến từ bản chất phi tập trung của nó, đảm bảo rằng không một cá nhân nào sở hữu hoàn toàn mạng lưới Bitcoin và khiến ngay cả những kẻ tấn công quyết tâm nhất cũng gần như không thể kiểm soát được nó.

Nguồn cung tối đa của Bitcoin là 21 triệu đồng là nguyên tắc cơ bản trong thiết kế của dự án, nhằm đảm bảo Bitcoin vẫn là một tài sản khan hiếm và không có đồng tiền mới nào được tạo ra để thổi phồng giá trị của nó. Với ước tính 3,7 triệu đồng tiền bị mất vĩnh viễn trong các ví không thể truy cập, tổng nguồn cung thực tế thậm chí còn thấp hơn.

Thông qua trang tiền điện tử của Arkham, người dùng có thể dễ dàng theo dõi những người nắm giữ Bitcoin nhiều nhất, tìm ra dòng tiền chảy vào và chảy ra lớn nhất và lọc các giao dịch Bitcoin cụ thể.